杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 26 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | | 5 | 1 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现将会议须知通知如下： 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王敏文 | 117,831,266 | 17.41 | | 2 | 衢州泓祥企业管理合伙企业（有限合伙） | 39,958,224 | 5.90 | | 3 | 宁波利时信息科技有限公司 | 31,369,855 | 4.63 | | 4 | 国投创业投资管理有限公司－国投高新 （深圳）创业投资基金（有限合伙） | 20,169,527 | 2.98 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 14,912,526 | 2.20 | | 6 | 衢州泓万企业管理合伙企业（有限合伙） | 12,267,878 | 1.81 | 1 | | 王式跃 | 9,763,286 | 1.44 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | | | | | 韦中总 | 8,777,671 | 1.30 | | 8 | | | | | | 贾银凤 | 8,534,188 | 1.26 | | 9 | | | | | | 国泰君安证券股份有限公司－国联安中 | 8,409, ...

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年2月5日召开第四届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详 见公司于2024年2月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨公司落实"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-018 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 014 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于不向下修正"立昂转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不行使"立昂转债"转股价格向下修正权利，在此之后若再次触发"立 昂转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"立昂转债"的转 股价格向下修正权利。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司以通讯方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》 及《公司董 ...

债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-013 杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，王敏文先生本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | 持股 | 持股 | 本次解 | 本次解 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 除质押 | 除质押 | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 股东名称 | | | 前累计 | 后累计 | | | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | 数量 | 比例 | | | 股份 | 股本 | | | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议室以 通讯方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免监事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-015 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 2024 年 2 月 6 日 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露媒体的相 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于不向下修正"立昂转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 5 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触 及"立昂转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"立昂转 债"的转股价格向下修正权利，若再次触发"立昂转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"立昂转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电 ...

回购计划 - 回购资金总额6000 - 12000万元[4] - 回购期限为股东大会通过起6个月内[4] - 回购价格不超过30元/股[4] - 拟回购股份200 - 400万股，占比0.30 - 0.59%[13][15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产183.12亿元，净资产80.90亿元，货币资金26.78亿元[17] - 最高回购资金占总资产0.66%、净资产1.48%、货币资金4.48%[17] 时间进程 - 2024年2月4日董事长提议回购[5] - 2024年2月5日董事会审议通过方案[5] 其他信息 - 董监高、控股股东未来3、6个月无减持计划[4][18] - 回购用于减少注册资本[4] - 方案需股东大会审议，有未通过风险[23] - 存在债权人要求提前清偿或提供担保风险[23] - 股价超区间或新法规可能影响方案实施[23]

立昂微独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的 独立董事意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们就第四届董事会第二十八次会 议相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的独立董事意 见 （一）公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份 回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具有可行性和必 要性，符合公司和全体股东的利益。 （以下无正文） （二）公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，有利于维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信 心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。 （三）本次回购股份拟回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不 超过人民币12,000万元（含）。在回购股份价格不超过人民币30元/股的条件下 回购股份，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营 ...