会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月21日召开，9名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，7票同意[4]

员工持股计划参与人员 - 参加对象不超过115人，董监高8人，其他核心员工107人[4][6] 股份回购情况 - 截至2025年1月28日，累计回购股份1620.00万股，占总股本2.55%[5] - 回购股份最高价6.65元/股，最低价5.23元/股，均价6.15元/股，支付总金额9959.49万元[5] - 回购股份资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超过8元/股[5] - 回购股份期限自2024年10月10日董事会审议通过方案之日起12个月内[5] 员工持股计划股份情况 - 拟受让公司回购股份不超过1053.00万股，占总股本1.66%[4][6] - 可用于员工持股计划或股权激励计划的股份数量为1053.00万股[6] - 董监高合计认购315.00万股，占员工持股计划总额29.91%；其他核心员工认购738.00万股，占70.09%[6] 员工持股计划资金与价格 - 募集资金总额上限为2916.81万元，认购价格2.77元/股[8] - 受让价格不低于草案公告前1个交易日均价5.54元的50%（2.77元/股）和前20个交易日均价5.37元的50%（2.69元/股）中的较高者[8] 员工持股计划时间安排 - 存续期为48个月，届满未展期则自行终止，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过可延长[11] - 所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[13] 员工持股计划交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等多个期间不得买卖公司股票[13] 员工持股计划考核目标 - 公司层面解锁考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润不低于6000万元或营业收入不低于18.50亿元，2026年净利润不低于9000万元或营业收入不低于21.00亿元，2027年净利润不低于12000万元或营业收入不低于24.00亿元[15] 持有人绩效评价 - 绩效评价结果分A、B、C三个等级，B级又分B1、B2、B3，对应标准系数分别为100%、80%、60%、0%[16] 员工持股计划流程 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定草案及其修订稿[17] - 实施前征求员工意见，董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[18] - 聘请律师事务所和独立财务顾问分别出具法律意见书和独立财务顾问报告，并在股东大会现场会议召开日前公告[18] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，经出席股东大会有效表决权半数以上通过（关联股东回避表决）可实施[18] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[19] 持有人会议相关 - 表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，约定需2/3以上份额同意的除外[23] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开临时会议[24][25] - 首次会议由公司董事会秘书或指定人员召集和主持，其后由管理委员会负责召集[22] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人[25] - 召开持有人会议，应提前3日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[22][23] - 会议由主任召集，于会议召开前3日通知全体委员[27] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27] - 委员任期为员工持股计划的存续期[25] 员工持股计划变更与授权 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[32] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[29] 持有人权益处理 - 最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，或因重大违法违规行为受处罚等情况将取消参与资格[36] - 发生职务变更仍在公司或下属分、控股子公司任职，权益按计划规定程序进行[36] - 因辞职、被辞退等离职，已解锁股票对应份额原持有人继续享有，未解锁由公司按原始出资额回购注销[36] - 退休返聘，所持份额按计划规定程序进行；未返聘，处理方式同离职情况[37] - 因执行职务丧失劳动能力离职，按丧失前计划程序进行；非因执行职务，处理方式同离职情况[37] - 因执行职务身故，股票对应份额由继承人代持并按身故前程序进行；其他原因身故，处理方式同离职情况[38] 员工持股计划收益分配 - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，公司派息现金股利计入货币性资产暂不分配[34][35] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会决定是否分配收益，按持有人所持份额分配[34] 员工持股计划生效与解释 - 经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[40][41]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-024 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,401,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4053 | 截止本次股东大会股权登记日的总股本为 634,993,426 股；其中，公司回购专用账户中股份 数为 16,200,000 股，不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会进行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号）， 同意江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与 本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了验资，并于2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披 露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 3 月 18 日 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-015）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年3月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2025年第一次临时股东大会议程 5 | 三、2025年第一次临时股东大会议案 | 议案一：《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | --- | --- | | 议案二：《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》.. | 9 | 2 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会 会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-021 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 签订合资经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合资公司名称：中文名称为"迈图宏柏高新材料（江西）有限公司"，英 文名称为"Momentive HP Performance Materials (Jiangxi) Co., Ltd."（具 体以工商登记部门核准为准，以下简称"合资公司"）。 注册资本：合资公司的注册资本暂定为人民币 7.2 亿元或等值美元，其中 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟以非货币资 产认缴出资暂定为人民币 3.672 亿元或等值美元，占合资公司注册资本的 51%， 上述非货币资产认缴出资主要为以公司部分资产作价出资，目前审计评估工作尚 未开始，公司非货币资产 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知、议案材料于 2025 年 2 月 22 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资经营合同的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-019 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资 ...