杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 杭州福莱蒽特 股份有限公司 2023 年 年度 股东大会 会 议 资料 股票简称：福莱蒽特 股票代码：605566 2024 年 5 月 17 日 1 杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭 州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度 股东大会会议须知： 一、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表 ...

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 一、发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 中文名称： | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | | | 英文名称： | Hangzhou Flariant Co., Ltd. | | | 成立日期： | 年 日 1998 7 24 | 月 | | 股份公司设立日期： | 年 月 日 2019 12 11 | | | 公司住所： | 杭州市临江工业园区经五路 1919 号 | | | 邮政编码： | 311228 | | | 法定代表人： | 李百春 | | | 注册资本： | 万元 13,334.00 | | | 联系电话： | 0571-22819003 | | | 传真号码： | 0571-22819003 | | | 互联网网址： | http://www.flariant.com/ | | | 电子信箱： | flariant@flariant.com | | | | 生产：染料及配套中间体、助剂、硫酸钠；化工产品技术开发、 | | | | 技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）； | | | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查人员 董超、徐舟、洪陈旻豪 （四）现场检查时间 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） 作为正在对杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特""公司""上市公 司""发行人"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 徐峰、董超 董超：2023 年 11 月、2024 年 3 月、2024 年 4 月在内的多个工作日 徐舟：2023 年 12 月、2024 年 4 月在内的多个工作日 洪陈旻豪：2023 年 12 月、2024 年 1 月、2024 年 4 月在内的多个工作日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特""公司""上市公司""发 | | | --- | --- | | 行人"） | | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783754 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2021］3063 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于 2021 年 10 月 11 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股发行价格为 32.21 元，募集资金总额为 107,388.14 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 97,405.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 10 月 15 日对杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天健验［2021］569 号"验资 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定和要求，通过列席股 东大会、董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管 理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，为公司的规范运作 发挥了积极作用从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，审议 23 项议案，所有监事会会议 的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。具体召 开情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | 召开方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 式 | | 1 | 2023/4/21 | 第二届监 事会第二 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | | 3、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | 4、《2022 年度财务决算 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件，证券监督管理部门的相关要求及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3482 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的福莱蒽特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福莱蒽特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解福莱蒽特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员（不含财务总监）。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 杭州福莱蒽特集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州福莱蒽特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 勇坚严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李勇坚，男，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主 要经历如下：2003 年 7 月至今，任中国社会科学院财经战略研究院研究员。现 任公司独立董事、中国社会科学院财经战略研究院研究员、中国市场学会副会 长、山东金晶科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事规则》的独立性要求，不存在影响独立 性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议相关 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-008 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 6 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续 ...