注册资本与股本变更 - 2023年度权益分派后注册资本增至102,498,747元[1] - 2024年8月回购注销使注册资本减至102,272,396元[1] - 2024年8月回购注销使股本减至102,272,396股[1] 《公司章程》修订 - 修订后规定注册资本为10,227.2396万元[2] - 修订后规定股份总数为10,227.2396万股[2] - 修订事项需提交股东大会审议[2] 授权事宜 - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为104,629.63万元，净额为95,157.20万元[1] - 2020年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为133,332.16万元，净额为131,101.57万元[2][3] - 公司募集资金总额为22.63亿元，其中首次公开发行股票9.52亿元，2020年度向特定对象发行股票13.11亿元[20] 资金余额与支出 - 截至2024年6月30日，首发募集资金专户余额为11,081.09万元[3] - 2020 - 2024年首发募投项目各年支出分别为255,008,186.37元、319,859,410.07元、201,780,782.42元、106,522,033.30元、13,721,228.33元[3] - 截至2024年6月30日，再融资募集资金专户余额为33,965.87万元[3][4] - 2021 - 2024年再融资募投项目各年支出分别为119,873,123.83元、243,806,752.84元、354,479,420.42元、111,645,759.43元[4] - 2024年6月30日再融资现金管理余额为2亿元[4] 资金使用决策 - 2024年1月15日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，授权额度有效期不超过董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用[9] - 公司同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额为1.25亿元，其中首次公开发行股票投入0.14亿元，2020年度向特定对象发行股票投入1.12亿元[20] - 已累计投入募集资金总额为17.27亿元[20] - 云安全服务平台升级项目截至期末累计投入1.76亿元，进度为104.59%[20] - 大数据态势感知平台升级项目截至期末累计投入1.07亿元，进度为100.00%[20] - 智慧物联安全技术研发项目截至期末累计投入1.01亿元，进度为105.03%[20] - 工控安全及工业互联网安全产品升级项目截至期末累计投入0.38亿元，进度为100.00%[21] - 信创产品研发及产业化项目总投资454,296,458.45元，本年度实现效益 - 123,849,747.73元，进度72.74%[22] - 网络安全云靶场及教育产业化项目总投资125,413,400元，本年度实现效益 - 55,924,690.10元，进度55.41%[22] - 新一代智能网关产品研发及产业化项目总投资179,241,300元，本年度实现效益 - 4,172,304.56元，进度97.67%[22] - 车联网安全研发中心建设项目总投资67,330,800元，本年度实现效益 - 11,515,954.49元，进度82.90%[22] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金小计1,311,015,707.68元，进度63.29%[22] - 合计募集资金2,269,128,801.76元，进度76.10%[22] 其他资金事项 - 截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理余额为2亿元，投资工商银行杭州钱江支行定期存款，预期年化收益率1.50%[10] - 2024年4月26日，公司拟将存于工商银行杭州钱江支行募集资金专户余额（含利息约381.30万元）转至自有账户永久补充流动资金并注销专户[13] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[8][9] - 报告期内公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[23] - 2024年4月26日公司拟将“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”专户余额约3,812,985.07元转至自有账户补充流动资金并注销专户[23] - 变更用途的募集资金总额为0元，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[20]

公司基本信息 - 公司于2019年11月5日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1851.8519万股[5] - 公司注册资本为10227.2396万元，股份总数为10227.2396万股[6][18] 股东信息 - 发起人范渊持股11685030股，持股比例21.033%[17] - 发起人杭州阿里创业投资有限公司持股8008337股，持股比例14.415%[17] - 重庆麒厚西海股权持股1666603股，持股比例3%[18] 股东权益与决策规则 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[55] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[104] 监事相关 - 监事的任期每届为3年，连选可连任[122] - 监事会由3名监事组成，其中2名是股东代表，1名是职工代表[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[129] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送相关材料[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[136] - 公司在具备条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[140] 其他 - 公司信息披露事务由董事会秘书负责，在上海证券交易所网站和其他中国证监会指定媒体刊登公告和披露信息[160] - 公司控股股东指持有股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[180]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-062 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

回购注销情况 - 公司决定回购注销226,351股限制性股票，2024年8月7日注销[2] - 因2人离职和业绩未达标，分别注销19,500股和206,851股[5] - 本次涉及24人，完成后剩余206,851股[6] 股本变化 - 回购后限售股从433,202股减至206,851股，总股本减至102,272,396股[9] 流程合规 - 相关会议审议通过议案，律所认为合法有效[3][11]

会议主要讨论的核心内容 - 本次事件的起因和影响,以及公司未来的防范措施 [1][2][3] - 公司在软件发布和更新流程中的测试和安全管控措施 [5][6][7][8][9] - 公司在软件发布和更新过程中的回滚机制和应急响应 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在软件发布和更新流程中的测试和安全管控措施 [5][6][7][8][9] - 公司在软件发布和更新过程中的回滚机制和应急响应 [9][10] - 公司在网络安全和自主可控方面的战略和实践 [11][12][13][14][15] - 公司在云安全和AI赋能安全方面的布局和优势 [32][33][34][35][36][37][38][39][40]

会议主要讨论的核心内容 - 本次事件的起因是软件供应链自身存在缺陷,而非网络安全攻击 [1][2][3] - 该事件突出了基础软件和网络安全产品的重要性,以及自主可控的必要性 [3][4][5] - 公司在软件质量和安全测试方面做了大量工作,包括自动化测试、灰度发布等 [5][6][7][8][9] - 公司重视软件回滚和应急机制,认为这对于应对此类事件非常关键 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在软件发布和更新流程方面的做法,包括测试和灰度发布 [5][6][7][8] - 公司在自主可控和网络安全能力建设方面的举措和成果 [11][12][13][14][15][16] - 公司在云安全和AI赋能安全方面的战略和进展 [32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 公司在基础安全产品EDR和防火墙方面的自研能力提升 [39]

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716 号）同意，杭州安恒信息技 术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）2020 年度向特定对象发行 A 股 股票 4,112,271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为 1,333,321,626.33 元，扣除相关发行费用人民币 22,305,918.65 元，募集资金净额 为人民币 1,311,015,707.68 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具了信会师报 字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。 增加实施主体、调整内部投资结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）2020 年向 特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》及《上市公司 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-053 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 二、监事会意见 1、投保人：杭州安恒信息技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总 经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。（具体以公 司与保险公司协商确定的范围为准）。 3、赔偿限额：不超过 30,000,000 元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）。 4、保险费：不超过 200,000 元人民币/年（具体以保险公司最终报价数据为 准）。 5、保险期间： 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述方案权限内授 权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-058 杭州安恒信息技术股份有限公司 二、部分募投项目增加实施主体以及调整部分募投项目内部投资结构的具 体情况 公司在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投 项目正常实施进展的情况下，根据募投项目建设的实际需要，拟增加"安恒信息" 作为"数据安全岛平台研发及产业化项目"的共同实施主体，以及调整"信创产品 研发及产业化项目"的内部投资结构，即减少工程建设费用，增加研发费用。 （一）增加实施主体的具体情况 为加快募投项目的实施进度，并结合公司长远业务规划，公司拟新增"安恒 信息"作为"数据安全岛平台研发及产业化项目"的共同实施主体。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，杭州安恒 信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票4,112,271股，发行价 格为324.23元/股，本次发行的募集资金总额为1,333,321,626.33元，扣除相关发 行费用人民币22,305,918.65元，募集资金净额为人民币1,311,015 ...