深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | ant Thornton 40 1日1 致同合计师赢多近《特殊普通合伙 北京朝阳区建国门外大街 22号 线广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字(2024)第 441A012432 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了杰普特公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司的经营成果和现 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-29528181 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | | | | | | | | | | 非经营性 往来 | | 上市公司的子公 | | | | | ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-023 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公 司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席徐盼庞 博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

公司财务表现 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年年度拟派发现金红利33,168,128.35元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.88%[6] - 公司2023年营业收入为1,225,625,305.10元，同比增长4.46%[15] - 公司2023年净利润为107,413,004.80元，同比增长39.87%[15] - 公司2023年净资产为1,945,445,869.84元，同比增长6.18%[15] - 公司2023年实现营业收入122,562.53万元，同比增长4.46%[16] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,741.30万元，同比增长39.87%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加33,134.20万元[16] - 公司2023年基本每股收益同比增长39.02%[16] - 公司2023年稀释每股收益同比增长39.02%[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长56.90%[16] - 公司2023年总资产254,791.33万元，较期初上升4.22%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长58.20%[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为12.72%，较上年下降1.43个百分点[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-15,121,221.10万元、29,485,582.11万元、109,835,954.79万元和109,820,381.63万元[18] - 公司2023年全年实现营业收入12.26亿元，较2022年增长4.46%[21] - 公司2023年净利润1.07亿元，较2022年增长39.87%[21] 产品研发与业务拓展 - 公司在动力电池激光加工领域产品研发与业务拓展，来自于动力电池激光加工相关激光器、激光加工系统收入增加[21] - 公司研发用于客户手机摄像头模组相关光学检测与校准设备收入增加[21] - 公司自主研发的一体成型电感自动化加工、检测设备仍获得部分行业头部客户订单[21] - 公司2023年持续关注锂电行业最新动向，积极配合客户研发新材料、新工艺所需的激光器产品[22] - 公司研发的新能源发卡电机激光焊接系统已获得行业知名客户订单[22] - 公司研发的一体成型电感相关自动化设备仍获得国内行业头部客户订单[22] - 公司获得XR相关除成像畸变检测仪外更多品类设备订单，包括客户XR设备镜片镀膜缺陷检测设备以及激光标刻设备[22] 主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备[25] - 公司主要通过销售激光器、激光/光学智能装备、光纤器件等产品实现收入[26] - 公司采取“以销定产”和“订单式生产”相结合的模式进行产品生产[27] - 公司根据市场情况以客户需求为导向自主研发新产品和新技术[27] 行业发展趋势 - 消费电子行业内多个细分领域都有发展亮点，包括MR产品、AI技术、全球手机销量等[29] - 公司生产的激光器产品用于新能源动力电池生产加工中切割、清洗与焊接行业[29] - 我国锂电池产业呈现增长态势，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[29] - 头部动力电池厂商持续采购国产激光器以及激光加工设备替代进口激光解决方案[29] - 钙钛矿电池作为新一代光伏电池具有高光电转换效率、低生产成本等优势[29] - 光伏行业作为获得清洁能源的技术方向受到多国政策大力扶持，钙钛矿电池技术具有发展空间[29] 技术创新与知识产权 - 公司是中国首家商业化批量生产MOPA脉冲光纤激光器的厂商，产品包括MOPA脉冲激光器、连续光激光器、固体激光器、超快激光器[30] - 公司2022年研发出第二代钙钛矿激光模切设备，获得行业头部客户订单，应用于客户钙钛矿百兆瓦量产线[31] - 公司持续研发拓展新产品，根据客户需求定向研发激光光源、激光加工设备和光学检测设备[35] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，2022年获得单项冠军产品认定为脉宽可调（MOPA）脉冲光纤激光器[36] - 公司2023年共申请知识产权83项，获授权知识产权58项，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权[37] - 公司截至2023年12月底已申请知识产权751项，其中发明专利283项，实用新型专利274项，外观设计专利46项，软件著作权148项[38] - 公司报告期内新增的知识产权包括发明专利31项，实用新型专利13项，外观设计专利6项，软件著作权33项，合计83项[38] - 公司本年度研发投入为155,872,927.39元，较

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 | | | 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | 过 | 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 | | | 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 224,864 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | 累计已回购金额 | 1,052.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.34 元/股~50.43 元/股 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 107 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 107 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 ...

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 A 栋 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-020 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场 结合通讯方式列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,459,516 | | ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年 3月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 5 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，深圳市杰 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-019 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 | 应选董事（1）人 | | | 案 ...