公司动态 - 2024年度向特定对象发行A股股票发行承销总结文件通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] - 公告于2024年12月26日发布[3]

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 12 月 18 日、19 日、20 日 [2] - 活动地点为线下 + 线上 [2] - 公司接待人员为董事会秘书童璐、证券事务代表陈天宇 [2] - 参与单位详见附件一 [2] - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] 量子通信业务 合作与布局 - 量子产业大会主办方正为中国电信旗下中电信量子集团，发行完成后将成国盾量子控股股东，后续中国电信将通过中电信量子集团控股国盾量子 [2] - 国盾量子和中电信量子集团联合发布量子通信和经典通信融合的通信设备，实现量子密钥分发与光传送网络在技术、管控和运维上的深度融合，代表量子通信加密产品方向 [2][7] 网络建设与交易 - 中国电信发布《量子科技和产业发展 2030 行动方案》，明确量子科技关键地位及建设全球领先量子基础设施目标 [7] - 国盾量子与中电信量子科技和中电信量子集团有关联交易，部分金额用于中国电信城域网络建设项目，关联交易涵盖今年 10 月到明年 9 月 30 日，涉及八千多万量子密钥分发软硬件设备，具体金额以后期结算为准 [7] 新产品与业务重点 - 公司推出系列保护信息安全的轻量化量子安全应用产品和服务，涵盖耳机、邮件、视频会议等领域，但业务重点仍是面向企业和政府的量子密话和量子安全改造项目 [15] 引入战略投资者 - 公司与电信最初在技术、国际标准制定等领域合作，2020 年起共同成立合资公司建设“合肥城域网”项目 [15] - 中国电信旗下中电信量子集团以 17.75 亿元认购国盾量子非公开发行的 2248.66 万股股票，发行完成后以 21.86%持股比例成第一大股东，合计控制公司 40.43%股份表决权，成控股股东 [15] 量子计算产业 产业阶段与竞争格局 - 量子产业处于早期阶段，量子计算整体处于探索阶段，实现通用量子计算需较长历程，目前是携手探索、做大蛋糕阶段 [4] - 国盾量子是全球为数不多可提供量子计算整机服务的公司，国外能提供同级别超导量子计算整机的可能只有 IBM、Google 等极少数巨头企业 [4][15] 需求方向与下游客户 - 量子计算对实际问题可用性较低，目前探索主要方向是将量子计算和超算结合，应用于制药、气象、金融、密码破解等领域 [4] - 对大数据有需求的企业可通过“量超融合”采购融合量子计算的设备及云服务，目前超算中心和科研院所是最大客户，金融等领域有小客户 [4] 技术进展与实用化距离 - 谷歌发布“Willow”芯片，中国科大团队发布“祖冲之三号”进展，二者代表中美在超导量子计算方面最新进展，当前中美在超导量子计算研究方面基本处于同一水平线 [4][16] - “祖冲之三号”和谷歌 Willow 量子比特数相同，各项性能指标基本相当；谷歌 Willow 在纠错方面有突破，中国团队“祖冲之三号”正计划数月内实现码距为 7 的表面码逻辑比特并进一步扩展 [16] - 目前量子计算机无法为现实问题提供真实有用算力，研究重点任务之一是突破量子纠错技术，离实现“有用”的量子计算更近但仍需大量投入 [16]

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-108 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的 日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符 合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小 股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月19日召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] - 以投票表决方式审议通过1项议案[3] 关联交易 - 同意与关联方中科大签合同，金额预计320.43万元[3] - 前12个月与关联方签采购合同累计金额480.11万元[3] 表决结果 - 《关于日常关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事陈超回避表决[3]

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-109 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 近日，公司拟与中科大签订 1 份销售合同，向其销售量子精密测量产品（冷 原子重力仪），合同金额预计为 320.43 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计 为 480.11 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。 开办资金：135,351 万元人民币 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管 理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、 管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研 究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科 学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。 （二） ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 2024 年 12 月 18 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第六 次专门会议,会议应到独立董事 3 人,实到 3 人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议： (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中国科学技术大学之间发生的日常关联交易系正常市场行 为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该等关联交易遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响, 不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东 的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事第六次 专门会议决议签署页) 与会董事签字: 周亚娜 程志勇 张 珉 2024 年 12 月 18 日 综上,我们对上述事项予以事前认可, ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 12 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议议程..……… 5 | | 议案1、《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》..……………… 6 | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作， 特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 12 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议议程..……… 5 | | 议案1、《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》..……………… 6 | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作， 特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-104 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟将公司一般户（账 号：12187001040048046）转为募集资金专 ...

综上,我们对上述事项予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第四届董 事会第五次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事第五次 专门会议决议签署页) 与会董事签字: 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 2024 年 12 月 9 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第五 次专门会议,会议应到独立董事 3 人,实到 3 人，符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子信息科技集团有限公司之间发生的日常关联交 易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联 交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独 立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合 公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有 关规定。 表决情 ...