公司发展概况 - 公司正在推进增发方案,增发完成后中国电信量子集团将成为公司控股股东,双方将进一步深化在量子通信、量子计算等方面的业务合作 [3] - 公司上半年营收增长合理,客户结构更加丰富,包括电信运营商、能源等行业主体 [3] - 公司正在积极参与国家和地方政府层面的量子网络建设项目,如合肥城域网建设 [4][5] - 公司正在探索量子加密在人脸识别、电子签章等敏感领域的应用,可提供包括量子网络建设、量子安全平台等全方位量子安全服务 [4] 量子计算业务 - 公司量子计算业务目前主要面向科研客户,政府等公共部门投入可能会增加 [5][6] - 公司已具备量子计算整机制造能力,正在探索云平台商业模式,提供定制化服务 [6] - 公司在关键零部件国产化方面取得进展,但未来仍可能存在新增供应风险 [6][8] - 公司对量子计算发展持相对保守态度,预计2030年前可实现部分专用计算应用,通用量子计算机仍需较长时间 [8] 量子测量业务 - 公司量子测量业务分为组件业务和整机业务,组件主要面向市场化客户,整机主要面向科研院所和高校 [5] - 公司在地震、地质勘探等领域的量子测量整机业务有一定需求 [5] 商业模式 - 公司目前以项目制为主,订单规模情况可参考后续定期报告 [7] - 公司正在探索量子计算云平台的商业模式,包括面向科研客户的定制化服务 [6]

公司基本信息 - 公司代码为688027，公司简称为国盾量子[6] - 公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，并属于“新一代信息技术产业”[37] - 公司负责人应勇、主管会计工作负责人张皓旻及会计机构负责人张小道声明保证财务报告的真实、准确、完整[8] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司半年度报告未经审计[8] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[8] - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[9] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 财务数据 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[15] - 公司2024年上半年营业收入为69,535,973.60元，同比增长22.44%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,342,766.39元，较上年同期的-41,953,631.94元有所改善[24] - 研发投入占营业收入的比例为59.31%，较上年同期的130.43%大幅下降71.12%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,335,324.09元，同比下降1,234.47%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为1,478,381,036.56元，同比下降1.74%[32] - 总资产为1,739,579,893.74元，同比下降2.41%[32] - 基本每股收益为-0.44元/股，与上年同期持平[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.56元/股，较上年同期的-0.73元/股有所改善[26] - 加权平均净资产收益率为-2.37%，较上年同期的-2.60%有所改善[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.00%，较上年同期的-3.62%有所改善[26] - 公司营业收入同比增长22.44%，其中量子计算业务收入同比增长89.92%，量子精密测量业务同比增长215.51%[33] - 归属于上市公司股东的净利润增长，主要由于营业收入及毛利率较上年同期增加[33] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于销售回款较上年同期减少，同时采购付款、职工薪酬较上年同期增加[33] - 研发投入占营业收入的比例同比减少71.12个百分点，主要由于营业收入较上年同期增长及研发投入较上年同期减少[33] - 公司归母净利润为-3534.28万元，同比减亏[77] - 公司营业收入同比增长22.44%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,335,324.09元，同比下降1,234.47%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为113,794,311.11元，同比增长86.93%[92] - 公司应收账款余额较高，应收账款周转率水平较低，经营活动现金流量净额波动较大[87] - 公司存货规模较大，存货周转率长期保持较低水平，存在存货减值风险[87] - 交易性金融资产期末数为341,053,577.78元，本期公允价值变动损益为-1,674,185.73元[111] - 公司在建工程金额为12,293,155.36元，同比增长155.74%，主要系量子科技园二期项目投入增加[99] - 使用权资产金额为5,515,734.18元，同比增长230.45%，主要系新增租赁生产场地所致[99] - 其他非流动资产金额为9,992,414.24元，同比增长146.50%，主要系预付无形资产购置款[99] - 应付职工薪酬金额为7,126,185.63元，同比下降52.41%，主要系发放上年度计提的奖金所致[99] - 其他应付款金额为10,614,060.69元，同比下降40.66%，主要系支付项目待退回货款所致[99] - 租赁负债金额为4,537,420.56元，同比增长277.67%，主要系新增租赁生产场地所致[100] 研发与创新 - 公司量子通信产品包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件及管理控制软件，已逐步成长为全球少数具有大规模量子保密通信网络设计、供货和部署全能力的企业之一[37] - 公司量子计算产品包括超导量子计算机整机及操控系统、稀释制冷机等核心组件，已交付下游科研客户，并通过云平台网站对外提供服务[37] - 公司量子精密测量产品包括冷原子重力仪、飞秒激光频率梳、单光子探测器、光学传感器等，已服务于科研、气象、地质等领域[37] - 公司在量子通信领域取得多项突破，包括经典-量子共纤传输突破100km＆1Tbps[45] - 公司新增授权专利72项，其中发明专利44项，新增软件著作权10项[45] - 公司累计拥有知识产权913项，已扣除失效数量[47] - 报告期内研发投入总额为4124.40万元，同比下降44.32%[51] - 资本化研发投入下降89.38%，主要因2023年完成QKD接入终端关键技术开发[52] - 公司研发投入资本化比重从41.19%下降至7.86%[51] - 公司在量子计算领域完成"量子计算原型机及云平台研发"项目[52] - 公司新推出的稀释制冷机打破国内量子计算机用稀释制冷机被"卡脖子"的局面[45] - 公司牵头制定的国家标准《量子通信术语和定义》已正式发布[45] - 公司参与制定的我国首批量子测量领域国家标准《量子测量术语》已正式发布[45] - ez-Q DR项目已完成平台机器定型，累计投入金额为2,321.38万元，预计总投资规模为2,353.92万元[56] - ez-Q MG项目已完成初版样机设计与开发，累计投入金额为735.60万元，预计总投资规模为1,400.00万元[56] - XH量子计算机研发项目已开始制冷机系统试研制工作，累计投入金额为888.97万元，预计总投资规模为2,780.00万元[56] - ez-Q DW项目已完成低温电子器件方案设计，累计投入金额为709.86万元，预计总投资规模为1,300.00万元[56] - 超导量子计算机操控电子学关键技术及产业化项目已完成技术方案验证与调控板卡测试，累计投入金额为31.36万元，预计总投资规模为450.00万元[56] - 基于量子安全的工业互联网边缘计算网关关键技术研发及示范应用项目已完成网关安全模组开发，累计投入金额为238.70万元，预计总投资规模为353.00万元[58] - 量子安全办公业务研发项目已完成初步方案设计，累计投入金额为2.92万元，预计总投资规模为450.50万元[58] - 量子（单光子）产品研制与技术改造项目已完成样机试制，累计投入金额为821.17万元，预计总投资规模为2,897.00万元[58] - 高速量子随机数发生器芯片关键技术攻关项目已完成性能提升测试，累计投入金额为69.57万元，预计总投资规模为90.00万元[58] - 国产小型化量子密钥分发关键技术攻关与设备研制项目已完成结构设计及试装，累计投入金额为1,309.14万元，预计总投资规模为1,600.00万元[58] - 公司研发人员数量为212人，占公司总人数的45.40%[70] - 研发人员薪酬合计为2613.89万元，平均薪酬为12.33万元[70] - 公司已拥有授权专利550项，其中发明专利297项（含国际专利21项）[71] - 公司量子通信产品已在超过1万公里的地面光纤量子保密通信网络中使用[73] - 公司核心产品QKD设备已完成元器件的全部国产化验证和样机设计[71] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证[73] - 公司核心技术人员入选全国总工会"大国工匠"培训对象[73] - 公司量子保密通信网络已服务于雄安新区量子城域网项目，打造"量子+数字道路"和"量子+政务系统"等融合创新场景试点[78] - 公司与南方电网合作研制电力专用小型化量子密钥分发产品，并在南方电网调度业务场景实现示范应用[78] - 公司量子安全服务平台具备承载超百万用户的能力，自主研发的"国盾密邮"和"国盾密语耳机"等产品已完成系统适配与验证[78] - 公司中标合肥超量融合计算中心项目，将为合肥先进计算中心"巢湖明月"提供超导量子计算机及配套软硬件设施[79] - 公司稀释制冷机产品ez-Q Fridge已交付客户，性能指标达到国际先进水平，打破了国外禁运[79] - 公司新增授权专利72项，其中发明专利44项，量子通信相关领域同族专利数量位居全球第一[83] - 公司牵头制定的国家标准《量子通信术语和定义》已正式发布，并参与制定首批量子测量领域国家标准[83] - 公司与中国电信及其全资子公司中电信量子集团深化合作，共同推进量子信息产业生态建设[84] - 公司拟向中电信量子集团增发股票，增强服务国家战略能力，推动量子技术融入关键数字基础设施建设[84] 行业与政策 - 2024年上半年，21个欧盟成员国签署《欧洲量子技术宣言》，法国投入18亿欧元支持量子技术，新加坡计划未来五年投资3亿新加坡元[37] - 我国“十四五”规划与2035远景目标纲要中多次提到“量子科技”，包括量子信息城域、城际、自由空间量子通信技术研发等[37] 股东与股权 - 公司无实际控制人，股权结构分散，单个股东持股比例未超过30%[90] - 公司持有浙江国盾电力40%股权，中电信量子科技36%股权，安徽冠盾25%股权等多项股权投资[109] - 山东量科子公司营业利润为3,544,494.57元，净利润为3,542,494.57元[115] - 中电信量子科技参股公司营业利润为598,610.00元，净利润为570,109.86元[117] - 科大控股承诺不会主动增持上市公司股份或影响中电信量子集团对上市公司的控制权[145] - 中电信量子集团承诺用于认购上市公司发行股份的资金为自有资金，不存在对外募集、代持或结构化安排[145] - 公司股东承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于发行价[147] - 彭承志承诺在锁定期满后两年内减持股票时，每年减持不超过所持公司股票总数的25%[150] - 程大涛、于晓风、费革胜、冯辉承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于发行价[153] - 柳志伟承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[156] - 柳志伟在锁定期满后两年内减持公司股票时，每年减持数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[156] - 王根九承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[159] - 王根九在锁定期满后两年内减持公司股票时，每年减持数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[159] - 赵勇承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[162] - 赵勇在锁定期满后两年内减持公司股票时，每年减持数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[162] - 张军承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[165] - 张军在锁定期满后两年内减持公司股票时，每年减持数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[165] - 潘建伟承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[165] - 潘建伟在锁定期满后两年内减持公司股票时，每年减持数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[165] - 公司股票自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前已发行的股份[168][171][175] - 若锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[168][171][175] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[168][171] - 锁定期满后两年内每年减持股票总数不超过上一年末所持公司股票总数的25%[168][171][175] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理公开发行前已发行的股份[175] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，公司将在30日内实施稳定股价方案[177] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产的120%时，公司将召开投资者见面会[177] - 公司股票锁定期届满后2年内拟减持股票的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[171][175] - 公司启动稳定股价预案，单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，且单次不低于10%[178] - 公司回购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式，单次回购股份不超过当次股份回购方案实施前公司总股本的1%[178] - 公司股票价格连续10个交易日的收盘价均高于每股净资产时，可不再继续实施回购方案[178] - 实际控制人增持股份的资金总额不低于最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的10%，单一会计年度内累计增持股份资金总额不超过40%[188] - 实际控制人增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式[188] - 公司股票价格连续5个交易日的收盘价均高于每股净资产时，可不再继续实施增持方案[188] - 公司董事、高级管理人员增持公司股份的计划将在触发实施稳定股价方案的10个交易日内通知公司董事会[192] - 公司董事、高级管理人员增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式[192] - 公司承诺若不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，将在中国证券监督管理委员会确认后5个工作日内启动股份购回程序[195] - 实际控制人承诺若公司不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，将在中国证券监督管理委员会确认后5个工作日内启动股份购回程序[198] - 董事、监事、高级管理人员承诺若公司不符合发行上市条件，将督促公司及其实际控制人在中国证券监督管理委员会确认后5个工作日内启动股份购回程序[198] - 实际控制人承诺将督促公司采取措施填补被摊薄即期回报，并不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[198] - 公司董事、高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益[198] 股东大会与董事会 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年3月6日召开，审议通过《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》[124] - 公司2023年度股东大会于2024年4月29日召开，审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等二十四项议案[124] - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年5月13日召开，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》[124] - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年6月11日召开，审议通过《关于公司日常关联交易的议案》[124] - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年7月19日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》等议案[124] - 公司副董事长赵勇、独立董事徐枞巍、独立董事李姚矿离任，选举周亚娜、程志勇为独立董事，唐世彪、周雷为非独立董事[127] - 公司监事会主席张爱辉、监事耿双华离任，选举冯镭为监事会主席，刘畅为监事[127] - 公司聘任张皓旻为副总裁、财务总监[127] - 公司2023年营业收入增长率及2021-2023年量子计算、量子测量新领域业务收入累计金额未达到业绩考核标准，作废153,750股限制性股票[132] - 公司2024年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[136] 环境与社会责任 - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[140] 其他 - 公司被美国列入"实体清单"，核心组件已实现国产化，但部分上游技术仍需进口[90]

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 地 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-18 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2046 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)董 事会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国盾量子 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-084 科大国盾量子技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，公司于 2020 年 7 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资 金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募 集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-085 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与南京易科腾信息技术有限公司(以下简称"南京易科腾")原部分股东 及一位新入股东对南京易科腾进行增资，合计增资金额为 3,000 万元， 其中公司认缴增资金额为 600 万元，此次增资完成后，公司对参股公司 南京易科腾的持股比例由 26.71%变为 26.42%。 本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的"对外投资" 类型，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司 重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次对外投资实施不存在重大法律障碍。 该事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 风险提示:本次对参股企业增资，尚需工商行政管理部门等有 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-082 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子 技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金 金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 140.54 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-086 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票获得国务院国资委批复 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已经公司第三届董事会第三 十三次会议、第三届监事会第三十一次会议、第四届董事会第二次会议、第四次 监事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到本次发行认购对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下 简称"电信量子"或"中电信量子集团"）转来的国务院国有资产监督管理委员 会（以下简称"国务院国资委"）《关于中电信量子信息科技集团有限公司收购科 大国盾量子技术股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[202 ...

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 1 释 义 注：本报告中除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符，均为四舍五入所致。 2 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、发行 人、国盾量子 指 科大国盾量子技术股份有限公司 中电信量子集团、认 购人、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股份有限公司 的全资子公司 中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司的控股股东 中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、00728.HK 科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司 上海国盾 指 上海国盾量子信息技术有限公司 本次向特定对象发行 股票、本次发行 指 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行 为 本预案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 定价基准日 指 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董 ...

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"中所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十三次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-083 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大 变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 10 月底实施完成，此假设仅用于测算本次 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时 间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册的实际时间为准； 3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 80,374,370 股为基础，仅考虑本 8 次向特定对象发行股票的影 ...