科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司财务总监任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会审计委员会对拟提交公司第四届董事会第一次会议审议的相关议 案进行了审阅，对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核，并发表审查 意见如下： 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 审计委员会委员：周亚娜、陈超、张珉 2024 年 7 月 19 日 1、经审查，我们认为张皓旻女士具备担任公司财务总监的任职条件，具备 履行财务总监的能力和职业素养，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监 的情形。 2、公 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-075 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,271,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,271,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.9308 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9308 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-079 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 因日常经营活动需要，公司拟与浙江国盾电力签订一份销售合同，合同金额 预计为 202.28 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订 销售合同金额合计为 495.89 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金 额）。 因日常经营活动需要，公司拟与国科量网签订一份提供服务类合同，向国科 量网提供技术服务，合同金额预计为 279.62 万元。包含此次交易，自此往前追 溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向国科量网及其全资子公司、 控股子公司签订关联交易合同金额累计为 316.62 万元（已剔除公司已对外披露 部分的关联交易金额）。 预计加上此次交易，过去 12 个月内，公司（包含全资子公司、控股子公司） 与国科量网（包含全资子公司、控股子公司）发生的交易、公司（包含全资子公 司、控股子公司）与浙江国盾电力发生的交易、公司（包含全资子公司、控股子 公司）与关联方发生提供服务类的关联交易（剔除公司已履行过股东大会审议的 关联交易）、公司（包含全资子公司、控股 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-077 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 7 月 19 日, 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第一 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与浙江国盾量子电力科技有限公司、国科量子通信网络有限公 司之间发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市 场化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、 公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公 司将该议案提交第四届董事会第一次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 01801 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-078 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意， 于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事第一次会议，会议分别审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事 务代表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 5 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-076 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专 门委员会委员及召集人如下： （1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张 ...

报告评级 - 首次覆盖,给予"无评级" [1] 报告核心观点 公司业务概况 - 公司深耕量子技术领域多年,是中科大量子科研的重要孵化平台,是国内唯一的量子科技上市公司 [25] - 公司主要从事量子通信、量子计算和量子精密测量三大领域的产品研发和技术服务 [11][17][19] 量子通信业务 - 公司在量子通信领域处于绝对领先地位,占国内量子网络市场约90%的份额 [24] - 公司量子通信产品包括量子密钥分发(QKD)设备、量子安全应用产品、核心组件以及量子保密通信网络管理软件 [17] - 公司量子通信产品性能不断提升,已全面支持大规模复杂组网、卫星骨干网组网、星地一体化组网 [18][24] - 公司参与建设了国内多个重要量子通信网络项目,如"京沪干线"、"国家广域量子保密通信骨干网络"、"合肥量子城域网"等 [24] 量子计算业务 - 公司在量子计算领域也处于国内领先地位,已完成1套24比特超导量子计算机整机和2台稀释制冷机的交付 [19][20] - 公司还为中国科大、北京大学等团队在量子计算领域的重要突破提供了支持 [20] - 公司已开放量子计算云平台,支持用户远程进行量子计算实验和开发 [20] 量子精密测量业务 - 公司在量子精密测量领域也有布局,产品包括冷原子重力仪、飞秒激光频率梳等 [19][20][30] - 公司量子精密测量产品在地质勘探、环境监测等领域有应用前景 [30] 未来发展 - 中国电信将成为公司的控股股东,有利于公司进一步拓展应用场景 [31][32] - 公司未来3年营收有望保持18%左右的增长,但净利润仍为负 [15] 行业发展 量子通信 - 量子通信是目前量子技术应用最成熟的领域,我国在此领域处于全球领先地位 [21][24] - 量子通信网络正在向城域网和星地一体化发展,应用场景不断拓展 [12][21][26][28] 量子计算 - 量子计算目前仍处于基础研究阶段,全球仅有少数原型机实现了"量子计算优越性" [13][25][29] - 未来5-10年内量子计算有望在实际有价值的问题上超过经典算力 [29] 量子精密测量 - 量子精密测量技术已有多种产品实现规模化商用,应用前景广阔 [23][30]

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 7 月 1 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》…… 11 | | 议案三、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》….14 | 1 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项 ...