报告与说明会时间 - 公司2025年第三季度报告将于2025年10月30日发布[1] - 2025年第三季度业绩说明会计划于2025年11月20日11:00 - 12:00举行[1][3][6] 说明会相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[2][3][4] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 投资者可提前提问并在线参与，会后可查看情况[1][6][7]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-044 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：202 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-042 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于2025年10月29日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现 场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等） 于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实 际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件 的相关规定。 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出 公司报告期内的经营状况、财务状况等事项； 3、未发现参与公司2025年第三季度报 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投资 事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机 构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的 期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 募集资金管理制度 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《上市公司自律监管指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第三条 募集资金应当按照公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目 进行使用。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义 务和其他相关法律义务。 第四条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且独立董事中至 少包括一名会计专业人士。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和 素质。 第四条 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事项"） 的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券 交易所（以下简称"上交所"）要求披露的信息，公司应按有关监管规定及时向 有关监管机构或证券交易所报告、公告信息，并按规定方式通过指定媒体发布。 第三条 本办法所称"信息 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《北京沃尔德金刚石工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（包括公司的控股子公司）为他人提供下列担保 的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请 为其提供担保，其中包括公司对控股子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子公司之 间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会做出决议 前报公司审核批准，并在其董事会或股东会做出决议后，及时向公司董事会秘书 或董事会办公室备案相关文件。 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为完善北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司 董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利 益最大化，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因 素确定。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： （一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二）与公司绩效、个人业绩挂钩，激励和约束相结 ...