审计委员会构成与会议 - 2024年度董事会审计委员会由王海燕等3人组成，含2名独立董事[1] - 2024年度共召开4次会议[2] 审计相关决策 - 2024年4月3日同意续聘信永中和为2024年度审计机构[5] 审计沟通工作 - 2024年12月9日与年审会计师沟通督促审计[6] - 2025年3月17日与相关人员沟通年审进展[7] 会议审议情况 - 2025年4月11日会议审议多项议案并同意提交董事会[8] 公司情况与展望 - 认为公司财务报告真实准确，无欺诈[10] - 2024年建立完善治理结构和制度[11] - 2025年审计委员会将促进公司稳健发展[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2629万股A股，每股33.55元，募集资金总额8.82亿元，扣除费用后实际可使用8.04亿元，于2020年7月24日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为0元[3] - 募集资金到位总额8.23亿元，支付发行费用1126万元，置换预先支付发行费用803.83万元，净额8.04亿元[4] - 存款利息和现金管理收益扣除手续费净额4079.20万元，直接投入募投项目7.99亿元，置换先期投入4070.15万元[4][5] - 结余募集资金443.04万元永久补充流动资金[5] - 本年度投入募集资金总额6402.51万元，已累计投入8.40亿元[12] - 变更用途的募集资金总额为378.65万元，比例为0.47%[12] - 募集资金总额为80,398.91万元，本年度投入6,402.51万元，已累计投入84,035.07万元[13] 项目进展与收益 - 截至2024年12月31日，IPO募投项目均已结项，8个募集资金专户均已销户[8] - 各募投项目截至期末累计投入进度在101.31%-106.71%之间，眼科透镜项目本年度实现效益4199.98万元[12] - 2024年10 - 12月项目全部投产后实现收益4,199.98万元[14] - “眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”投资进度104.53%，本年度实现效益4199.98万元[26] - “高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”投资进度105.49%[26] - “爱博诺德营销网络及信息化建设项目”投资进度106.71%[26] - 变更募投项目合计拟投入募集资金总额6.339891亿元，实际累计投入6.681214亿元，投资进度105.38%[26] 其他事项 - 2024年12月6日，公司聘请银河证券担任保荐机构，完成原保荐机构招商证券未完成的督导工作[7] - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目款项40,701,529.76元及发行费用8,038,298.48元[15] - 报告期内公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] - 2024年1月12日公司赎回2023年末未到期理财20,000,000.00元，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[17] - 公司曾在浦发硅谷银行等多家金融机构购买多种理财产品，金额从11,866,157.33元到100,000,000.00元不等且均已赎回[18] - 公司结构性存款累计金额达2.06186615733亿元[20] - 2021年变更378.65万元超募资金及利息用于研发项目，占实际募集资金净额0.47%[22] - “眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”结余440.009874万元永久补充流动资金[23] - “高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”结余7948.22元永久补充流动资金[23] - “爱博诺德营销网络及信息化建设项目”结余0.13元永久补充流动资金[23] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[28] - 银河证券认为爱博医疗2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[29] - 爱博医疗对募集资金进行专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[29] - 爱博医疗募集资金具体使用情况与已披露情况一致，无变相改变用途等违规情况[29] - 保荐机构对爱博医疗2024年度募集资金存放与使用情况无异议[29] - 上网公告附件包含信永中和会计师事务所出具的2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[30] - 上网公告附件包含银河证券关于爱博医疗2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见[30] - 公告由爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会发布[32] - 公告发布日期为2025年4月23日[33]

独立董事评估 - 公司董事会对王海燕、冷新宇、姜峰独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 一、会计师事务所的情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采 矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 ...

CONTENTS 目录 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事会声明 | | 04 | 董事长致辞 | | 06 | 数说 2024 | | 08 | 关于我们 | 16 | 可持续发展管理 | | --- | --- | --- | --- | | 08 | 主营业务 | 16 | ESG 战略规划 | | 10 | 企业文化 | 16 | ESG 管理体系 | | 11 | 发展战略 | 17 | 利益相关方沟通 | | 12 | 发展历程 | 17 | 重要性评估 | | 14 | 荣誉认可 | | | Environmental 环境篇 01 03 | 20 | 环境管理 | | | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 环境管理体系 | 27 | 资源管理 | | 21 | 环境风险管理 | 27 | 水资源管理 | | 22 | 污染防治 | 28 | 能源管理 | | 22 | 废水管理 | 29 | 绿色生产 | | 23 | 废气管理 | 30 | 绿色办公 | | 24 | 废弃物管理 | 31 | 气候行动 | | 26 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-020 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足 2025 年度公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，优化贷款结构 和利率，公司拟为子公司提供担保，担保额度预计新增不超过人民币 43,000 万元， 相关预计情况如下： 1 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 爱博医疗 | 爱博烟台 | 20,000 | | 2 | 爱博医疗 | 福建优你康 | 23,000 | | | 合计 | | 43,000 | 重要内容提示： ● 被担保人名称：烟台爱博诺德医用材料有限公司〔为爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司全资子公司，简称"爱博烟台"〕、福建优你康光学有限公 司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称"福建优你 康"〕。 ● 本次担保金额：2025 年度预计新增 ...

爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 01 03 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 CONTENTS 目 录 | 聚焦主业强基固本，持续释放产品潜力 | 04 | | --- | --- | | 深化创新驱动，激活增长引擎 | 08 | | 健全管理机制，提高治理水平 | 10 | | 优化信息披露质量，及时传递公司价值 | 12 | | 共享发展成果，提升投资回报 | 14 | | 贯彻落实 ESG 理念，实现公司可持续发展 | 16 | | 其他事宜 | 17 | 02 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 关于本报告 ABOUT THE REPORT 为积极践行上海证券交易所提出的 "提质增效重回报"行动倡议， 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 以提高公司经营质量，树立公司良好的市场形象。报告期内，公司聚焦 主营业务，切实履行并持续评估《2024 年度"提质增效重回报"行动方 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-021 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 业、建筑业等。信永中和审计爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以下简称 "公司"）同行业上市公司客户家数为 238 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-022 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定 部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《爱博诺德（北京）医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《股东会 议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 1 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水 ...