爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票方案论证分析报告 眼科疾病是关系到人类健康和生活质量的一类主要疾病，包括致盲类眼病 和非致盲类眼病。致盲类疾病包括白内障、青光眼、眼底相关疾病等，是关系 到人类健康和生活质量的一种主要疾病；非致盲类眼科疾病，包括屈光不正 （包括近视、远视、散光、老花等）、干眼症等，虽不像致盲类疾病具有严重 后果且急需治疗，但却是影响和困扰绝大多数人口的一个问题。近年来随着我 国青少年学习负担的加重，电子设备的迅速发展，屈光不正的患病率呈现逐年 升高的趋势，成为一个社会日益关注的焦点问题。根据《国民健康视觉报告》， 2020年我国近视人口接近7亿，总体近视率近50%，而青少年近视情况尤为严重。 国家卫健委数据显示，2022年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，高中生达 81%。 临床医学充分证明，长期的高度近视会导致各种致盲性的病变，如青光眼、 黄斑变性、视网膜脱落、脉络膜血管增生、白内障等。治疗屈光不正的方式有 很多种，包括配戴框架眼镜、隐形眼镜、角膜塑形镜矫正、准分子激光手术等。 随着国民支付能力提升、国民 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、 未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润 分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长 久、持续、健康的经营能力。 二、本规划的制定原则 严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则；充分考虑和听取股东 （特别是中小股东）、独立董事的意见；处理好短期利益及长远发展的关系，公司利 润分配不得损害公司持续经营能力；坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回 报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策 决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《爱博诺德（北京）医疗科 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月非经常性净损益合计13,994,702.35元，2023 - 2021年度分别为16,109,283.65元、25,334,768.32元、21,734,428.32元[9] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为17,583,819.63元，2023 - 2021年度分别为10,430,349.30元、8,959,638.45元、7,125,485.64元[9] - 2024年1 - 9月非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动为563,054.40元，2023 - 2021年度分别为8,722,469.42元、18,464,564.34元、19,723,314.82元[9] - 2024年1 - 9月除上述业务之外的其他营业外收入和支出为 - 1,230,027.53元，2023 - 2021年度分别为222,791.70元、2,812,708.07元、 - 1,223,115.54元[9] - 2024年1 - 9月非经常性损益小计为16,845,199.14元，2023 - 2021年度分别为19,484,689.50元、30,243,406.46元、25,643,892.96元[9] - 2024年1 - 9月所得税影响额为2,850,496.79元，2023 - 2021年度分别为3,375,405.85元、4,908,638.14元、3,909,464.64元[9] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东非经常性损益为13,235,717.10元，2023 - 2021年度分别为15,192,560.13元、24,877,368.35元、21,663,493.14元[9] - 2024年1 - 9月生产流动性资产处置损益为 - 71,647.36元，2023 - 2021年度分别为109,079.08元、6,495.60元、18,208.04元[9] 审计与报表 - 信永中和会计师事务所对公司2023 - 2021年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制了2024年1 - 9月、2023 - 2021年度非经常性损益明细表[4]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-050 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影 响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，公司全体董事、高级管理人 ...

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[4]

募集资金情况 - 2020年7月发行2629万股A股，每股33.55元，募资8.820295亿元，扣除费用后可用8.0398913652亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金初始存放8.23287435亿元，余额443.043376万元[4] - 前次募集资金80398.91万元，累计使用84035.07万元[13] - 变更用途的募集资金378.65万元，比例0.47%[13] 各年度资金使用 - 2020 - 2024年1 - 9月使用募集资金分别为6967.58万元、24282.36万元、20848.79万元、25533.83万元、6402.51万元[13] 项目投资情况 - 眼科透镜和配套产品项目承诺投资26223.90万元，实际投资27411.19万元，2024年9月20日达预定可使用状态[13][14] - 高端眼科医疗器械设备及高值耗材研发实验项目承诺投资21937.86万元，实际投资23141.93万元，2024年9月20日达预定可使用状态[13][14] - 爱博诺德营销网络及信息化建设项目承诺投资15237.15万元，实际投资16259.02万元，2024年9月20日达预定可使用状态[13][14] - 补充流动资金项目承诺投资17000.00万元，实际投资17222.93万元[13][14] 项目变更情况 - 2021年变更高端眼科医疗器械设备及高值耗材研发实验项目部分实施内容，变更超募资金378.65万元及利息用于研发项目[17] - 2020年高端眼科医疗器械设备及高值耗材研发实验项目实施主体调整，实施地点增加苏州[16] - 2022年该项目实施主体、部分实施内容变更，完成时间延至2024年12月31日[18][19] - 眼科透镜和配套产品项目实施主体调整，地点增加，完成时间延至2024年12月31日[20] - 爱博诺德营销网络及信息化建设项目实施主体和地点调整，增加昌平项目投入，完成时间延至2024年12月31日[23][24][25] - 2022年3月29日新增上海为该项目实施地点，设全资子公司[24] - 公司计划集中在北京、上海建营销中心，在温州建培训基地[24] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金40701529.76元，置换预先支付的发行费用8038298.48元[27] - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，各年末有不同余额[32][33][35][36] - 2024年1月12日赎回2023年末未到期理财2000万元[36] 项目结项结余 - “眼科透镜和配套产品项目”结项，结余440.01万元补充流动资金[37] - “高端眼科医疗器械及耗材项目”结项，结余7948.22元利息补充流动资金[37] - “爱博诺德营销网络及信息化建设项目”结项，结余0.13元利息补充流动资金[38] 其他情况 - 截止2024年9月30日无对外转让的募集资金投资项目，前次发行无资产认购股份情况[27][31] - 截止2024年9月30日公司无其他重要事项披露[39] - 信永中和出具《爱博诺德截至2024年9月30日前次募集资金使用情况鉴证报告》[40]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易 程序向特定对象发行股票的相关事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的 授权范围内，无需另行提交股东大会审议。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-048 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 1 《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票论证分析报告》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 | 3-13 | 联系申话: 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA12F0055 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称爱博医疗公司) 于2020年7月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2024年9月30日的 使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监 事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会监事认真审议，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》相 关编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；监 事会全体成员保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-047 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票募集资金总金额不超过人民币30,000.00万元（含本数），且 不超过公司最近一年末净资产百分之二十。扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 42,243.07 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际 情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募 ...