债券发行 - 公司发行400.00万张可转换公司债券，募集资金40,000.00万元[4] 转股价格 - “华锐转债”初始转股价格130.91元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[5][6] 价格修正 - 截至2025年2月25日触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会决定本次及未来六个月不修正[3][8] - 六个月后触发再开会决定[8]

债券发行 - 2022年6月24日发行400.00万张可转债，总额40,000.00万元[4] 转股信息 - 转股价格91.31元/股，起止日期2022年12月30日至2028年6月23日[5] 价格修正 - 2025年2月5 - 18日，10个交易日收盘价低于转股价格85%[4] - 未来20日内若5日股价低于85%，或触发修正条款[12] - 触发后当日开董事会审议，修正方案需三分之二以上股东通过[4][10]

发行进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复[3] - 2024年2月23日审议相关发行议案[2] - 2024年3月15日股东大会审议通过发行相关议案[2] 有效期延长 - 2025年2月18日审议通过延长有效期议案[3] - 拟将有效期延长至2026年3月14日[4] - 延长事项尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月7日14点30分在株洲公司三楼会议室召开[4] - 网络投票3月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年3月3日[12] 审议议案 - 审议延长2024年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期[7] - 议案2月18日经董事会、监事会通过，19日登载公告[7] - 议案为特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[8][9]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年2月18日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案内容 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[4] - 同意将发行股票决议有效期自前次届满日起延长12个月[4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6] 公告信息 - 相关公告编号为2025 - 010[8] - 公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[7] - 公告日期为2025年2月19日[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年2月18日召开，7名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，延长12个月[4][5] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期议案，延长12个月[8][9] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[11] 后续安排 - 延长发行股票决议有效期和授权有效期议案尚需提交公司股东大会审议[6][10]

公司信息 - 公司证券代码为688059，证券简称为华锐精密，转债代码为118009，转债简称为华锐转债[1] 融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请获中国证监会同意注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月17日[5]

会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在株洲市召开[3] - 44人出席，所持表决权占比48.7603%[3] - 董事、监事全出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》普通股股东同意比例99.8463%[6] - 5%以下股东同意比例99.5847%[6] 会议合规 - 律师见证会议召集、召开等均合法有效[8]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月8日公告召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年1月24日14:30召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份19,124,560股，占比30.7192%[8][9] - 网络投票股东39人，代表股份11,231,661股，占比18.0411%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意30,309,582股，占比99.8463%[14] - 中小股东对该议案同意11,185,022股，占比99.5847%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14点30分在株洲举行[11] - 网络投票1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[5] 关联交易情况 - 2025年预计向江苏刃锐行销售7000万元，占比100%[15] - 江苏刃锐行2024年12月27日起为关联方[17] - 公司持有江苏刃锐行49%股权[19][20] 其他要点 - 关联交易价格协商确定，签合同[23][24] - 关联交易利于业务，不影响业绩财务[25] - 议案已通过董事会、监事会审议[27]