航天宏图信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）于近 日获得国家相关部委拨付的某系统项目政府补助资金 7,866 万元人民币，该笔补 助为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 1 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型，截至本公告披露日，公司尚未收到该笔政府补助资金，资金 到账时将对公司利润将产生积极影响。上述政府补助款项未经审计，具体的会计 处理及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券 "宏图转债"转股价格调整的公告》（2023-001）、2023 年 5 月 30 日披露的《航 天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的 公告》（2023-037）、2023 年 8 月 29 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的公告》（2023-062）。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,793,000 元，占"宏图转债"发行 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价 为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不 含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2023-012 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 参与单位名称 □现场参观 □其他（电话会议） 详见附件《与会人员清单》 及人时员间姓名 2023年12月1日——12月29日 地点 电话会议 上市公司接待 总经理：廖通逵； 人员姓名 董事会秘书：王奕翔； 第一部分：公司基本情况介绍 公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，按照产业发展 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<监事 ...

第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等事宜。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成， ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情 况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | -- ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 航天宏图信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由北京航天宏图信息技术有限责 任公司整体变更设立的股份有限公司。 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规则运作》等法律、行政法规、规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3， ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原内审负责人邹海玉 先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。为保证公司内部审计 工作的顺利进行，根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，董事 会审计委员会提名，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定委任朱 丽娟女士为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满之日。 简历如下：朱丽娟女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，会计学专业毕业；2012 年 4 月至 2017 年 4 月任职于北京力码科信息 技术股份有限公司担任财务经理；2017 年 5 月至今任职于航天宏图信息技术股 份有限公司担任子公司财务经理。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 ...