激励计划 - 公司2024年9月12日披露限制性股票激励计划草案等文件[1] - 2024年9月12日至21日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象 - 监事会未收到对首次授予部分拟激励对象异议[2] - 激励对象符合相关条件，合法有效[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1548.60万股，发行价每股150.50元，募资总额233064.30万元，净额217895.33万元，2021年3月8日到位[1] - 公司募投项目总投资额61836.64万元，拟用募集资金投入金额61836.64万元[6] 项目情况 - 新一代三维CAD图形平台研发项目拟投资15159.80万元，累计投入9922.91万元，预计节余6308.24万元[5] - 公司部分募投项目结项，拟将节余募集资金永久补充流动资金[13] 各方意见 - 董事会、监事会认为议案合规，利于提高资金使用效率和公司效益[14][15] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[17] 核查情况 - 华泰联合证券对项目结项及资金补充进行核查，保荐代表人为孙科、张延恒[18][20]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月30日14:30在广州天河区召开[8] - 网络投票9月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8] - 出席会议股东需提前30分钟签到[5] 激励计划 - 公司拟授予106.9537万股第二类限制性股票，首次98.9537万股，预留8万股[11] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案已通过董事会审议[12][15][20] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[18]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-077 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开公 司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会发表了明确的同 意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确同意 的核查意见，同意公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望软 件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60万股，每股发行价格为人民币 150.50 元， 募集资金 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 13 日以书面方式送达全 体董事。本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长 杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-074 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年9月13日送达全体监事[2] - 会议于2024年9月19日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月9日14点30分召开[3] - 会议地点为广州中望龙腾软件股份有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为10月9日9:15 - 15:00 [5] 议案与登记 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》已通过董事会审议[5] - A股股权登记日为2024年9月25日[10] - 参会登记时间为9月26日上午9:30 - 11:30，下午16:00前送达[13] - 参会登记地点为公司证券投资部[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月20日[16]

致同会计师事务所情况 - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告的454人[2] - 2023年度未经审计收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[4] - 2023年服务上市公司年报审计客户257家，收费35481.21万元；年报挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户28家[4] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施4次、纪律处分1次；30名从业人员受相同次数处罚[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人余文佑近三年签上市公司审计报告4份[5] - 拟签字注册会计师邵嘉碧近三年签2份[5] - 拟安排质量控制复核人员马沁近三年复核15份[5] 公司相关决策 - 2024年9月19日公司会议通过续聘致同议案，尚需股东大会审议[2][7] - 本期审计费用95万元（含税），其中财报审计80万元，内控审计15万元[6]

股权激励目标凸显 3D 产品加速信心 1. 股权激励目标彰显公司营收高增长信心。根据本次激励计划业绩考核要求制定的公司营收目标值来测算，2024-2026年，公司营收分别为10.3亿元、12.9亿元和16.2亿元，对应的营收增速分别为24.9%、25.1%和24.9%。该激励计划定下的业绩考核目标反映了公司对未来营收高增长的信心，这种信心基于其产品性能的提升以及下游客户认可度的稳步增长。[6][7] 2. 3D产品营收目标增速高于公司整体。根据本次激励计划业绩考核要求制定的对于3D产品营收目标值来测算，2024-2026年，公司3D产品营收分别为2.4亿元、3.2亿元和4.1亿元，对应的营收增速分别为29.8%、29.9%和30.0%，高于其定下的公司整体营收增速目标。[6][7] 3. 生态伙伴大会上多家行业客户展示其对公司产品力的认可。根据公司官方微信公众号，2024年9月5日-6日，公司举办了ZWorld2024中望全球生态大会。公司不仅展示其在CAx领域的最新技术成果以及应用实践，还邀请了超过600名行业客户、生态合作伙伴一同探讨在各领域落地的相关经验。我们认为，下游客户对于公司CAx产品的认可，是此次公司制定整体营收以及3D产品营收高增长目标的基础。[7][10]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 公司股权激励目标彰显未来发展信心 - 公司2024-2026年预计实现收入10.34亿元、13.03亿元和16.53亿元,实现归母净利润1.18亿元、1.39亿元和1.95亿元,对应EPS分别为0.97元、1.15元、1.61元 [3] - 公司股权激励目标隐含未来三年营收复合增速超25%,3D CAD产品复合增速约30%,体现出公司对未来发展的良好信心 [2] 公司由产品视角转变为以客户需求为导向 - 公司正在由产品视角转变为以客户需求为导向,未来或通过生态合作保证激励目标顺利完成 [2] - 公司将携手生态伙伴共同打造All-in-One CAx解决方案,为企业数字化转型提供有力支持 [2] - 公司将持续夯实CAx根技术,以全新的三维建模架构支撑All-in-One CAx体系,同时以用户体验为中心重构UIUE,打造多赢的产业生态 [2] 3D CAD业务发展前景良好 - 3D CAD为公司未来发展战略规划方向,具有良好的发展前景,是公司业务的重要抓手和增长点 [2] - 中望3D CAD产品在通用机械、高科技电子、模具设计、家电等领域的产品竞争力持续增强,并开始逐步拓展至汽车、汽车零配件以及船舶等高端制造业 [2]