陕西斯瑞新材料股份有限公司 "液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目" 可行性研究报告 随着全球商业航天进入快速发展阶段，我国商业航天行业处于发展初期， 未来市场需求旺盛，公司积极布局液体火箭发动机推力室材料、零件、组件等 产品。 为进一步满足市场需求，扩大产能布局，陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）计划投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组 件产业化项目"（以下简称"项目"）。本次投资建设项目，有助于充分发挥 公司技术积累优势，提升公司核心竞争力和行业影响力，提高公司可持续经营 能力，促进公司可持续发展，符合公司发展战略、长远规划及全体股东利益。 公司董事会对本项目的可行性分析如下： 一、项目基本情况 项目名称为液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目，建设地 点位于陕西省西安市高新区丈八七路 12 号。 本项目拟投资 5.1 亿元左右，购置精密加工设备、扩散焊设备等 200 台套 左右，实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发 动机推力室内壁、外壁等零组件，形成年产销约 4.3 亿元。其中，一阶段拟投 资 2.3 亿元左右，购置精密 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [1] - 活动形式有现场、网上、电话会议 [1] - 参与单位有国联证券、源乐晟、弘尚资立等 [1] - 活动时间为2024年2月 [1] - 活动地点为电话会议、公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐润升和证券事务代表王磊 [1] 公司业务优势与市场地位 - 公司是电接触材料铜铬合金头部企业，是行业技术标准主要起草单位和863计划新材料领域课题受托研发单位，获国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项 [1] - 公司客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、西电集团、旭光电子、宝光股份等国内外大型企业 [1] 光模块芯片基座业务情况 - 公司将钨铜合金材料核心制备技术延伸至光模块芯片基座材料，布局数字新基建领域，支持光通信行业向400G、800G、1.6T快速发展 [2] - 光模块下游需求拉动芯片基座材料需求增长，公司年产200万件产能建设进展顺利，销售收入同比快速增长 [2] - 公司主要客户有Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等 [2]

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设项目（一）"的议案 | 7 | 2 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-014 陕西斯瑞新材料股份有限公司 （一）2023 年 12 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份 173,999 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.03107%，回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 12.65 元/股，支付的资 金总额为人民币 2,214,185.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-055）。 （二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,267,699 股，占公司总股 本 560,014,000 股的比例为 0.4049%，回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低 价为 10.00 元/股，回购均价为 10.992 元/股，使用资金总额为人民币 24,9 ...

电力板块产品市场空间 - 公司中高压电接触材料及制品主要应用于电力行业各类中高压开关领域[1][2] - 随着"双碳"带来电力行业重构,公司该产品下游行业需求进入中高速增长期[2] - 新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关,光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长,全社会用电量整体稳步增加[2] - 公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段[2] 液体火箭发动机推力室内壁技术 - 该产品是公司高强高导铜合金材料在液体火箭发动机推力室内壁的新应用[3] - 推力室内壁产品市场准入条件高,工艺技术成熟,质量性能可靠,供应链稳定保证、可持续发展等都是该行业的基本特点[3] - 耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D打印、精密加工与组装焊接是目前技术壁垒较高的关键环节[3] 光模块芯片基座材料 - 200G以下光模块对芯片基座材料的散热要求不高,低膨胀高导热的可伐合金可以满足要求[4] - 400G以上光模块芯片对散热要求大幅提高,需要具有低膨胀更高导热特性的新材料,不同成份的钨铜合金可以满足400G、800G、1.6T光模块需求[4] - 大于1.6T的光模块需要更优异性能的铜金刚石材料才能满足要求[4] - 用于光模块芯片基座的钨铜材料需要超细钨粉均匀弥散分布在铜相中,要求高洁净度、高致密度,不允许有气孔、夹杂、钨颗粒团聚等缺陷[5] - 公司采用3D打印骨架、真空熔渗定向凝固、微精密加工、自建专用镀金线满足了这一细分市场的特殊需求[5]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕西斯瑞新材料股份有 限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0010 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 陕西斯瑞新材料股份有限公司： 2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设 项目（一）"的公告》（以下简称"产业园项目"）及《关于投资建设"液体火箭 发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"的公告》（以下简称"液体火箭发 动机推力室项目"）称，公司拟对上述项目分别投入 8.20 亿元和 5.10 亿元，总 投资额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明并补充披 露。 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金来源均为自筹资 金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期末货币资金 0.7 ...

上 海 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设"斯瑞新材 科技产业园建设项目（一）"的公告》（以下简称"产业园项目"） 及《关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产 业化项目"的公告》（以下简称"液体火箭发动机推力室项目"） 称，公司拟对上述项目分别投入 8.20亿元和 5.10亿元，总投资 额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就 如下信息予以说明并补充披露。 二、公告披露，液体火箭发动机推力室项目预计实现年产 约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发 动机推力室内壁、外壁等零组件；产业园项目预计实现年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料及零组件、年产 2,000 万套 光模块芯片基座/壳体材料及零组件、年产 300 吨铜钨触头。 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.03 亿元，资 金来源均为自筹资金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期 末货币资金 0.74亿元，交易性金融资产 0.01亿元，应收票据及 应收账 ...

为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前后情况 调整前： 战略委员会：武旭红先生（召集人）、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、 梁建斌先生； 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》。现将有关情况公告如下： 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生； 薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生。 战略委员会：王文斌先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、 梁建斌先生； 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-011 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设项目 （一）"的公告 重要内容提示： 投资项目名称：斯瑞新材科技产业园建设项目（一） 投资金额：本项目总投资 8.20 亿元人民币，其中包括"年产 3 万套医疗 影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目"，拟投资 4.00 亿元人民币； "年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目"，拟投资 3.20 亿元 人民币；"钨铜合金材料、零件项目"，拟投资 1.00 亿元人民币。 项目周期：本项目中"年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组 件研发及产业化项目"建设期 4 年；"年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料 及零组件项目"及"钨铜合金材料、零件项目"建设期 5 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 相关风险提 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票 期权总数比 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万份） | 例 | 本总额比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 张航 | 中国 | 总经理、核心技术人员 | 100.00 | 5.95% | 0.18% | | 2 | 徐润升 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 3 | 武旭红 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 4 | 梁建斌 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 5 | 马国庆 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | ...