证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-012 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-007 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西斯瑞 新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。 因此，监事会同意确定以 2024 年 1 月 23 日为首次授予日，向 85 名激励对象授予 1,362.00 万份股票期权，行权价格为 12.80 元/份。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕 西斯瑞新材料股份有限公司关于向 202 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-009 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为 征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 3 日，公司对本激励计划授予的激励 对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到 任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事 会 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-006 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 23 日在公司 4 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 22 日向全体董事 发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席 7 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-010 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零 件、组件产业化项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目 投资金额：本项目总投资 5.10 亿元人民币，一阶段拟投资 2.30 亿元人 民币，二阶段拟投资 2.80 亿元人民币。资金来源于公司自筹资金。该投资金额 为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。 项目周期：本项目建设总周期约 5 年，其中一阶段项目建设期为 3 年， 二阶段项目建设期为 2 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示 2、本项目的资金来源为自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 陕西斯瑞新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件 和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如 下： （一） 列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人 民共和国公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《陕西斯瑞新材料 股份有限公司章程》等规定的任职资格，符合《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 （二） 本激励计划授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： ...

2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 国浩律师（西安）事务所 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、律师声明事项 4 | | 一、本次授予所获得的批准和授权 6 | | 二、本次授予的具体内容 7 | | 三、结论意见 9 | | 第三节 签署页 错误！未定义书签。 | 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受陕西斯瑞新材料股份 有限公司委托，担任其 ...

公司产品及技术优势 - 公司的中高压电接触材料及制品主要应用于12KV-126KV和126KV以上的中压和高压开关设备中[2][3] - 公司在高电压大电流大规格触头产品领域取得重要突破,全面研发126kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头[2] - 公司专注于中高压电接触材料的研发制造,成为全球该细分新材料领域行业第一,拥有行业领先的创新能力和市场占有率[3] - 公司中高压电接触材料的技术壁垒主要包括电气性能指标相互矛盾、材料成分种类多和产品形状尺寸复杂、新产品试验验证周期长和试验费用高等[3] 市场地位及发展前景 - 公司是电接触材料铜铬合金的头部企业,是行业内技术标准的主要起草单位,并获得国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项[4] - 随着"双碳"带来电力行业重构,公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段,下游行业需求进入中高速增长期[5][6] - 公司液体火箭发动机推力室内壁产品采用自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金,填补了国内空白[7] - 公司医疗用CT及DR球管零组件技术实力雄厚,市场份额不断扩大,主要客户包括西门子医疗、万睿视、联影医疗等[8]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-005 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 19 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 561,599 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.1003%，回购成交的最高 价为 12.78 元/股，最低价为 10.86 元/股，支付的资金总额为人民币 6,724,506.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-003 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 345,224,384 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 345,224,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.0296 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.0296 | （四） 表 ...