业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润1815.65万元[5] 分红方案 - 每10股派现0.3元（含税），不转增不送股[4][5] - 拟派现11852705.97万元（含税），占三季度净利润65.28%[5] 决策流程 - 2024年10月30日董事会、监事会通过中期分红议案[7][8] 其他说明 - 分红不影响现金流、正常经营和长期发展[9] - 若股份数变动，维持每股分配比例调整总额并公告[4][6]

市场扩张和并购 - 公司拟与关联方共同投资1000万元人民币（约137.93万美元）在英国设立控股公司Logilet（UK）[2] - 海南诺唯赞拟出资650万元人民币（约89.66万美元），占比65%[2] - 海南嘉耀拟出资250万元人民币（约34.48万美元），占比25%[2] - 海南晟健拟出资100万元人民币（约13.79万美元），占比10%[2] - Newrgy公司拟由海南嘉耀出资250万元，占比100%[8] - Honor公司拟由海南晟健出资100万元，占比100%[9] 其他信息 - 截至本次关联交易，公司关联交易未达3000万元以上，未达总资产或市值1%，无需股东大会审议[4] - 海南晟健出资额110万元，曹林认缴108.9万元，占比99%[7] - 海南嘉耀出资额260万元，张力军认缴249.6万元，占比96%[7] - 海南诺唯赞生物科技有限公司注册资本为3000万元人民币，成立于2024年6月27日[10] - 本次共同投资设立公司出资价格均为1元/注册资本[13] - 2024年10月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过对外投资设立控股公司暨关联交易议案[18] - 2024年10月25日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案[19] - 2024年10月30日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过该议案[19] 业绩总结 - 公司数字微流控业务未正式产生商业化收入，短期内对公司经营业绩影响较小[17]

上述事项具体请见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032、033、038）。 （二）根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏宽云先生作为征集人，就 公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票权。2023年8月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-055 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，具 体 ...

激励计划时间线 - 2023年8月28日召开会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月30日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年8月30日至9月8日公示拟激励对象[13] - 2023年9月13日监事会披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2023年9月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年10月11日披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[14] - 2023年10月13日通过调整2023年限制性股票激励计划及首次授予议案[15] - 2024年4月25日通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[15] - 2024年10月22日通过调整授予价格、作废部分股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[16] 激励计划相关数据 - 激励计划首次授予日为2023年10月13日，第一个归属期为2024年10月14日至2025年10月10日[17] - 2023年公司营业收入12.86亿元，达业绩考核目标（不低于12.50亿元）[18] - 2023年限制性股票激励计划首次授予768名激励对象，部分因离职等原因作废股份[18] - 本次可归属689名激励对象，不同绩效归属比例不同，作废57名不达标者5.0980万股[18] - 归属数量为2,771,620股，归属人数为689人[20] - 授予价格为14.04元/股（调整后）[20] - 核心骨干员工SUN WEI（孙伟）获授3.00万股，本次可归属1.20万股，归属比例40%[23] - 中层管理人员及核心骨干员工（688人）获授702.65万股，本次可归属275.9620万股，归属比例39.27%[23] - 首次授予部分合计（689人）获授705.65万股，本次可归属277.1620万股，归属比例39.28%[23]

会议相关 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年10月22日召开，3名监事全出席[1] 激励计划 - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格为14.04元/股[1] - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授未归属股票[3] - 689名激励对象归属2,771,620股限制性股票[5]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-056 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会 第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）激励计划方案及已履行的程序 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 | | --- | --- | --- | | | | 权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自相应批次授予之日起 12 个月后的首个交易日至相 | 40% | | | 应批次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | | 1 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 ...

激励计划授予 - 2024年4月25日以14.14元/股向108名对象授予65.90万股预留股[6] - 2023年10月13日首次授予部分进入第一个归属期[10] - 2023年限制性股票激励计划授予价调为14.04元/股[9] 权益分派 - 2024年6月6日拟10股派1元现金红利（含税）[9] 激励计划审议 - 2023年8月28日董事会、监事会审议通过相关议案[4] - 2023年9月13日监事会认为首次授予对象合法有效[4] - 2023年9月19日股东大会审议通过相关议案[5] - 2023年10月13日董事会调整授予名单及数量并授予[5] 业绩考核 - 2023 - 2025年对各考核年度营业收入值考核[17] - 2023年营收目标不低于12.50亿元，已达目标[18] 归属情况 - 689名首次授予对象符合任职期限要求[16] - 632名2023年绩效为S、A，归属比例100%[19] - 52名为B，归属比例80%；5名为C，归属比例50%[19] 股票作废 - 2名放弃参与计划，作废1.15万股；2名放弃本期归属，作废0.4万股[20] - 75名离职，作废64.70万股[21][22] - 52名B档和5名C档因考核不得归属，作废5.0980万股[23] 合规情况 - 激励计划授予价格调整符合规定[24] - 首次授予股票第一个归属期归属条件已成就，部分作废符合规定[24]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.14元/股调为14.04元/股[1][8] - 监事会同意调整授予价格为14.04元/股[11] - 律师认为激励计划授予价格调整等事项符合规定[12] 利润分配 - 2024年6月6日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派现1元（含税）[7] 会议审议 - 2024年10月22日会议审议通过调整激励计划授予价格等议案[1][5][6]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象689名[1] - 首次授予部分第一个归属期对应限制性股票归属数量为2771620股[2]

回购金额 - 预计回购8000万元至16000万元[2] - 累计已回购金额10401.16万元[2] 回购股份 - 累计已回购4301724股，占总股本1.08%[2] - 实际回购价17.65元/股至28.65元/股[2] 回购方案 - 2024年2月5日通过方案，期限12个月[3] - 2024年5、6月调整用途为减资[4] - 因权益分派，上限调为29.9元/股[5]