赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，切实维护公司和投资者尤其中 小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的公 司以及公司持有股权比例虽然未超过 50%，但公司拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的上市公司对外担保 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的 议案" 经与 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等的相关规定，作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛 诺医疗"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司董事会提供的相关资料，现就公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的独立意见 经审阅，我们认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况， 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露 情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用监管要求》《上海证券交易所募集资金管理规定》的相关规定，不存 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-026 | | 作细则 | | | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则 | 修订 | 董事会 | | 14 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度 | 修订 | 董事会 | | 15 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方 | 修订 | 董事会 | | | 资金占用管理制度 | | | | 16 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 | 董事会 | | 17 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价制度 | 修订 | 董事会 | | 18 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法 | 修订 | 董事会 | | 19 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则 | 制订 | 董事会 | | 20 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 | 制订 | 董事会 | 以上制度 1 到制度 10 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 本公司董事会及全 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-025 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过了"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案"，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，董事会拟提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

您可使用手机"扫"+扫"或进入"亚洲会计师行业线一监管平台（http://scengf.gov.cn)， 取得参照 - 沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 农证报告 信会师报字[2024]第ZA11995号 赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 三、工作概述 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下 简称"赛诺医疗公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 赛诺医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 2023年度，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。 现将董 事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 2、监督及评估内部审计工作 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由于长春（主任委员）、高岩和黄凯组成，其中： 主任委员于长春先生系会计专业人士，于长春先生和高岩先生为独立董事，各位委员均 具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，积极对相关议 题发表意见并形成决议。具体召开情况如 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-017 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过"赛诺医 疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案"，同意公司结 合 2024 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的 利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设 的资金需求的前提下，使用剩余超募资金 8,679,864. ...

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 赛诺医疗科学技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医 疗公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11993 号的【无保留意见】审计报告。 赛诺医疗公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-021 赛诺医疗科学技术股份有限公司 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建 立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江 会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司，2011 年 1 月 改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、资质条件 1.基本信息 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息 系统 ...