公司治理 - 2023年9月20日完成第二届董事会换届选举[1] - 2023年10月10日选出第二届董事会专门委员会委员[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开5次会议审议多项议案[2] - 监督毕马威华振完成财务报表审计工作[3] - 认为公司财务报告真实准确完整无欺诈[4][5] 关联交易 - 审议2023年度日常关联交易额度预计及调整议案，认为合规公允[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥职能提升治理水平[10]

会议相关 - 2023年9月20日召开第二次临时股东大会选举杨祥良为独立董事[2] - 任期内召开3次董事会、1次股东大会，杨祥良均参加并投赞成票[4] - 2023年10月10日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，杨祥良发表同意审查意见[8] 其他事项 - 任期内无新增预计日常关联交易额度及其他关联交易[13] - 2023年10月10日审议聘任高级管理人员，任职资格及程序合规[16] - 独立董事2024年将继续履职维护股东权益[21]

业绩数据 - 毕马威华振2022年审计业务收入超41亿，证券服务业务超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费约4.9亿[3] - 2022年同行业上市公司审计客户41家[4] 审计安排 - 2023年4月23日续聘毕马威华振为2023年度审计机构[5] - 毕马威华振对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出报告[6] 审计沟通 - 2023年12月12日召开2023年年度审计计划沟通会议[7] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振具备审计能力和经验[7] - 认为其年报审计表现良好，报告客观完整[9]

资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额36.02亿元，净额32.85亿元[7] - 募集资金净额用于6个项目，如华大智造项目拟投入12.64亿元[9][10] 现金管理 - 拟用最高20亿闲置自有和20亿暂时闲置募集资金现金管理[3][6] - 期限自董事会通过起12个月，单笔不超12个月，资金可滚动[13] - 自有资金收益归公司，闲置募集资金收益补募投项目不足[16][17] 决策与监督 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过现金管理议案[24][25] - 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签合同[14] - 多部门监督控制现金管理风险[20] 风险与披露 - 现金管理存在市场、操作、法律风险[18][19] - 按规定及时披露现金管理具体情况[15]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.18%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为97.37%[10] 未来展望 - 2024年公司将完善和修订内部控制体系促进发展[21][22] 其他 - 董事长为汪建（已获董事会授权）[23] - 报告日期为2024年4月24日[23]

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长汪建先 生因公务不便主持，与会董事一致推举董事余德健先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年度总经理工作报告》符合 2023 年度公 司经营各项工作和公司整体运营情况，对 2023 年公司运营、发展的规划和部署 符合公司生产经营实际需要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-018 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2023年10月10日召开第二届董事会独立董事2023年第一次专门会议[6] - 2023年8月9日召开第一届董事会第二次提名委员会、第一届董事会第十七次会议[11] - 2023年9月20日召开2023年第二次临时股东大会选举第二届董事会董事[11] - 2023年10月10日召开第二届董事会第一次提名委员会会议聘任高级管理人员[11] - 2023年1月20日召开第一届董事会第十四次会议审议通过日常关联交易额度预计议案[14] - 2023年4月4日公司审议通过2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就议案[16] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》[12] 股票行权 - 本次行权的股票期权数量为1302894股，占行权前公司总股本的比例为0.31%[16] - 本次行权后公司总股本将由414334730股变更为415637624股[16] 审计机构 - 2022年年度股东大会审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为公司2023年度审计机构[17] 其他情况 - 2022年9月9日公司在上海证券交易所科创板上市[13] - 报告期内公司及股东没有发生变更或者豁免承诺的事项[18] - 报告期内公司未发生被收购事项[20] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正[21] 独立董事 - 独立董事积极参与公司业绩说明会3次[9] - 2023年度独立董事忠实履行职责，保障股东合法权益[22] - 2024年独立董事将持续履职，助力公司发展[22] - 报告期内没有发生独立董事提议召开董事会会议等情况[23]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，提交董事会和股东大会审议[2] - 提案人包括审计委员会、代表十分之一以上表决权的股东等[6][7] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[8] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘需提前二十天通知[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 费用与评估 - 审计费用由股东大会审议决定[15] - 审计委员会续聘时应对工作及质量评价，否定则改聘[16] 报告与监督 - 每年披露对会计师事务所履职及审计委员会监督报告[16] - 审计委员会监督审计工作，至少每年向董事会提交报告[16] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理[17] - 情节严重时，董事会对责任人处分并可处罚[17] 其他规定 - 特定严重情形，经股东大会决议不再选聘[18] - 保存选聘等文件资料至少十年[18] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效实施[20] - 制度于2024年4月26日由深圳华大智造科技股份有限公司董事会发布[21]

募集资金情况 - 2022年7月26日公司首次公开发行41,319,475股A股，每股发行价87.18元，募集资金总额3,602,231,830.50元，扣除发行费用后净额为3,284,554,442.02元[15] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为2,118,247,393.59元[16] - 扣除发行费后的实际募集金额为3,314,396,423.12元[16] - 以前年度已累计使用募集资金总额为809,646,269.16元[16] - 2022年12月31日募集资金账户余额为2,504,750,153.96元[16] - 本年度使用的募集资金总额为412,437,675.68元[16] - 本年度结余募集资金永久补充流动资金为16,642,371.80元[16] - 尚未使用募集资金余额为2,075,670,106.48元[16] - 2023年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额为42,577,287.11元[16] - 募集资金总额为32.85亿元，本年度投入4.12亿元，累计投入12.09亿元[37] 项目进展与调整 - 2023年公司将“基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目”结项，1661.33万元结余募集资金转出用于永久补充流动资金[26] - “华大智造智能制造及研发基地项目”总投资额由12.64亿元调整为15.45亿元，增加2.81亿元，增加比例22.21%[28] - 公司以1.35亿元募集资金对深圳华大智造销售有限公司增资，用于“华大智造营销服务中心建设项目”[29] - 公司对武汉华大智造科技有限公司增资12.64亿元，对青岛华大智造科技有限责任公司增资1.98亿元[30] - 2023年12月，“华大智造研发中心项目”变更实施方式、地点并延期至2025年12月，投资总额和募集资金投入金额不变[31] - 华大智造智能制造及研发基地项目截至期末投入进度为17.58%，预计2025年6月达预定可使用状态[37] - 基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目截至期末投入进度为100.00%，本年度实现效益4606.92万元[37] - 华大智造研发中心项目截至期末投入进度为25.28%，预计2025年12月达预定可使用状态[37] - 华大智造营销服务中心建设项目截至期末投入进度为34.05%，预计2024年12月达预定可使用状态[37] - 华大智造信息化系统建设项目截至期末投入进度为65.17%，预计2024年12月达预定可使用状态[37] - 补充流动资金截至期末投入进度为92.01%[37] - 超募资金永久补充流动资金2.27亿元，投入进度为100.00%[37] - “华大智造智能制造及研发基地项目”建设面积增加35,699平方米，地上建筑面积增加12,437平方米[41] - “华大智造研发中心项目”拟投入募集资金总额297,843,000元，截至期末计划累计投资金额297,843,000元[43] - “华大智造研发中心项目”实际累计投入金额75,297,299.62元，投资进度25.28%[43] 其他情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[21] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 2023年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的情况[23] - 2023年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[24] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 公司将“华大智造研发中心项目”实施方式及地点变更，剩余募集资金转研发费用投入[43] - 公司将“华大智造研发中心项目”达到预定可使用状态期限延长至2025年12月[43] - 公司2023年度变更募集资金投资项目可行性未发生重大变化[43]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超1亿元（或等值外币）[1] - 各子公司预计担保额度：青岛华大智造科技1000万元、极创科技100万元、武汉华大智造200万元、MGI Americas Inc.3000万元[2][3] - 担保额度有效期自董事会审议通过起12个月[3] 子公司业绩 - 2023年青岛华大智造科技总资产55273.32万元，负债62498.33万元，净资产 -7225.01万元，营收29036.64万元，净利润 -15956.29万元[5][7] - 2023年武汉华大智造科技总资产357194.48万元，负债112761.93万元，净资产244432.55万元，营收178446.23万元，净利润6262.35万元[15] 其他情况 - 截至2023年底，公司及子公司对外担保总额3683万元，占净资产0.43%，占总资产0.35%，无逾期及涉诉担保[26] - 2024年4月24日董事会通过担保额度预计议案，保荐机构认为合理必要[27][29] - 担保为满足子公司经营，风险可控，将采取措施降低风险[25]