公司经营情况和展望 - 2024年第一季度营业收入为3.07亿元,同比上升10.19% [1] - 归属上市公司股东的净利润为5,378.68万元,同比上升35.38% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,165.17万元,同比上升59.35% [1] - 公司产品销售量增长,销售收入增加,预计2024年全年销售量将继续增长 [2] 新产品研发和推进 - 公司单壁管产品正在积极导入相关客户,具有性价比优势,主要目标客户为国内外一流锂电池生产企业 [4] - 公司正在积极推出满足下游市场对快充等性能需求的新产品,并正在导入国内外主流电池生产厂商 [4] - 公司掌握新产品的核心工艺专利,通过设备自制、分段研发等方式形成知识产权保护和技术壁垒 [5] - 新产品的逐步推广将对公司的盈利水平带来积极影响 [6] 海外市场拓展 - 公司已实现对日本头部客户的供货,韩国主流客户正在导入中且进展良好 [7] - 公司会结合下游市场需求稳步推进海外产能建设,满足相关市场需求 [8] 可转债相关 - 公司在2024年11月22日前暂不考虑下修可转债 [9]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 6 月 19 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债"天奈转债" 将停止转股。 | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股停 | 2024/6/19 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 因实施权益分派，"天奈转债"将相应调整转股价格，从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股（最终转股价格 ...

客户结构及集中度 - 公司主要客户为国内主流锂电池生产厂商，前五大客户销售额占比64.12%，其中第一大客户占比22.22% [1] - 公司正在积极导入国内一流锂电池生产企业及日韩一流锂电池生产厂商作为单壁碳纳米管的主要目标客户 [2] - 公司在巩固提升现有国内锂电市场份额基础上,也在积极拓展国外市场,已实现对部分海外头部客户的供货 [2] 产品应用及进展 - 公司产品目前有供给国内市场上主流的固态/半固态电池生产公司,在固态电池项目中应用良好 [3][4] - 公司的单壁管正在积极导入相关客户,具有性价比优势 [2] - 公司三代及以上产品,包括单壁及单多复配产品,已在导入海外客户 [7][6] 竞争优势 - 公司在技术研发、产品性能、工艺品质、成本控制等方面具有领先优势,保持了长期稳定的行业领先地位 [4] - 随着动力电池市场向高能量密度、高倍率和快充性发展,有助于带动公司碳纳米管产品市场占有率提升 [8] 产能情况 - 公司会结合下游市场需求稳步推进产能释放,满足市场需求 [5]

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）2024 年员工持 股计划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会 秘书蔡永略先生召集和主持，出席本次会议的持有人 153 人，代表 2024 年员工 持股计划份额 17,925,448 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议 的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记 名投票表决方式，审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 经与会持有人逐项审议，通过以下议案 ...

公司概况 - 天奈科技是一家专注于碳纳米管材料研发和应用的高新技术企业，主要产品包括碳纳米管导电剂、导电塑料等 [1][2][3] - 公司正在积极拓展碳纳米管在动力电池、导电塑料、芯片等领域的应用 [12][13][15] 业务发展 - 2023年公司碳纳米管相关产品销售量折算为CNT浆料约5.65万吨，较去年同期增长约20% [9] - 2024年1季度出货量较上年同期增长约43%，公司认为碳纳米管在锂电行业的渗透率仍然保持增长趋势 [9] - 公司将结合市场发展情况,依据公司整体规划及市场需求逐步释放产能 [5][6] - 公司正在建设年产2万吨/年的新型碳纳米管正极材料项目 [15] 重点项目进展 - 公司单壁管项目正按计划稳步推进中,目前正处于规划设计阶段,预计今年开工建设 [8] - 公司美国项目目前正在进行厂房改造,设备暂未进场 [14] - 公司欧洲项目正处于前期规划中,后期将根据市场变化情况进行 [4] 财务情况 - 公司2024年一季度销售额较上年同期增长约10%,各项费用的结构合理平稳 [10] - 公司决定未来六个月内不向下修正"天奈转债"的转股价格 [10] - 公司预计2024年业务保持稳定增长 [11]

153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起 "天奈转债"转股价格从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司 于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天 奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公 告编号：2022-040）。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于不向下修正"天奈转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 22 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"天奈转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024 年 4 月 25 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www. ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天奈科 技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 1 月 17 日与公司签订保荐协议，自签 署保荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 （5）对公司高级管理人员进行访谈； 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2024 年 4 月 18 日、19 日、22 日、26 日对公司进行了现场检查。 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第三届董事会第六次会议的决议，公司于 2024 年 4 月 27 日在指定媒体发布了《江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。本次会议由公司董事会召集，《会 议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股 东大会规则》的规定。 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江 苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规 ...