会议基本信息 - 会议名称为 2023 年度业绩说明会 [2] - 会议时间为 2024 年 4 月 19 日 9:00 - 10:00 [2] - 会议地点在上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长黄江先生、董事兼总经理张亦锋先生、董事兼董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生、独立董事郭群女士 [3] 2023 年公司成就 - 坚持以市场为导向，积极储备高端集成电路测试产能，满足客户测试产能需求 [3] - 拥有数字、模拟、混合信号、射频等多种工艺的 SoC 集成电路测试解决方案 [3] - 为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家量产测试 [3] - 算力类芯片占营业收入约 20% [3] 未来发展规划 - 继续践行专业分工商业模式，专注做好芯片测试技术服务提供商，深耕测试解决方案开发 [3] - 布局晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等技术服务，增加客户粘性并深度绑定客户 [3] - 加大自动驾驶涉及的多光谱图像传感器芯片相关投入，打造“一体两翼”战略布局 [3][4]

公司业务 - 公司主要业务领域包括CP（晶圆）测试和FT（成品）测试，其中2023年FT测试平台收入占比为59%[1] - 公司产品覆盖广泛，涵盖5G通讯、传感器、智能控制、车用芯片等新兴产品应用领域，未来将加大力度布局传感器、存储、高算力等领域的集成电路测试[32] 财务展望 - 公司预测2024-2026年实现营收分别为6.63/8.38/9.94亿，利润分别为0.39/1.06/1.59亿[1] - 公司给予2025年40倍PE估值，目标市值42.4亿元，对应目标价格为21.2元/股，并给予“买入”评级[3] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为0.39/1.06/1.59亿元，对应PE分别为81.7/30.3/20.1倍[2] 投资评级 - 公司给予“买入”评级，目标市值为42.4亿元，对应目标价格为21.2元/股[46] - 投资评级为中性，预期未来6-12个月内变动幅度在-5%-5%[53] 行业趋势 - Chiplet技术的兴起拉动测试产业整体需求，CP测试需求按照芯片裸片数量成倍增加，FT测试难度提升，测试机复杂度增加[20] - 中国大陆正承接第三次产业迁移，半导体测试产能扩张[22] - 台湾第三方测试公司月度营收环比增长，行业复苏趋势明显[24] 风险提示 - 公司风险提示包括下游需求不及预期、进口设备依赖以及行业竞争加剧的风险[4] - 公司面临下游需求不及预期、进口设备依赖和行业竞争加剧等风险，需谨慎应对[48][49][50]

公司基本信息 - 公司总股本为200,121,220股，本次利润分配占2023年度归属于母公司股东净利润的92.13%[5] - 集成电路（IC）是将一定数量的电子元件以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路[11] - 利扬芯片测试股份有限公司的中文简称为利扬芯片[15] - 公司注册地址为广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号[16] - 公司的法定代表人为黄江[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到503,084,480.19元，同比增长11.19%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21,720,777.41元，较上年同期下降32.16%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为196,442,710.52元，较上年同期下降24.50%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，较上年同期下降31.25%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少1.06个百分点[20] 公司业务发展 - 公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务等，应用于通讯、计算机、汽车电子等领域[39] - 公司为客户提供定制化Turnkey测试解决方案，满足个性化性能需求和及时交付需求[40] - 公司的晶圆测试服务包括设计测试方案、测试设备改造、测试程序开发、MES系统开发等[41] - 公司的芯片成品测试服务包括设计测试方案、测试设备改造、Load Board、测试座等[44] 公司市场发展 - 公司通过扩大与多家商业银行的合作，截至报告期末共获授信额度人民币16.30亿元，以支持高端测试产能资本支出[30] - 公司在粤港澳大湾区和长三角地区建立四个测试技术服务生产基地，形成品牌效应[35] - 公司持续优化营销团队结构，增强整体营销能力，与新老客户保持沟通，提高客户满意度[35] - 公司积极开发市场，经营规模逐渐扩大，资本实力增强，与战略合作伙伴新增26家[36] 公司技术研发 - 公司已累计开发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试[56] - 公司具备敏锐的行业视野，持续深化集成电路测试方法研究与方案实施[57] - 公司已经在工业控制、车用芯片、计算类芯片、5G通讯、传感器、智能控制、生物识别、信息安全、北斗导航等新兴产品应用领域取得测试优势[57] 公司风险提示 - 公司租赁房产产权存在瑕疵，可能面临被迫搬迁的风险[89] - 公司需注意劳动力成本上升可能导致经营利润下滑的风险[91] - 公司在为客户提供测试服务过程中需承担晶圆和芯片保管风险[92] - 公司现有机器设备主要为进口设备，若未来国际贸易摩擦加剧，可能影响生产经营[93]

广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 4 月） 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律法规、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 公司应当审慎使用募集资金， ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我本人作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉，独立地履行职责，积极 出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事项，并发表审慎、客观 的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司及全体 股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为游海龙先生、郭 群女士及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员；在董事会审计委员会担任委 员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑文，男，1 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年4月19日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5][7] - 会议在上证路演中心网络互动召开[2][3][6][7] - 投资者可在4月11日至18日16:00提问[2][7] 报告与联系信息 - 公司4月10日披露《2023年年度报告》[3] - 联系人是证券部，电话0769 - 26382738，邮箱ivan@leadyo.com[8]

限制性股票授予情况 - 授予总量272.80万股，占股本总额2.00%，首次228.80万股，预留44.00万股[2] - 授予价格13.287元/股（调整后）[2] - 首次授予272人，预留授予11人[2] - 2021年7月14日首次授予331.76万股，2022年3月14日授予预留63.8万股[13][14] 归属情况 - 首次授予部分第一归属期归属123.1224万股，2022/9/20上市，243人[15] - 首次授予部分第二归属期归属859,436股，2023/9/26上市，217人[15] - 预留授予部分第一归属期归属25.056万股，2023/5/18上市，10人[15] - 2024年4月9日确定预留授予部分第二归属期可归属187,920股[16] 考核条件 - 首次授予考核年度2021 - 2023年，按营收增长率定公司层面归属比例[5][6] - 激励对象按绩效考核结果定个人层面归属比例[7] 业绩情况 - 2022年营业收入452,434,959.51元，增长率78.95%[18] 人员情况 - 董事等已获授162,400股，可归属48,720股，占比30%[20] - 技术骨干已获授464,000股，可归属139,200股，占比30%[20] - 总计已获授626,400股，可归属187,920股，占比30%[20] 其他 - 张亦锋和袁俊归属日前6个月买卖公司股票[23]

广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")的 信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律、法规、规范性文件以及 《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券交易 价格或者投资决策有较 ...

业绩总结 - 审计公司对利扬芯片2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 数据相关 - 上海利扬创2023年末往来资金余额7248.4元[11] - 海南利致2023年末往来资金余额908.71元[11] - 上海芯丑2023年偿还累计1002.64元[11] - 东莞利扬2023年末往来资金余额2051.91元[11] - 其他关联资金2023年末余额10209.02元[11]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-016 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请 2023 年年度股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交公司年度股东大会审议通过。 一 ...