项目终止决策 - 公司终止投资不超过30亿元的"电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目" 原计划分两期建设 一期包括年产3万吨电池级碳酸锂及4.6万吨磷酸铁前驱体 二期包括年产4万吨磷酸铁锂正极材料 [1] - 终止原因是市场环境变化和经营战略调整 当前战略重点集中于三元正极材料及电池级碳酸锂领域 提升现有产能利用率和改善盈利状况成为首要任务 [1][2] - 此前已实际投资9700万元用于该项目 并对项目土地进行退储处理 将办理子公司芳源锂业的注销手续 [2] 产能调整与业务布局 - 通过技术改造将部分前驱体产能转化为碳酸锂产能 截至2024年末已具备年产2.4万吨碳酸锂的生产能力 [2] - 计划通过全资子公司芳源循环开展电池回收、拆解业务 已获得拆解项目备案及环评批复 [2] - 2024年3月终止了拟在广西投建的三元正极材料前驱体项目 减少对外投资行为 [3] 上游产业链布局 - 与广清建材合资成立广东清远芳源锂业科技 计划改造现有场地设备建设锂矿焙烧和浸出制卤水项目 [3] - 通过子公司芳源锂能建设酸化焙烧及制硫酸锂溶液项目 预计2025年年内完成并投产 [3] - 上述项目建成后将增加碳酸锂原料来源 降低采购成本 保障原料供应 [3] 经营业绩表现 - 2024年公司实现营业收入21.61亿元 同比增长2.81% [3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约4.27亿元 较上年同期亏损幅度有所收窄 [3] - 业绩下滑主要受金属价格下跌、下游需求增速放缓、产品价格下跌等因素影响 [3] 公司背景 - 主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售 [2] - 国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商 主要产品为高端电动汽车用NCA三元正极材料前驱体 [2] - 2021年8月在上交所科创板挂牌交易 [2]

经营业绩业绩增长 - 长盈精密2024年营业总收入169.34亿元，同比增长23.40%，净利润7.72亿元，同比增长800.24%，向全体股东每10股派发现金红利1.3元，取得多家国内外人形机器人客户定点项目 [2] - 株冶集团2025年第一季度营业收入48.03亿元，同比增长8.50%，净利润2.77亿元，同比增长74.07%，主要因贵金属增利，基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，同比增长84.62% [2] - 黔源电力预计2025年第一季度净利润4972.15 - 5376.86万元，同比增长330% - 365%，因来水偏多62.70%，发电量上升59.40%使发电收入及利润增加 [3] - 彤程新材2024年净利润同比增长27.10%，拟每10股派5元 [7] - 同飞股份第一季度净利润同比增长1105% [7] - 上海凯鑫一季度净利润同比预增248% - 340% [7] - 横店影视一季度净利润3.43亿元，同比增长56.77% [7] - 中原传媒一季度净利润同比增长234.61% [7] - 圣泉集团一季度净利润同比增长50.46% [7] - 福耀玻璃第一季度净利润同比增长46% [7] - 蓝思科技一季度净利润同比增长38.71% [7] - 顺丰控股3月速运物流业务收入同比增长10.61% [7] - 中国联通第一季度净利润同比增长6.5% [7] - 泰凌微2024年净利润同比增长95.71% [7] - 顺网科技2024年净利润同比增长48.6% [7] - 鼎通科技一季度净利润同比增长190.12% [7] - 华策影视第一季度净利润同比增长207% [7] 经营业绩业绩下滑 - 华电国际一季度完成上网电量480.15亿千瓦时，同比下降约8.5% [7] - 安图生物2025年净利润2.7亿元，同比下降16.76% [7] - 浙江鼎力2024年净利润同比下降12.76%，拟每10股派10元 [7] - 中微公司2024年净利润同比下降9.53%，拟10派3元 [7] - 二连板桂发祥预计一季度净利润同比下降67.91% - 62.56% [7] - 国博电子一季度净利润为5753万元，同比下降52.37% [7] 重要事项并购重组 - 宝钢股份拟51.39亿元现金收购马钢有限35.42%股权，同步38.61亿元现金增资，完成后将持有49%股权，总对价预计90亿元 [5] - 新锐股份拟5231.2469万元收购株洲韦凯19.1618%股权 [7] - 金岭矿业拟预挂牌转让金钢矿业100%股权及债权 [8] 重要事项投资合作 - 华统股份与莲花县人民政府签订投资协议，计划总投资约2亿元建设华统母猪扩繁场 [8] - 川金诺拟投资19.34亿元在埃及建设磷化工项目 [8] 重要事项其他事项 - 太龙股份向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复 [8] - 怡和嘉业证券简称拟变更为“瑞迈特” [8] 重要事项增减持/回购回购 - 三安光电收到中国工商银行湖北省分行10亿元回购专项贷款承诺函，期限三年用于回购公司股票 [2] - 华鲁恒升拟以2亿元至3亿元回购股份 [8] - 海程邦达拟以4000万元至8000万元回购股份 [8] - 九丰能源拟2亿元至3亿元回购股份并注销 [8] - 威孚高科拟1亿元 - 1.5亿元回购股份用于减少注册资本 [8] 其他 - 10天9板国芳集团股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动，生产经营正常，最新市盈率110.1倍，显著高于同行业水平 [3] - 芳源股份因市场环境和经营战略变化，终止不超过30亿元的“电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目”，已投资9700万元，将办理后续注销事项 [4]

公司代码：688148 公司简称：芳源股份 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财 务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。 公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度公司计提各项减值准备合计 6,425.40万元，明细如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性 股票作废失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议 通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》， 依据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次授予的 7 名激励对象 离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 11.40 万股由 公司作废。此外，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期未满足公司层面 业绩考核，同意作废失效首次授予的部分限制性股票共计 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-412 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，芳源股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第1页 共6页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 ...

北京国枫律师事务所 国枫律证字[2024]AN057-3 号 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件未成就 及部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-66090088/88004488 传真(Fax):010-66090016 释 义 GRANDWAY 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2024] AN057-3 号 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 芳源股份、公司 广东芳源新材料集团股份有限公司 指 经芳源股份 2024 年第二次临时股东大会审议通过并生效的 《激励计划》、本次 指 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 激励计划 励计划》 本次股权激励 芳源股份实施本次激励计划的行为 指 本次归属条件未成 本次激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属 指 就 条件未成就 本次 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票 作废失效事项的 独立财务顾问报告 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 二〇二五年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 3 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废失效情况 | | | 7 | | 三、结论性意见 | | | 9 | | 四、备查信息 | | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 芳源股份、公司 | 指 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性股 | 指 | 满 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-414 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股 份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的芳源股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供芳源股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为芳源股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解芳源股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 芳源股份公司管理层的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | | 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 99—102 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7- ...