证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-059 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,684,099 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,684,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 ...

一、调整募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万 股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕 3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有 限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 对部分募投项目追加投资及项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | (一)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | (二)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 12 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 13—14 | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海步科公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为上海步科公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 上海步科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

的独立意见 上海步科自动化股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海步科自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及公司《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事项 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对公 司申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件等进行了核查，认为公司各项 条件符合规定，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 因此，我们同意关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事项，并 将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事项 经逐项审议公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容，我 们认为公司本次 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-057 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补 偿的情形。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 董事会 2023 年 12 月 30 日 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-058 上海步科自动化股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 | 开户主体 | 开户银行 银行账号 | 初始存放 | 2023 年 11 月 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 30 日余额 | | | 上海步科自动化 | 中国建设银行股份有 | | | 超额募集资金等募 | | 股份有限公司 | 限公司上海张江分行 31050161393600004839 | 11,059.71 | | 集资金投向项目； | | | | | | 此账户已注销 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 11 月 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-052 上海步科自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 生产中心升级改造项目 | 9,215.00 | 9,215.00 | 3 年 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 8,567.00 | 8,567.00 | 3 年 | | 3 | 智能制造营销服务中心建设项目 | 2,503.70 | 2,503.70 | 年 3 | | 4 | 补充流动资金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 不适用 | | | 合计 | 27,085.70 | 27,085.70 | -- | 2、根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目"生产中心升级改造项目"变更 为"智能制造生产基地建设项目"，该项目拟投资金额为人民币 18,834.00 万 元，拟使用原项目募集资金人民币 9,215.00 万元及其对应 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2023-1043 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公 ...

上海步科自动化股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 本次向特定对象发行募集资金总金额不超过 50,000.00 万元（含本数），本次 1 募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 单位：万元 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情 况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金（以下简称"本次发行"）投 向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明》，具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业，主要从事工业自动化 及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务， 并为客户提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案。 公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展工业自动化、机器人、工 厂数字化核心技术，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的自动 化与数字化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新，公司建立了完整的拥有 自主知识产权的产品线，涵盖从机器物联网到人 ...