发行议案 - 公司2024年12月12日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等议案[1] 报告修订 - 多份报告更新募集资金总额、募投项目拟投入金额[1][2][3][5][6][8] - 部分报告更新利润分配、现金分红情况[2] - 部分报告更新对2025年每股收益等影响测算[2][3][8] - 部分报告更新知识产权数量及员工人数信息[2][5][6] 发行方案 - 发行方案论证分析报告更新定价方法程序、财务性投资情况、审议程序[3] 风险提示 - 发行摊薄即期回报相关公告更新特别风险提示表述[4][8] 发行不确定性 - 本次发行需上交所审核、证监会同意注册，能否成功实施不确定[8]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-055 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议的通知 已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意， 豁免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2024 年 12 月 12 日在深圳市南山区高 新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生召集并 主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月10日在深圳召开[2] - 41位股东及代理人出席，所持表决权占71.4855%[2] - 6位董事、3位监事及董事会秘书出席[5] 议案结果 - 延长发行A股股票决议有效期议案通过，同意票占99.9872%[6] - 补选独立董事韩玲女士当选，得票占99.8650%[6] - 两议案对中小投资者单独计票均通过[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月10日召开第三次临时股东大会[3] - 采取现场和网络投票结合方式，现场16:00，网络9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人合计41名，代表股份占比71.4855%[8] - 《延长发行股票决议有效期议案》同意占比99.9872%[12] - 《补选独立董事议案》累积同意占比99.8650%[14]

询价转让情况 - 转让价格为47.89元/股[2][3] - 10家机构投资者参与报价[3] - 有效认购股份298.80万股，认购倍数1.78倍[3] - 拟转让股份全额认购，初步确定8家受让方，受让总数168万股[3] 风险与影响 - 受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[4] - 不涉及公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[4]

股份转让 - 出让方持股9147145股，占总股本10.89%[4] - 拟转让1680000股，占总股本2.00%，占所持股份18.37%[3][7] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于2024年12月9日前20日均价70%[8] - 按价格、数量、时间优先确定转让价[8] 其他信息 - 中信证券组织实施询价转让[9] - 受让方为机构投资者[3][9] - 转让计划实施存在风险[12]

转让相关 - 中信证券受步科股份股东委托组织实施询价转让[3] - 2024年12月5日中信证券完成出让方资格核查工作[5] 公司情况 - 步科股份近3个会计年度累计现金分红超同期年均净利润30%[8] 报告公告 - 2024年3月27日公告2023年年度报告[9] - 2024年8月28日公告2024年半年度报告[9] - 2024年10月30日公告2024年第三季度报告[9] 核查结论 - 出让方符合法律法规要求的主体资格[10] - 出让方不存在禁止性情形[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月10日16:00在深圳召开[12] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[12] - 发行决议及授权有效期拟顺延12个月[18] 人事变动 - 公司拟提名补选韩玲为第五届董事会独立董事[20] - 韩玲有丰富财务及管理经验[20] - 补选事项已获提名委、董事会审议通过[21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（电话会议），包括财通证券、华福证券等策略会 [3] - 参与单位有华福证券、汇丰晋信基金等 [3] - 时间为2024年11月21日、25日、27日、28日 [3] - 地点包括杭州钱江新城万豪酒店、深圳福田香格里拉酒店等 [3] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘和证券事务代表邵凯真 [5] 无框力矩电机产品优势 - 技术平台与国际品牌对齐，有丰富电机应用经验，灵活性强，可快速响应客户定制需求 [5] - 受益于国内人力成本和稀土永磁体资源优势，有成本优势 [5] - 国内工控行业供应链稳定，交付能力更快 [5] 无框力矩电机在协作机器人方向应用 - 每台协作机器人可用4 - 7台无框力矩电机，应用于轻量级工业制造、科研教育等环节 [5] - 公司关注国内外市场，积极接洽国际客户 [5] - 协作机器人应用场景广阔，新兴场景应用渐趋成熟，有单臂、“协作机器人 + AGV”、双臂等形态 [5] 公司海外市场情况 - 在40多个国家或地区有国家级一级代理商，产品覆盖人机界面、PLC等 [5] - 去年开始梳理海外重要机器人客户，采用经销加直销模式，以欧洲和亚洲市场为主，开拓北美市场 [5] - 海外与国内市场战略趋同，机器人是首要扩张重点 [5] - 提出i - Kinco集成化产品发展理念，提供集成式动力解决方案，巩固工业移动机器人领域优势，赋能传统工业自动化设备领域 [5]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩玲为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[3][4] - 被提名人兼任公司数、任职年限、专业经验有要求[5] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[5]