内部审计设置 - 公司设内部审计部对财务和经营情况审计监督，对董事会负责并向审计委员会报告[4][6] 人员要求 - 审计人员需具备专业知识、业务能力，遵守职业道德规范[5][7] 主要职责 - 检查评估内控、审计会计资料、协助反舞弊，至少季度报告一次[9] 工作范围 - 审计涵盖财务报告和信息披露所有业务环节[10] 工作权限 - 可要求报送资料、检查调查、列席会议[16] 审计程序 - 实施前五天送达通知书，按规定程序审计[19] 报告要求 - 审计报告说明基本事项，事实清、证据足、易阅读[23] 制度管理 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效实施[25][26]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订监管协议并公告，协议终止应在一个月内签新协议[4][5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性等[8] - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后6个月内实施[10] - 募投项目以自筹资金支付后，应在6个月内实施置换[10] - 因不可抗力或特殊情况调整置换期间，需取得财务总监和总经理批准且不得跨财年[13] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超十二个月[14] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[16] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免特定程序，使用情况在年报披露[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《专项报告》[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[28] - 公司董事会应在《专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[28] 其他资金使用规定 - 公司以闲置募集资金临时补充流动资金应通过专户实施，有多项要求[16] - 公司使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划[16] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[21] 制度相关 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[34] - 制度由公司董事会负责修订[34] - 制度由公司股东会授权公司董事会负责解释[34]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事及高级管理人员[4] 薪酬方案审议 - 董事会审议高管年度薪酬方案，股东会审议董事年度薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[10] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度考核结果发[10] 薪酬调整与扣税 - 薪酬体系随公司经营状况调整[11] - 薪酬及津贴为税前收入，公司代扣代缴个税[14]

信息申报 - 新任职董高2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高信息变更或离任2个交易日内申报[6] 股份变动 - 董高股份变动后2个交易日内向董秘报告[8] - 减持需提前15个交易日披露计划，区间不超3个月[9] - 减持完毕或期满2个交易日内公告[9] 股份转让限制 - 上市一年内董高股份不得转让[10] - 离职半年内董高股份不得转让[10] - 任期届满前离职每年转让不超25%[11] 其他规定 - 按上年末登记数25%算可转让额度[14] - 不超1000股可一次全转[14] - 违规视情节处分追责[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[16]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月受行政处罚或刑事处罚人员不得被提名为独立董事[8] - 近36个月受证券交易所谴责或多次通报批评人员不得被提名为独立董事[8] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[9] 履职要求 - 连续2次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于15日[2] 辞职与补选 - 辞职致董事会成员不足法定人数，报告在下任填补后生效[12] - 公司应60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并披露[13] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议事项[15] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存10年[15] - 董事会专门委员会会议资料保存10年[19] 会议相关 - 公司原则上会前3日提供会议资料和信息[19] - 2名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[20] 报告与利益 - 被免职且认为理由不当应向交易所报告[23] - 不得从公司及相关方取得除津贴外其他利益[24] 费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[26] - 公司应给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[26] 义务与制度 - 对公司及股东负有忠实与勤勉义务[26] - 遵守法规章程，维护公司利益[26] - 任期结束后对商业秘密有保密义务[26] - 《公司章程》董事义务适用于独立董事[26] - 董事会可修改制度报股东会批准[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度经股东会审议通过后生效实施[27]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.3亿元 同比增长61.80% [1] - 商业化产品欧优比®和迪派特®销售保持快速增长 [1] 商业化进展 - 稳步推进商业化2.0升级 [1] - 积极准备甲磺酸艾立布林注射液(欧纳琳®)上市 通过产品线扩充覆盖早晚期乳腺癌 [1] 核心产品研发 - 无创治疗宫颈癌前病变产品APL-1702审评审批进展顺利 国家药监局药品审评中心已启动第二轮技术审评 [1] - 海克威®获批成为国内膀胱癌领域首个蓝光显影剂 正式开启国内蓝光诊疗新时代 [1] 在研产品管线 - APL-2302(潜在同类最佳USP1抑制剂)稳步推进中 [1] - APL-2501(CLDN6/9 ADC)稳步推进中 [1] - APL-2401(潜在同类最佳FGFR2/3抑制剂)稳步推进中 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 报告期营业收入为130,237,475.13元，较上年同期的80,493,424.46元增长61.80%[20] - 2025年上半年营业收入为13,023.75万元，同比增长61.80%[73] - 报告期内营业收入为1.302亿元人民币，同比增长61.80%[148] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为-162,214,047.61元，亏损同比收窄[20] - 2025年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润为-16,221.40万元[130] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1.62214亿元，扣除非经常性损益后净利润为-1.771537亿元[131] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净亏损同比减少10.03%[132] - 报告期基本每股收益为-0.29元/股，上年同期为-0.32元/股[21] - 报告期利润总额为-170,534,193.48元[20] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-9.38%[22] - 扣除股份支付影响后的净利润为-15,644.22万元（本报告期）和-17,862.92万元（上年同期）[25] - 截至2025年6月30日，公司累计未弥补亏损为-159,082.92万元[130] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 报告期内营业成本为3494.63万元人民币，同比增长102.42%[148] - 报告期内销售费用为1.132亿元人民币，同比增长45.62%[148] - 报告期内研发费用为1.165亿元人民币，同比减少24.36%[148] - 报告期研发投入占营业收入的比例为89.44%[22] - 研发投入总额占营业收入比例为89.44%[122] - 报告期内，研发投入总额为116,488,982.05元，同比下降24.36%[122] 财务数据关键指标变化：现金流与资产 - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-194,271,178.40元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.943亿元人民币[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-3987.49万元人民币，同比减少112.73%[148] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,819,476,153.99元，较上年度末下降7.61%[20] - 报告期末总资产为2,174,660,419.97元，较上年度末下降2.17%[20] - 交易性金融资产为8.659亿元人民币，占总资产39.82%，较上年末增长31.75%[152] - 短期借款为2.001亿元人民币，占总资产9.20%，较上年末增长202.02%[152] - 其他债权投资为9322.04万元人民币，占总资产4.29%，较上年末减少79.46%[152] - 境外资产为1.674亿元人民币，占总资产比例为7.70%[153] - 受限货币资金期末账面价值为5,669,611.20元[156] - 报告期对外股权投资额为213,081.00元，较上年同期的35,488.60元增长500.42%[159] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为1,131,427,118.36元，其中交易性金融资产期末为865,902,972.61元[160] - 报告期内交易性金融资产本期购买金额为3,082,000,000.00元，本期出售/赎回金额为2,876,568,643.83元[160] 业务线表现：商业化产品与收入 - 营业收入增长主要来自培唑帕尼片（迪派特®）和马来酸奈拉替尼片（欧优比®）的销售收入增长[22] - 公司于2023年第四季度开始迪派特®和欧优比®的商业化[71] - 2025年上半年通过商业化能力升级，保持销售高增长并达成上半年收入目标[71][72] - 迪派特®已完成MAH转移并通过GMP符合性检查，采用委托生产模式[69][70] - 欧优比®和欧纳琳®在完成MAH转移及GMP检查前，通过子公司海南亚虹医药贸易有限公司进行采购[69] - 海克威®由MAH负责境外生产，公司作为独家代理商委托有资质公司负责进口和国内分销[69] - 主要子公司海南亚虹医药贸易有限公司2025年半年度营业收入为11,628.15万元，净利润为-2,067.37万元[164] - 培唑帕尼片（迪派特®）于2023年5月获批上市，上市进度在国内仿制厂商中处于第一梯队[64] - 马来酸奈拉替尼片（欧优比®）于2023年9月获批上市，为国内首个获批上市的该品种仿制药[63] - 甲磺酸艾立布林注射液（欧纳琳®）上市进度在国内仿制厂商中处于第一梯队[64] - 欧优比®已纳入《上海市生物医药“新优药械”产品目录》（第六批）[74] 业务线表现：在研产品管线进展 (APL-1702) - 公司产品APL-1702（用于宫颈HSIL）的上市申请已于2024年5月获国家药监局受理并进入第二轮技术评审[36] - APL-1702是公司产品线中处于关键性/III期临床阶段的产品[44] - APL-1702治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的III期临床试验中，治疗组应答率为41.1%，较安慰剂对照组的21.7%提高了89.4%[46] - APL-1702在改良意向性治疗人群中的HPV清除率为28.0%，较对照组的19.8%提高了41.4%[46] - APL-1702对于高危HPV16和/或HPV18的清除率为31.4%，较对照组的15.4%提高了103.9%[46] - APL-1702的上市申请已于2024年5月获国家药监局受理，截至报告日药审中心已启动第二轮技术审评[81] - 截至报告日，公司已就APL-1702召开10余次专家咨询会，并于2025年上半年启动相关指南共识更新工作[78] - APL-1702的国际多中心Ⅲ期临床试验结果入选2025年国际光动力学大会（IPA）并以口头报告形式发布[81] - 公司已于2024年12月获得美国FDA反馈，就支持APL-1702美国上市的另一项三期临床设计达成一致[82] - 公司已启动APL-1702针对HPV病毒清除适应症的探索[82] - 在2024年第七届中国国际进口博览会上，APL-1702作为“全球首发、中国首展”创新产品进行了重点展示[79] - APL-1702拟委托境内有资质公司执行进口及国内分销业务[69] - APL-1702用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的国际多中心Ⅲ期临床试验达到主要终点，其上市申请于2024年5月获受理并已进入第二轮技术审评[134] 业务线表现：在研产品管线进展 (APL-1202) - APL-1202是同类首款进入III期临床开发的口服、可逆性MetAP2抑制剂，也是国际上首个进入III期临床试验的非肌层浸润性膀胱癌口服靶向治疗药物[108] - APL-1202单药治疗未经治疗中危NMIBC的无复发比例与化疗灌注治疗组数值相似[52] - APL-1202联合替雷利珠单抗治疗组的病理完全缓解率为41%，单药组为20%[94] - 在PD-L1低表达亚组中，APL-1202联合治疗组的病理完全缓解率为42%，单药组为11%[94] - APL-1202联合治疗组治疗相关不良事件发生率为59%，单药组为44%，其中94%为≤2级[94] - APL-1202用于治疗自由生活阿米巴感染的临床试验申请于2024年6月获得中国国家药品监督管理局批准，将开展多中心、单臂II期临床研究[104] - 2025年1月，公司与美国疾病控制与预防中心签署药物拓展性研究项目下的研究用药供应协议，用于治疗自由生活阿米巴感染[105] 业务线表现：在研产品管线进展 (APL-2302及其他) - APL-2302的I/IIa期临床研究于2025年3月完成Ia期首例受试者入组[58] - APL-2302的I/IIa期临床研究分别于2024年10月和2025年1月获美国FDA和中国NMPA批准，并于2025年3月完成Ia期首例受试者入组[86] - 临床前数据显示，APL-2302在100mpk和300mpk剂量下肿瘤/血浆比（TPR）约为KSQ-4279的2~3倍[83] - APL-2302在临床前各动物种属中口服生物利用度均高于75%[83] - APL-2302在临床前动物模型中口服生物利用度均高于75%[56] - APL-2302在100mpk和300mpk时肿瘤/血浆比（TPR）约高出2~3倍，优于竞品KSQ-4279[56] - APL-2501与竞品TORL-1-23相比，结合能力高出3倍有余，内化效率高出20倍有余[59] - APL-2501结合能力高出竞品TORL-1-23的3倍有余，内化效率高出20倍有余[88] - APL-2501计划于2026年中期递交新药临床试验申请[89] - APL-1401在Ib期研究中，仅4周治疗周期即观察到积极的溃疡性结肠炎疗效信号[61] - APL-1401用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的Ib期临床试验在4周治疗周期内观察到积极有效性信号，公司计划启动方案修正以探索12周治疗周期的疗效[100] - APL-2401计划在2025年年底前获得临床批件[98] - APL-2301于2023年在澳大利亚获准开展I期临床试验，旨在评估健康成人受试者单次和多次口服的安全性、耐受性和药代动力学特征[103] - APL-2304便携式一次性蓝光膀胱软镜预计于2025年完成产品开发[61] 业务线表现：已上市产品 (海克威®) - 公司产品海克威®于2024年获国家药监局批准上市[37] - 海克威®是公司产品线中处于NDA阶段的产品[44] - 海克威®在III期临床试验中，使42例（占研究患者总数的43.3%）受试者额外检出一个或多个膀胱癌病灶[49] - 海克威®在真实世界研究中，使4例（占研究患者总数的33.3%）受试者额外检出一个或多个膀胱癌病灶[49] - 海克威®联合蓝光膀胱镜在85%的膀胱原位癌患者中能发现额外的CIS病灶[50] - 海克威®已获中国国家药监局批准上市，成为中国膀胱癌领域首个获批的蓝光显影剂，III期临床结果显示其能提高肿瘤检出率并改变患者治疗策略[107] - 海克威®已在全球30多个国家获批上市，其中国上市申请较预期提前7个月获批[91] 研发体系与能力 - 公司已构建覆盖药物发现、临床前开发、临床研究至注册申报的完整研发体系[109][111] - 公司已组建一支高素质的研发团队，研发负责人均拥有深厚的行业背景和专业知识[109] - 公司核心技术平台包括靶向免疫调节正常化（TIMN）、靶向和AI驱动的药物发现（TAIDD）及药械联用（DDC）平台[111] - 基于TIMN平台，公司发现APL-1202具有诱导免疫原性细胞死亡、抗血管新生及诱导肿瘤细胞凋亡等多重抗肿瘤作用[112] - 基于TAIDD平台，公司自主研发并推进了多款候选药物，如USP1抑制剂APL-2302、FGFR2/3抑制剂APL-2401及口服小分子药物AT-018[115] - 药械联用平台（DDC）可降低药物系统暴露量，提高安全性并改进诊断/治疗效果，同时能降低开发成本、缩短开发周期[116] - 公司正在开发便携式一次性诊断软镜，具有无交叉感染、低假阳性率、高检出率的特点[117] - 公司与华东理工大学签署备忘录，将合作研发光动力平台及新一代光动力诊断与治疗产品[117] - 报告期末，公司拥有国内外授权发明专利59项[119] - 报告期内，公司新增发明专利申请65个，获得发明专利10个[120] - 主要研发项目预计总投资规模为109,526.85万元，报告期内投入2,342.28万元，累计投入83,846.45万元[125] - 公司研发人员数量为174人，占公司总人数的比例为43.61%[128] - 研发人员薪酬合计为5,690.02万元，平均薪酬为26.37万元[128] - 研发人员中，博士研究生占比19.54%，硕士研究生占比39.66%[129] 管理层讨论和指引：市场前景与公司定位 - 全球医药市场规模预计从2023年的15,695亿美元增长至2030年的20,718亿美元，复合年增长率为4.0%[28] - 预计到2030年全球医药市场规模将达到20718亿美元，2023年至2030年复合年增长率为4.0%[38] - 全球医药市场规模从2015年的11002亿美元增长至2023年的15695亿美元，复合年增长率为4.5%[38] - 中国医药市场规模预计从2023年增长至2030年的2.7万亿元，复合年增长率为6.3%[31] - 公司是专注于泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域的全球化专科创新药公司[41] - 公司聚焦泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域，致力于提供诊疗一体化解决方案[109][110] - 公司核心管理团队具有全球化视野和丰富的企业管理经验，涵盖研发、生产到商业化全流程[109] 管理层讨论和指引：未来计划与战略 - 公司计划将一次性蓝光膀胱软镜的开发和应用区域拓展到中国市场[76] - 蓝光膀胱镜合作伙伴R.WOLF的SYSTEM BLUE系统处于上市审评阶段，期望2025年年底前获批[75][76] - 公司承诺上市后迅速提升整体实力，使总资产和净资产大幅增加[184] - 公司承诺加强预算管理，控制费用支出，提升资金使用效率和盈利能力[184] - 公司承诺完善薪酬考核和激励机制，引进市场优秀人才[184] - 公司承诺加快募集资金投资项目建设并加强募集资金管理[184] - 公司首发上市募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，为未来持续、稳定、健康发展提供基本保障[185] - 公司将积极推进募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效益，以增强股东回报并降低即期回报被摊薄风险[185] 风险因素：研发与商业化 - 公司报告期内尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因是持续投入大量研发费用及股权激励产生的股份支付费用[3] - 公司未来几年将存在持续大规模的研发投入，研发费用预计将持续处于较高水平[3] - 公司未来产品上市后的商业化进展存在一定的不确定性，上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能短期内继续扩大[3] - 新药研发过程漫长、成本高昂，临床试验进展和结果具有高度不确定性[3] - 若在研产品未能获取良好的临床数据而放弃后续研发，前期研发投入将无法收回[3] - 公司面临技术升级及产品迭代风险，若竞争对手开发出更优药物可能对现有及在研产品造成重大冲击[133] - 公司面临无法成功筛选新候选化合物和开发新适应症的风险，可能导致资源浪费并影响研发管线及财务状况[133] - 在研产品临床试验进展和结果存在不及预期风险，可能导致项目失败及前期投入无法收回[134] - 在研产品提交上市申请仍需时间且获批存在不确定性，后续延迟或无法获批将对业务经营造成不利影响[134] - 公司面临产品商业化不达预期风险，包括销售团队建设、市场推广及配套产品协同等方面的挑战[137] 风险因素：技术与知识产权 - 公司面临技术授权风险，若与授权方产生争议或遇不可抗力，可能影响相关技术的独占使用权利[135] - 公司面临知识产权受到侵害的风险，可能影响产品商业化能力及盈利能力[136] 公司治理与股权变动 - 公司核心技术人员发生变动，YUSHEN GUO和YIJUN DENG离任，孙龙伟和孙巧玲被新增认定[166] - 公司董事发生变动，江新明辞任，徐瑛被选举为新任董事[166][167] - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计183.05万股[170] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象89名，可归属股票数量为132.61万股[170] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象10名，可归属股票数量为30.38万股[170] - 公司于2025年7月28日完成上述归属期的股份登记，归属股票总数为1,170,486股[170] - 归属的1,170,486股股票已于2025年8月1日上市流通[170] 股东承诺与股份锁定 - 公司实际控制人、股东等承诺自公司上市之日起42个月内不转让或委托他人管理上市前持有的股份[174] - 公司上市时若未盈利，则在实现盈利前，承诺人自上市之日起3个完整会计年度内不减持上市前持有的股份[174] - 在公司实现

业绩总结 - 2025年上半年营业收入13,023.75万元，同比增长61.80%，完成上半年业务目标[2] 新产品和新技术研发 - APL - 1702上市申请2024年5月获受理，已启动第二轮技术审评[4] - APL - 1702国际多中心Ⅲ期临床试验结果入选2025年国际光动力学大会[4] - APL - 1401用于治疗中重度活动性UC的Ⅰb期临床试验剂量爬坡研究完成[5] 其他新策略 - 取消设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 拟修订《公司章程》部分条款及多项公司治理制度，制定新制度[8] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案实施进展并履行信息披露义务[13] 其他事项 - 2025年召开2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会[10] - 2025年4月19日披露第二份ESG报告[11] - 报告期内全体董监高参加培训活动[12]

募集资金情况 - 2021年12月公司发行1.1亿股，每股22.98元，募资总额25.278亿元，净额23.8059218592亿元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目以前年度使用9.3342895063亿元，本半年度使用1.4127506935亿元[5] - 截至2025年6月30日，用于现金管理的闲置募集资金11.15亿元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣除相关费用净额1.6699523306亿元[5] - 2025年6月30日募集资金结存余额3.57883399亿元[5] 资金使用情况 - 2025年上半年公司无募投项目先期投入及置换情况[12] - 2025年上半年公司无用闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 2025年1月公司同意用不超14亿元闲置募集资金现金管理[14] - 2025年上半年赎回产品收益1946.36万元[17] - 公司同意用8704.07万元超募资金永久补充流动资金[18] - 截至2025年6月30日，累计用1.864亿元超募资金永久补充流动资金[18] - 2025年上半年超募资金未用于在建及新项目[19] - 2025年上半年未将募投项目节余资金用于其他项目[20] - 2025年上半年自有资金垫付后由募集资金等额置换用于员工薪资福利等费用[22] 项目进展情况 - 药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目投入进度100%，可行性重大变化[29] - 新药研发项目本报告期投入4585.05万元，累计投入40806.50万元，进度35.95%，期限延至2027年12月，可行性重大变化[29] - 营销网络建设项目本报告期投入9542.46万元，累计投入20685.88万元，进度55.00%，预计2026年12月达预定可使用状态，可行性未变[29] - 补充流动资金项目累计投入20435.19万元，进度102.18%，可行性未变[29] - 超募资金累计投入23645.94万元，进度76.10%，可行性未变[29] 未来计划 - 拟用4879.99万元用于APL - 2302的I期临床开发[32] - 拟投入10754.16万元募集资金用于“临床前研究项目”[33]

公司基本信息变更 - 公司股份总数由570,000,000股变更为571,170,486股[4] - 公司注册资本由人民币570,000,000.00元变更为人民币571,170,486.00元[4] - 公司章程修订后公司注册资本为人民币57,117.0486万元[5] - 公司章程修订后法定代表人由董事长变更为总经理[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 持有公司股份5%以上的股东有相关规定，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情形除外[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 临时股东会在规定情形发生时应在2个月内召开[13] - 原规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提案，修订后为1%以上[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工董事1名）[24] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议，临时会议通知时限为会议召开2日前[26] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[30] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[30] 制度修订与制定 - 公司拟修订多项治理制度包括《股东会议事规则》等[41] - 公司拟制定多项治理制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》等[41] - 《股东会议事规则》等多项制度尚需提交公司股东大会审议[41]