人事变动 - 杨悦女士因其他工作安排申请辞去独立非执行董事职务，任期原至2027年6月20日，将履职至补选继任者[5][6] - 公司提名杨劲先生为独立非执行董事候选人，任期自股东大会通过至第四届董事会任期届满[7] - 若股东大会通过，杨劲先生将任薪酬与考核委员会委员，鲁琨女士将任提名委员会委员[9] 股东大会 - 2025年9月26日14点40分召开第一次临时股东大会，地点在上海浦东新区，采用现场和网络投票结合[28][59] - 股东大会审议8项议案，包括选举独董、修订制度、变更注册资本等[31][60] - 部分议案为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票，部分涉及关联股东回避表决[32] 任职资格 - 候选人需有五年以上法律等工作经验，无不良记录，兼任境内上市公司不超三家等[12][14] - 以会计专业人士身份被提名的独董候选人，需具备丰富知识经验并符合至少3个条件之一[71] 公司制度 - 独立非执行董事有工作时间、履职要求、职权行使等规定[85][94] - 公司有利润分配、现金分红、对外投资、关联交易、对外担保等相关制度规定[109][116][131][161][193]

重要日期 - 2025年9月22日至26日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - 2025年第一次临时股东大会于9月26日举行[3] - 有权出席临时股东大会并投票记录日期为9月26日[3] 文件送达 - 所有H股过户文件须于9月19日下午四时三十分前送达登记处[3]

董事会提名 - 公司提名杨劲先生为第四届董事会独立非执行董事候选人[1] - 杨劲先生任职资格等符合公司独立非执行董事任职要求[2] 候选人情况 - 杨劲先生未持有公司股份，无关联关系等，无违规违法情况[1]

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，不在前十股东中[2] - 不在持股超5%或前五股东单位任职[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职不超六年[3] 其他情况 - 已参加培训并取得相关证明材料[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 已核实确认符合上交所任职资格要求[5]

人事变动 - 杨悦女士因工作安排辞职，原定任期至2027年6月6日[1] - 公司提名杨劲先生为独立非执行董事候选人[3] 委员会调整 - 2025年9月5日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[4] - 调整后薪酬与考核、提名委员会委员有变动[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨劲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职[3] - 被提名人近36个月无相关处罚与谴责[3] - 被提名人兼任不超三家境内上市公司[5] - 被提名人连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月5日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日14点40分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][6] - 本次股东大会审议8项议案，已通过并披露[6][7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年9月19日，代码688180[12] - A股股东登记9月22日9:30 - 16:00在证券部[16] 参会及联系信息 - 个人出席持有效证件和账户卡，委托需额外材料[16] - 会议联系地址及邮箱公布，费用自理[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日14:40在上海浦东新区召开[9] - 会议采取现场和网络投票结合方式，会期半天，股东食宿交通自理[9][7] - 股东发言/提问时间原则上不超5分钟[6] 人事提名与制度修订 - 提名杨劲为第四届董事会独立非执行董事候选人[13] - 修订六项内部管理制度，修订后《募集资金管理制度》8月27日披露[16] 利润分配与投资规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[59] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[67] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[67] 对外投资管理 - 不同标准对外投资审批程序不同，未达标准由董事长审批[81][89] - 负责部门对项目可研评估，财务部门负责财务管理[91] 关联交易与担保 - 不同金额关联交易审批与披露要求不同[120][121] - 公司为关联人担保有严格审批和反担保要求[121][122] - 公司及子公司对外担保总额等达一定标准需股东会审批[152] 股权变动与激励计划 - 2025年6月20日按每股25.35港元配售4100万股H股[173] - 配售完成后总股本和注册资本增加[173] - 拟授予2617.5871万份A股和H股股票期权激励计划相关议案提交股东大会审议[178][189] 其他事项 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[174] - 拟修订《公司章程》及其附件，修订内容8月27日披露[175]

市场表现 - 生物药ETF(159839)收涨4.17% 全天成交额超4400万元 连续2天获净流入超1500万元 [1] - 成分股昭衍新药涨停 长春高新涨7.53% 君实生物涨7.38% 泰格医药涨6.66% 凯莱英涨6.44% 康龙化成涨5.56% 药明康德涨5.36% [2][3] 行业财务表现 - 2025年上半年医药行业上市公司营业收入下降0.7% 归母净利润增长1.5% 扣非归母净利润下降5.3% [3] - 化学制剂板块开启创新转型 创新药产品通过海外BD带来一次性收益 [3] - 研发外包服务订单复苏回暖 业绩表现亮眼 [3] 创新药企业表现 - 多家创新药企业核心产品持续商业化放量 泽布替尼、伏美替尼等创新大单品销量超预期 [3] - 创新药龙头率先盈利 利润端边际改善 [3] 政策与市场环境 - 创新药产业链支持政策进一步完善 支付端和进院环节持续优化 [4] - 全球主要央行利率呈降息趋势 利于创新药企业长期估值提升 [4] - 公募基金重仓持仓水平仍低于历史均值 支付端有望边际改善 [4] 行业发展前景 - 下半年创新药BD仍将持续 全球降息趋势推动估值提升 [4] - 二级市场行情回暖驱动一级市场投融资回升 CXO及上游景气度持续向好 [4] - 医疗器械招投标数据好转 以旧换新积压需求逐步释放 [4] CXO行业分析 - 国内CXO行业23-24年进入调整阶段 海外市场需求23年底开始复苏 [5] - 24年国内头部企业海外订单出现恢复性增长 率先迎来经营拐点 [5] - 国内创新药资产进入临床中后期 出海趋势明确 首付款及里程碑确认成为重要资金来源 [5] - 港股市场活跃及科创板未盈利企业上市渠道重启 国内需求有望进一步恢复 [5]

板块整体表现 - 生物制品板块较上一交易日上涨3.06% [1] - 上证指数报收于3812.51点，上涨1.24% [1] - 深证成指报收于12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 三生国健(688336)领涨，收盘价61.60元，涨幅11.80%，成交量16.54万手，成交额9.62亿元 [1] - 长春高新(000661)收盘价128.00元，涨幅7.53%，成交量27.01万手，成交额33.62亿元 [1] - 君实生物(688180)收盘价48.00元，涨幅7.38%，成交量25.29万手，成交额11.73亿元 [1] - 西藏药业(600211)收盘价50.48元，涨幅7.13%，成交量22.02万手，成交额10.78亿元 [1] 其他涨幅显著个股 - 日李药业(603087)收盘价74.88元，涨幅4.64%，成交量21.88万手，成交额15.99亿元 [1] - 荣昌生物(688331)收盘价92.17元，涨幅4.32%，成交量8.69万手，成交额7.74亿元 [1] - 科兴制药(688136)收盘价42.27元，涨幅4.14%，成交量5.85万手，成交额2.40亿元 [1] 板块资金流向 - 主力资金净流入2.31亿元 [1] - 游资资金净流出2.06亿元 [1] - 散户资金净流出2576.77万元 [1]