康希诺生物股份公司独立董事候选人声明与承诺 本人桂水发，已充分了解并同意由提名人康希诺生物股份公司（以下简称"公 司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席李江峰主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-003 康希诺生物股份公司 （一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会 专门委 ...

康希诺生物股份公司 章 程 中国·天津 I | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 合并 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-006 康希诺生物股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

康希诺生物股份公司 监事会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 2 | | 第三章 | 监事会的组成与职权 3 | | 第四章 | 会议程序 3 | | 第五章 | 会议记录 5 | | 第六章 | 附则 5 | 康希诺生物股份公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范康希诺生物股份公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《康希诺生物股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，规 范公司监事会召集人、监事权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时 ...

康希诺生物股份公司 独立董事关于第二届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件 及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《康希诺生物股 份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，我们作为康希诺生物股份公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，现对 公司第二届董事会第十四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司第三届董事会成员 公司董事会换届选举提名的第三届董事会成员候选人的任职资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。公司第 三届董事会成员候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规 ...

康希诺生物股份独立董事提名人声明与承诺 提名人康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会，现提名桂水发先 生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 康希诺生物股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及当前适用的《康 希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会（以下 简称"董事会"）薪酬与考核委员会，并结合公司实际，制定本《康希诺生物股 份公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 董事、监事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指要本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-001 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）开发的重组脊髓灰质炎疫苗公司 近日于澳大利亚启动I期临床试验，并完成首例受试者入组。公司已在澳大利亚 卫生部所属的澳大利亚药品管理局（Therapeutic Goods Administration, TGA）完 成临床试验备案，该款疫苗临床试验方案备案前亦已获得澳大利亚人类研究伦理 委员会的临床试验伦理许可。 一、产品基本情况 公司基于病毒样颗粒（virus-like particle, VLP）的重组脊髓灰质炎疫苗基于 公司的蛋白结构设计和 VLP 组装技术开发，有望为全球控制乃至根除脊髓灰质 炎作出贡献。重组脊髓灰质炎疫苗是一种非传染性脊髓灰质炎疫苗，在生产过程 中不依赖活病毒，预期具有良好的安全性和免疫原性。与已上市的脊髓灰质炎减 毒疫苗和灭活疫苗不同，非传染性的 VLP 脊髓灰质炎疫苗被世界卫生组织推荐 作为未来消灭脊髓灰质炎的首选疫苗之一。 二、临床试验相关情况 康希诺生物股份公司 自愿披露关于重组脊髓灰质炎疫苗于澳大利亚 启动I期临床试验并完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

流脑结合疫苗商业化和出海进展 - 公司坚持学术推广,加速流脑结合疫苗的商业化进程,持续推进市场下沉工作[2] - 公司正积极布局流脑结合疫苗的出海策略,进一步拓展对外合作机会,并优化合作模式,重点布局新兴市场和发展中国家,如中东、东南亚、南美等地区[2] - 公司与海外相关国家及合作伙伴积极推进产品的海外注册工作,评估并设计临床试验方案,根据公司发展策略推进[2] 新冠疫苗变异株研发和供应 - 公司将按需做好新冠疫苗变异株XBB.1.5的供应安排,包括生产、内部质检放行、批签发、发货等[3] - 公司会对新冠疫苗变异株进行必要跟踪,充分考虑投入产出比,产品有明确盈利模式时才会决策投入[3] 十三价肺炎结合疫苗PCV13i的研发进展 - 公司十三价肺炎结合疫苗PCV13i正在按计划进行新药申报注册前的准备工作,预计2024年正式申报注册[3] - PCV13i在临床前免疫原性研究中,13种血清型中4种抗体GMT水平显著高于Prevnar13,其他9种与Prevnar13相当,III期临床数据初步判断可与已上市同类产品相比[3] 婴幼儿用DTcP疫苗的竞争优势 - 公司的婴幼儿用DTcP疫苗含有3种百日咳抗原,较市面上唯一的含2种百日咳抗原的疫苗(潘太欣)具有更佳的保护作用[4] - DTcP疫苗的推进将为公司以组分百白破为基础的联苗研发奠定重要基础[4] 成人疫苗市场机遇及管线进展 - 成人疫苗市场具备增长潜力,公司进行了成人疫苗管线布局,如MCV4成人7-59岁年龄段扩龄获批、青少年及成人用Tdcp和成人用吸附破伤风疫苗进入I期临床[4][5] - 青少年及成人用Tdcp和吸附破伤风疫苗将分别于2024年内启动III期临床和获得初步临床数据[5] 沙特阿拉伯合作框架协议 - 公司与沙特阿拉伯SPIMACO签署合作框架协议,重点推进四价流脑结合疫苗进入沙特及中东北非市场,该国已将四价流脑结合疫苗纳入儿童免疫接种规划[5][6] - 该合作协议是公司进入中东北非市场的重要里程碑[6]