公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《腾 景科技股份有限公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定, 充分发挥专门委员会的作用,对审计机构相关资质和执业能力等进行了审查,在 2022 年度、2023年度年报审计期间与审计机构进行了充分的讨论和沟通,督促 审计机构及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对审 计机构的监督职责。 审计委员会委员签名: 腾景科技股份有限公司 审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊 普通合伙) (以下简称"致同所")作为公司 2023年度财务报表和内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定,公司审计委员会切实对致同所在近一年度的审计工 作情况履行了监督职责。具体情况如下: (一)公司审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提 供审计 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所在近一 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙),成立于 1981年,注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦,拥有北京市财 务局颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023年末,致同所从业人员近六千人, 其中合伙人225名,注册会计师 1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400人。 2、风险承担能力水平 腾景科技股份有限公司 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。 2022年末职业风险基金 1,089 万元。 关于审计机构履职情况评估报告 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审 计机构。 3、执业记录 致同所的后台支持团队包括税务、信息系统、 ...

经核查公司独立董事罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生的兼职、任职情况以 及其出具的《独立董事独立性自查情况表》,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《腾景 科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 腾景科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,腾景科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据相关规范要求并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》, ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗妙成女士,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士, 教授、注册会计师。1981年9月至1989年8月,历任福建财经学校、集美财政专 科学校教师;1992年9月至2007年12月,历任福建财会管理干部学院教师、财 税系副主任、主任、副院长;2008年1月2021年2月,历任福建江夏学院会计学 系主任、科研处处长、会计学院教授;现任福建博思软件股份有限公司、福建交 易市场登记结算中心股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司、福建福光 股份有限公司独立董事;2019年10月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司企业提供财务、 法律、管理、技术等咨询服务;除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 腾景科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 (罗妙成) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称 ...

股份变动性质：本次权益变动系信息披露义务人与余洪瑞签署的《关于腾景 科技股份有限公司的一致行动人协议书》到期不再续签所致，不涉及持股数 量的变动。 腾景科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：腾景科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：腾景科技 股票代码：688195 信息披露义务人姓名：王启平 住所及通讯地址：福建省福州市 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 3 月 19 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在腾景科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， ...

腾景科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-013 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通 知已于2024年3月8日发出，本次会议于2024年3月19日在福州市马尾区珍珠路2 号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本 次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《腾景科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。表决形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 2023年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规和《公司章程》及《腾 ...

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞551 号）同意，并经上海证券交易所同 意，腾景科技向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,235.00 万股，发行 价为每股人民币 13.60 元。本次发行募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为 39,232. ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-017 腾景科技股份有限公司 关于实际控制人一致行动关系到期解除、实际控制人变更暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾景科技"） 的实际控制人余洪瑞、王启平签署的《关于腾景科技股份有限公司的一致行动人 协议书》（以下简称"《一致行动协议》"）到期，一致行动关系自动解除，所 持有公司的股份不再合并计算所致。 双方愿意在腾景科技的股东大会及董事会运作中采取一致行动，即在腾景科 技的董事会或股东大会召开前(以下合称"会前")，双方应当共同协商并取得一 致意见，并根据一致意见在董事会及股东大会上采取一致行动(包括但不限于行 使表决权)。 双方在腾景科技的董事会或股东大会上应当根据会前取得的一致意见进行 投票，任何一方的投票不得违反双方在会前事先沟通取得的一致意见；若有任何 一方因故无法出席董事会或股东大会的，则无法出席的该方应当委托对方根据会 前取得的一致意见 ...

腾景科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 (刘宁) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规,以及《腾 景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")等规定,在2023年度 工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议, 认真审议各项会议议案,切实维护了公司和股东的利益。现将 2023年度履行职责 的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘宁先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。 1989年7月至 1998年 11月,任福州大学电子科学与应用物理系团委书记,1998 年 12月至今,历任福州大学法学院讲师、副教授、教授,现任福州大学法学院教 授,福建闽东电力股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事,北 京观韬中茂(福州)律师事务所律师;2019年10月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 (三) 与内部审计机构及外部审计团队的 ...

腾景科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (冯玲) 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司企业提供财务、 法律、管理、技术等咨询服务;除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议的情况 报告期内,本人积极参加公司的董事会和股东大会,认真审阅相关材料,积 极参与各议案的讨论并提出合理的建议,本着审慎客观的原则,以勒勉负责的态 度,充分发挥专业作用,积极促进董事会决策的客观性、科学性,切实维护了公 司和全体股东的利益。 报告期内,公司共召开股东大会 1 次、董事会 7 次。本人出席董事会会议和 股东大会会议情况如下: | 重量 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连 ...