腾景科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (冯玲) 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司企业提供财务、 法律、管理、技术等咨询服务;除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议的情况 报告期内,本人积极参加公司的董事会和股东大会,认真审阅相关材料,积 极参与各议案的讨论并提出合理的建议,本着审慎客观的原则,以勒勉负责的态 度,充分发挥专业作用,积极促进董事会决策的客观性、科学性,切实维护了公 司和全体股东的利益。 报告期内,公司共召开股东大会 1 次、董事会 7 次。本人出席董事会会议和 股东大会会议情况如下: | 重量 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连 ...

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞551 号）同意，并经上海证券交易所同 意，腾景科技向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,235.00 万股，发行 价为每股人民币 13.60 元。本次发行募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为 39,232. ...

腾景科技股份有限公司 1 发明专利、4 项实用新型专利。2023 年，公司荣获国家知识产权局颁发的"国家 知识产权优势企业"。公司深刻认识到，在新一轮科技革命和产业变革深入推进 的新形势下，只有紧跟行业技术发展趋势及高端元器件国产化进程，积极进行光 学光电子行业的技术研究和前瞻布局，持续进行新技术、新产品的开发与应用， 加深、拓宽技术护城河，才能在产业发展的大浪潮中和激烈的市场竞争中行稳致 远。 2024 年，公司将继续加强研发投入，保持研发投入占营业收入的比例不低 于 10%，并围绕以下几个方面持续加强技术创新能力： （1）丰富完善既有的核心技术平台，健全和完善衍射光学类核心技术平台， 推进建设光机集成与测试类核心技术平台；紧密围绕客户需求，开发附加价值更 高的器件与模组产品，使公司产品结构往更高端方向提升。公司将在以下几个研 发方向重点推进并力争取得技术突破： 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）坚持把高质量发展作为首要任 务，因地制宜发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司 高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司 ...

公司代码：688195 公司简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 腾景科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

腾景科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《腾景科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《腾景科技股份有限公司审计委员会议事规则》(以下简称"《审 计委员会议事规则》")等相关规定,作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会成员,我们积极履行董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")的工作职责,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责。 现就审计委员会 2023年度工作情况汇报如下: (一)监督及评价外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成,分别为独立董事罗妙成 女士、独立董事冯玲女士及独立董事刘宁先生,其中召集人由具有会计专业资格 的独立董事罗妙成女士担任。审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验,符合上海 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗妙成女士,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士, 教授、注册会计师。1981年9月至1989年8月,历任福建财经学校、集美财政专 科学校教师;1992年9月至2007年12月,历任福建财会管理干部学院教师、财 税系副主任、主任、副院长;2008年1月2021年2月,历任福建江夏学院会计学 系主任、科研处处长、会计学院教授;现任福建博思软件股份有限公司、福建交 易市场登记结算中心股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司、福建福光 股份有限公司独立董事;2019年10月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司企业提供财务、 法律、管理、技术等咨询服务;除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 腾景科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 (罗妙成) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本 公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民 币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92 万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所在近一 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙),成立于 1981年,注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦,拥有北京市财 务局颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023年末,致同所从业人员近六千人, 其中合伙人225名,注册会计师 1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400人。 2、风险承担能力水平 腾景科技股份有限公司 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。 2022年末职业风险基金 1,089 万元。 关于审计机构履职情况评估报告 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审 计机构。 3、执业记录 致同所的后台支持团队包括税务、信息系统、 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-017 腾景科技股份有限公司 关于实际控制人一致行动关系到期解除、实际控制人变更暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾景科技"） 的实际控制人余洪瑞、王启平签署的《关于腾景科技股份有限公司的一致行动人 协议书》（以下简称"《一致行动协议》"）到期，一致行动关系自动解除，所 持有公司的股份不再合并计算所致。 双方愿意在腾景科技的股东大会及董事会运作中采取一致行动，即在腾景科 技的董事会或股东大会召开前(以下合称"会前")，双方应当共同协商并取得一 致意见，并根据一致意见在董事会及股东大会上采取一致行动(包括但不限于行 使表决权)。 双方在腾景科技的董事会或股东大会上应当根据会前取得的一致意见进行 投票，任何一方的投票不得违反双方在会前事先沟通取得的一致意见；若有任何 一方因故无法出席董事会或股东大会的，则无法出席的该方应当委托对方根据会 前取得的一致意见 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-014 腾景科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股 本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案 ...