公司业绩 - 公司2023年完成营业收入1,234,985,577.50元，同比下降12.47%，净利润-96,137,693.35元，同比下降321.70%[2] - 公司2023年度销售毛利大幅下降，净利润亏损较严重[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-3.59%，较上年同期下降5.18个百分点；研发投入占营业收入比例为6.19%，较上年增加0.20个百分点[24] - 公司2023年面对行业需求收敛不利形势，选择灵活营销策略战术，导致销售毛利大幅减少，净利润较上年同期减少较多[24] - 公司主要光引发剂产品销售量同比增长18.73%，但销售价格降幅大于成本降幅，导致销售毛利减少[24] - 公司实现光引发剂销售量较去年同期增长18.73%，但净利润同比下降321.70%[109] 公司发展战略 - 公司董事会及管理层积极致力于公司的长远和可持续发展，坚持围绕战略做实经营业务[4] - 公司2024年将以市场为导向，加大产品研发力度，提升产品质量管理，合理控制产品成本[9] 企业文化建设 - 公司加强企业文化建设，以文化引领管理，以文化凝聚力量[8] - 公司进一步加强企业文化建设，以企业文化引领管理，以企业文化凝聚力量[9] 专利和创新能力 - 公司新增专利23项，其中发明专利13项，实用新型10项[7] - 公司新增授权专利23项，其中发明专利13项，实用新型专利10项，进一步增强了公司的自主创新能力[32] - 公司研发能力突出，拥有多项专利和自主创新能力[52] 产品和技术 - 公司主要产品包括光引发剂、光敏剂、光刻胶等，广泛应用于家具木器清漆、地板涂料、电子产品涂层等领域[34] - 公司的光引发剂产品具有高效率、耐黄变等特点，适用于多种行业如印刷油墨、汽车内饰、家居装饰等[35] - UV光固化产品属于低VOCs产品，碳排放极少，固化过程能耗大大低于传统产品[53] - UV光固化技术可以满足多个制造业的自动化、清洁化、效率提升、成本降低的业务发展需求[53] 资金情况 - 公司2023年度利润分配预案为：以资本公积向全体股东每10股转增4.9股[13] - 公司总股本为111,226,800股，回购专用证券账户中股份总数为3,427,414股，合计拟转增52,821,699股[13] 公司信息 - 公司名称为天津久日新材料股份有限公司，股票简称为久日新材[20] - 公司注册地址历史变更情况包括从北辰经济开发区到天津新技术产业园区北辰科技工业园再到北辰区双辰中路22号[21] - 公司办公地址为天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门，邮政编码为300384[22] - 公司股票种类为人民币普通股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票代码为688199[22]

天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函中有关核查事项的说明 大华核字【2024】0011010785 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 中有关核查事项的说明 目 录 页 次 一、 关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函中有关核查事 项的说明 1-77 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 天 津 久 日 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询 函 中 有 关 核 查 事 项 的 说 明 大华核字【2024】0011010785 号 上海证券交易所： 《关 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-032 天津久日新材料股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于天津久日新材料股份有限公 司2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 问题一：关于业绩亏损。年报显示，2023 年度，公司实现营业收入 12.35 亿 元，同比下降 12.47%；实现归母净利润-0.96 亿元，由盈转亏，主要是行业需求 收敛，为进一步提升市场占有率，公司销售单价一直徘徊于历史低位，导致销售 毛利大幅减少，利润空间持续压缩；毛利率由上市前 2018 年的 38.45%下滑至 2023 年的 8.76%。请公司：（1）区分不同产品类型，结合产品价格及销量变动 情况，量化分析本年度净利润亏损的原因；（2）结合主要产品供需情况、产品 及原材料价格波动情况、行业内相关企业的竞争策略、公司产品的核心竞争力等， 说明上市前后毛利率波动的原因及合理性；（3）营业收入、净利润、毛利率的 变动趋势与同行业可比公司是否一致，若不一致，需说明不一致的 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-033 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,649,456 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,649,456 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.0107 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.0107 | （四）表决方 ...

招商证券股份有限公司 关于《关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函》的核查意见 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）系天津久 日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构。久日新材于近日收到贵所下发的《关于天津久 日新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 【2024】0059 号，以下简称"年报问询函"）。招商证券对年报问询函中需保荐机 构发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下： 问题八：关于募投项目。公司于 2019 年 11 月上市，截至 2023 年末，公司 累计投入募集资金总额为 8.38 亿元，累计投入进度为 52.54%。请公司：（1） 结合截至目前募投项目的具体开展情况，说明募投项目否存在延期风险；（2） 公司是否严格执行募集资金存储、使用、变更、管理的内部控制制度或审议程序， 确保募集资金存放的安全性和使用的合规性；（3）公司将采取何种措施积极推 进募投项目顺利实施，切实保护投资者利益。 回复： 一、结合截至目前募 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由第五届董事会第九次会议决定召开，2024年4月27日及5月11日发布通知[5] - 会议于2024年5月24日以现场和网络投票结合方式召开[6] 投票情况 - 23人代表22,649,456股参与投票，占比21.0107%[8] - 多项议案同意占比超99%，《关于确认公司2023年度董事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》同意占比85.4224%[9][15] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[20]

天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 投资者关 系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 网上投资者 时间 2024 年 5 月 17 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事长 赵国锋 董事、总裁 解敏雨 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 独立董事 周晓苏 副总裁、董事会秘书 郝蕾 财务总监 马秀玲 投资者关 系活动主 要内容介 绍 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以线上文字互动的方式参加 了2023年度科创板半导体材料专场业绩说明会暨公司2024年第一 季度业绩说明会，与网上投资者在信息披露范围内进行了交流。 本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复如下： Q1：如何看待现阶段公司所在半导体材料细分领域发展趋 势？ 答：尊敬的投资者您好！目前，公司以光刻胶及光刻胶原材料 为产业发展方向，该领域在国内产业基础比较欠缺，国产化率较 证券代码：688 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 投资者关 系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 网上投资者 时间 2024 年 5 月 17 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事长 赵国锋 董事、总裁 解敏雨 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 独立董事 周晓苏 副总裁、董事会秘书 郝蕾 财务总监 马秀玲 投资者关 系活动主 要内容介 绍 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以线上文字互动的方式参加 了2023年度科创板半导体材料专场业绩说明会暨公司2024年第一 季度业绩说明会，与网上投资者在信息披露范围内进行了交流。 本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复如下： Q1：如何看待现阶段公司所在半导体材料细分领域发展趋 势？ 答：尊敬的投资者您好！目前，公司以光刻胶及光刻胶原材料 为产业发展方向，该领域在国内产 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的 议案》 议案六：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案八：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 1 天津久日新材料股份有限公司 2023 年 ...

诉讼情况 - 二审上诉已受理未开庭，控股子公司及孙公司为上诉人[2] - 一审判决涉案金额30718608.83元，含工程款等[2] - 南通长城起诉请求支付工程款和违约金20606460元[4] 时间节点 - 2022年4月提交应诉材料，5月提交反诉状[4] - 2024年2月收到一审判决并上诉[4][5] - 2024年5月收到二审受理通知和传票[5] 上诉请求 - 撤销一审判决，驳回被上诉人请求等[5] 利润影响 - 一审判决对公司利润影响不确定，以生效判决为准[3]