上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"《上市公司独立董事履职指引》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海美迪西生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规章、 规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，再董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

业绩数据 - 2025年上半年营收5.40亿元，同比增3.64%[1] - 2025年上半年净利润亏损较上年同期减5733.19万元[1] - 2025年上半年经营活动现金流量净额7466.64万元，较上年同期增12219.11万元[1] - 2025年上半年药物发现和药学研究服务收入26826.89万元，同比增2.92%[2] - 2025年上半年临床前研究板块收入27206.04万元，同比增4.66%[3] - 2025年上半年按中美双报标准项目收入8610.28万元，占主营业务收入15.94%[3] - 2025年上半年研发投入4920.90万元，占营收比例9.11%，同比增2.27%[4] 研发进展 - 2025年上半年68件新药项目进入临床试验，59件通过NMPA批准，9件通过美国FDA审批[5] 人员情况 - 截至2025年6月末员工2269人，本科及以上学历占比85.37%，较去年同期提升3.59个百分点[6] 市场拓展 - 2025年上半年境外新签订单金额同比增约40%[7] - 2025年上半年境外业务收入占主营业务收入45.89%，境外订单金额同比增约40%[10] - 公司在美国波士顿投入使用约2000平方米研发办公场地并创收[10] 公司行动 - 2025年上半年组织中介机构为董监高进行合规履职培训[12] - 2025年上半年配合独立董事开展现场工作并设董事办公室[14] - 2025年上半年接待39场投资者调研活动[15] - 参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会暨召开2025年第一季度业绩说明会[15] - 董事长参加“沪市汇 - 硬科硬客”访谈与同行探讨[15] 股份回购 - 2024年12月28日披露第三期回购股份方案[18] - 2025年7月13日完成回购，累计回购股份160.4487万股，占总股本1.19%[18] - 回购支付资金总额5007.53万元（不含交易费用）[18] 公司规划 - 2025年度“提质增效重回报”行动方案举措顺利实施[19] - 报告所涉公司规划等为前瞻性陈述，不构成实质承诺[19]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 5 号楼） 海外营销及研发中心项目可行性分析报告 二〇二五年八月 一、新项目基本情况及可行性研究 （二）项目实施的必要性和可行性 1、项目实施的必要性 （1）不断提高公司项目承接能力，积极满足大客户的业务需求 在研发成本急速增加和研发难度提升的双重压力下，医药企业越来越倾 向于通过研发外包的模式来降低新药研发的成本，CRO 参与新药研发的渗透 率不断提高。根据 Frost & Sullivan 的数据显示，2023 年全球 CRO 的市场渗 透率为 49.2%，预计到 2028 年将提升至 58.2%，渗透率稳步提升，药企逐渐 加大外包比例是未来趋势。药企对 CRO 的实验室条件、实验设备和人员素质 的要求也不断提升，通过实施本项目，公司将构建更全面、高效的研发服务 能力，及时掌握客户需求及市场信息，能够有效提高公司项目承接能力。 （一）项目概况 1、项目名称：海外营销及研发中心项目 2、项目实施主体：MEDICILON USA CORP 3、项目实施地点：美国波士顿 4、项目投资情况：预计 ...

公司基本情况 - 2019年11月5日公司在科创板上市，首次发行普通股1550万股[4] - 公司已发行股份数为13435.2184万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 收购本公司股份用于不同情形，有不同的注销或转让时间及数量限制[6] - 不同人员持有和转让本公司股份有时间和比例限制[7] 股东权益与义务 - 连续180天以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼和提案权利[9][10][16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[10] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 多种情形下需召开临时股东会，有相应的召集和通知要求[14][15][16] - 股东会决议有普通决议和特别决议，通过条件不同[21] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[34] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[45][46] - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书等职位，有相应职责和任免规定[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[47] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润的10%[53] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[53] 其他重要事项 - 2025年8月27日公司审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 公司修订和制定部分治理制度，部分需股东大会审议[62][63] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人和公告等程序要求[173][175][176]

是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的 正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议 的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损 害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-049 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 在本次提交公司董事会会议 ...

关于部分募投项目终止并将调整部分募集资金用途 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-050 上海美迪西生物医药股份有限公司 重要内容提示： 拟终止募投项目："美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目"的 建设已不符合公司目前的实际发展需要，拟终止该募投项目并将剩余募集资金 28,990.00 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 4,000 万元用于向全资子公司 MEDICILON USA CORP 增资以实施新募投项目 "海外营销及研发中心项目"，16,000 万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金 管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审 慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议 披露程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-048 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同 意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币 999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 985,2 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-053 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报 告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管 理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-047 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集，经半数以上董事推举会议由董 事、副总经理陈国铠先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-046 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司本次增加 2025 年预计发生的日常关联交易，是基于公 ...