上海美迪西生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年四月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海美迪西生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（〔2022〕26 号）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 8 | | 第四章 | 董事长职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 11 | | | 第六章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 13 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 14 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会有关工作程序 | 16 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由8名董事组成，其中，独立董事3名。董事会设董事长1人。 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 立信会计师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 2、 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 委托单位：上海美迪西生物医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海美迪西生物医药股份有限公司 & 올랐 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://asc.net/s.gr.cn）"进行变 " 16 - 11 - 1 - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11489 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简 称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要 措施包括： 一、公司将聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO，是国内少有的能提 供从先导化合物筛选、优化、原料药制备、制剂工艺开发、药效学研究到临床前 药代动力学及药物安全性评价等一系列服务的综合性 CRO。公司将继续致力于 为医药企业和新药研发机构提供全方位的新药研发服务，以优质、高效的项目管 理和成熟的综合技术平台，助力创新药研发的进程。 1、稳步发展主营业务 2024 年，公司管理团队将充分发挥研发平台资源和优势，有序推进各个研 发项目。公司在优化业务结构的同时，同步巩固客户开拓能力和订单承接能力。 同时，公司不断加强技术平台和人才队 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-010 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 49,800 股，占 公司总股本的比例为 0.0370%，回购成交的最高价为 40.90 元/股，最低价为 39.13 元/股，支付的资金总额为 1,988,881.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 607,326 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.4510%，回 购成交的最高价为 74.95 元/股，最低价为 38.03 元/股，支付的资金总额为人民币 34,899,240.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 本公 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03-001 特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 £现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 安徽省铁路发展基金 时间 2024年3月8日 地点 公司会议室 创始人&CEO：CHUN-LIN CHEN 上市公司接待人 财务总监&运营副总裁：刘彬彬 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-009 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 557,526 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.4140%，回购成交的最高价 为 74.95 元/股，最低价为 38.03 元/股，支付的资金总额为人民币 32,910,359.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司 ...

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证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02-003 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 £现场参观 R其他（电话会议） 参与单位名称 广发证券、纯达资产、中和资本、德汇投资 时间 2024年2月7日 地点 通讯方式 财务总监&运营副总裁：刘彬彬 上市公司接待人 董事会秘书：薛超 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-007 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人之间内部转让股份计 划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海美迪西生物医药股 份有限公司关于实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计 划的提示性公告》（公告编号：2024-002）。因个人资产规划需求，公司实际控制 人之一陈金章先生拟通过大宗交易的方式向陈国铠先生（二者系父子关系）持有 100%份额的并由泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司作为私募基金管 理人管理的泽丰广鑫 1 号私募证券投资基金（以下简称"泽丰广鑫 1 号基金"） 转让不超过 2,693,461 股公司股份，占公司总股本的比例不超过 2.00%。 截至本公告披露日，公司实际控制人之一陈金章先生已通过大宗交易的 方式向泽丰广鑫 ...