独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[4] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 参加培训并取得认可证明[7] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[10]

审计机构续聘 - 公司2025年4月20日会议审议通过续聘立信为2025年度审计及内控审计机构，需股东大会审议[2] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年受行政处罚5次等，涉131名从业人员[6] - 近三年诉讼剩余赔偿500万元等[7] 审计费用 - 公司2024年度财报审计收费135万元、内控审计收费25万元[10] - 董事会提请授权管理层协商2025年审计费用[13]

财务审计 - 立信会计师事务所审计美迪西2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 美迪西于该日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额信息 - 一份文件显示金额为人民币15900.0000万[12]

人事变动 - 独立董事马大为因规定申请辞职，股东大会选新董事后生效[1] - 拟提名王峥涛为独立董事候选人，提交2024年年度股东大会审议[4] 委员会调整 - 若王峥涛当选，将调整董事会提名及战略委员会[5] - 调整后提名委员会主任为王峥涛，战略委员会主任为CHUN - LIN CHEN[5]

上市信息 - 公司于2019年11月5日在上交所科创板上市，发行1550万股A股[13] - 公司注册资本为13467.3082万元[14] 员工持股计划 - 2025年4月20日董事会审议通过《员工持股计划（草案）》[15] - 存续期不超24个月，锁定期12个月[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%[17] - 所获股份权益对应股票总数累计不超股本总额1%[18] - 尚需股东大会审议，需无关联关系股东半数以上通过[26]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始设立时总人数不超159人（不含预留份额）[9] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超137.1948万股，约占草案公布日公司股本总额13467.3082万股的1.02%[10] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为23940493元，每份份额1元[13] - 员工持股计划购买回购股份价格为17.45元/股[13] - 员工持股计划存续期不超24个月，锁定期为12个月[13] - 员工持股计划拟设置预留标的股票不超41.00万股，占拟持有标的股票数量的29.88%[15] 股份回购情况 - 2023年11月13日至2024年5月12日，公司累计回购股份74.5166万股，占当时总股本比例0.5533%，回购均价53.66元/股，支付资金39982446.20元[10] - 2024年4月26日至2024年10月25日，公司累计回购股份62.6782万股，占当时总股本比例0.4654%，回购均价31.90元/股，支付资金19991419.57元[12] 人员份额分配 - QINGCONG LIN拟持有份额对应的标的股票数量为396,000股，占员工持股计划比例为28.86%[30] - 核心技术/业务人员（150人）拟持有份额对应的标的股票数量为565,948股，占比41.25%[31] 业绩考核与解锁 - 2025年公司层面业绩考核目标为营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[44] - 若2025年公司业绩达标，公司层面标的股票100%解锁；未达标则全部不得解锁[45] - 持有人个人评价标准分"A+""A""B""C""D"五个等级，解锁比例分别为100%、100%、100%、50%、0%-0.5%[47] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[50] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[59] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施[6] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[85]

公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[2] 审计相关 - 2023年年度股东大会等通过续聘立信为2024年度审计及内控审计机构[3] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024年4月22日，公司同意聘请立信为2024年度审计及内控审计机构[6] - 2024年12月15日，审计委员会与注会进行审计事前沟通[6] - 2025年4月16日，审计委员会与项目负责人就2024年度审计关键事项沟通[6] - 公司审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观及时[8]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月20日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年初关联资金往来余额43558.82万元，年末余额43538.92万元[27] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）7493.16万元，利息7513.06万元，偿还累计发生额7513.06万元[27] - 公司2024年期初往来资金余额总计3558.87万元，期末余额513.06万元[12] - 普晖医药等多家公司有不同金额往来资金情况[12][27]

现金管理额度与期限 - 公司及控股子公司现金管理最高额度不超过8亿元[2][7][13] - 现金管理期限为自2025年4月20日第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内[3][7][13] 现金管理产品与决策 - 现金管理产品为有保本约定的投资产品[2][12][13] - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权并签署文件[8][13] 风险管控与监督 - 财务部分析跟踪产品投向及进展，控制风险[9][12] - 内控审计部季度末全面检查[9][12] - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘请审计[9][12] 影响与风险 - 现金管理有助于提高资金效率，提升业绩[10] - 总体风险可控，但受市场波动影响[12]