深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：道通科技 证券代码：688208 转债简称：道通转债 转债代码：118013 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、道通科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的 ...

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行 利润分配的情形； ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 姓名 国籍 职务 获授的第二 类限制性股 票数量（万 股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占 2024 年 9 月 27 日股本总额 的比例 李红京 中国 董事长、总经理 150.00 15.35% 0.33% 农颖斌 中国 董事、副总经理 50.00 5.12% 0.11% 邓仁祥 中国 董事、副总经理、核 心技术人员 15.00 1.54% 0.03% 银辉 中国 董事、核心技术人员 12.00 1.23% 0.03% 李雄伟 中国 董事会秘书 31.50 3.22% 0.07% 罗永良 中国 核心技术人员 6.00 0.61% 0.01% 詹金勇 中国 核心技术人员 4.00 0.41% 0.01% ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免 本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况 进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项 ...

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-074 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监 范莹女士递交的书面辞职报告。范莹女士因个人原因辞去财务总监职务，辞去上述职 务后，范莹女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市 道通科技股份有限公司章程》的有关规定，范莹女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，范莹女士未持有公司股份。范莹女士的工作已妥善交接，其 辞职不会对公司日常运营产生不利影响。范莹女士辞职后，暂由公司董事长、总经理 李红京先生代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司 将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市道通科技股份有限公司章 程》的相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作。 范莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范莹女士在 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技""公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：道通科技 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 976.96万股，约占 2024 年 9 月 27 日公司股本总额 45,187.7086 万股的 2.16%。 本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据公司提供的资料并经本所律师核查，道通科技由深圳市道通科技有限公 司依法变更设立，于 2004 年 9 月 28 日在深圳市市场监督管理局（原名为深圳市 工商行政管理局）注册登记。经中国证监会证监许可［2020］29 号文核准，公司 首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 2 月 13 日在上海证券交易 所科创板上市交易，股票简称为"道通科技"，股票代码为 688208。 公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代 码为 91440300767550462C。法定代表人为李红京，注册地址位于深圳市南山区 西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二层。公司股本总额为 45,187.7086 万股，每股面值人民币 1.00 元。 经核查，公司为依法设立并合法存续的股份有限公司，不存在依据相关法律 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼一层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 10 月 15 日 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，特制定 本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：道通科技 证券代码：688208 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 转债简称：道通转债 转债代码：118013 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 1 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 一、深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技""公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影 ...