| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 18 日~2024 年 | 12 | 月 | 17 | 日 | 12 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,665,527 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总 ...

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-081 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"累计共有人民币 258,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占"道通转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.0016%。 转债代码：118013 转债简称：道通转债 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"道通转债"尚未转股的可转债 金额为 1,279,742,000 元，占"道通转债"发行总量的 99.9798%。 ● 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"道通转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852 号"文核准，深圳市道通科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 20 ...

营业收入和净利润预测 - 公司预计2024年1-9月实现营业收入266,000.00万元至294,000.00万元，同比增长21.48%至34.27%[1] - 预计2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为52,000.00万元至57,000.00万元，同比增长95.10%至113.86%[1] - 预计2024年1-9月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为42,000.00万元至47,000.00万元，同比增长56.85%至75.53%[1] - 上年同期营业收入为218,958.91万元，归属于母公司所有者的净利润为26,653.10万元，扣除非经常性损益的净利润为26,776.50万元[2] 业绩增长原因 - 业绩增长主要得益于产品和技术创新，以及海外新能源充电市场的深耕[3] - 公司推动数智化变革和组织能力建设，优化研发、营销服务、供应链管理等关键环节，提升运营效率[3] 非经常性损益 - 预计2024年1-9月非经常性损益金额约为9,769.58万元，主要来自转让子公司股权的投资收益[3] 业绩预告信息 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，系内部财务部门初步核算[4] - 公司尚未发现影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[4] - 2024年1-9月主要财务数据为初步核算数据，具体数据以正式披露的第三季度报告为准[5]

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 目录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、议案 | 1：关于《公司 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 四、议案 | 年员工持股计划管理办法》的议案 2：关于《公司 2024 | | 6 | | 五、议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 | 7 | | 六、议案 | 4：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 9 | | 七、议案 | 5：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 10 | | 八、议案 | 6：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 11 | | | 深圳市道通科技股份有限公司（688208）2024 年第三次临时股东大会会议资料 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[1] 报告的核心观点 公司持续高强度研发创新,成就核心产品力[3] - 公司不断投入高强度研发资源,精准对接技术创新与市场需求,保持核心技术在行业内的优势地位 - 在数字维修领域,公司打造出兼容性强、覆盖面广、操作简单智能、集成度高、更新迭代快的系列产品,依托于汽车协议及实车测试的技术资源核心优势,构建了庞大而丰富的车辆协议信息数据库和核心算法库,引领汽车后市场向智能化方向发展 - 在数字能源业务领域,公司已经拥有电力电子、AI、云和大数据、车桩云兼容、智能运维、EMS等核心技术护城河,能够交付端云结合的智能充电网络解决方案 美国充电桩保有量尚低,公司有望持续受益于市场增长[4] - 2024年上半年公司新能源业务实现收入3.8亿元,同比增长92% - 美国无论是充电桩绝对量还是相对量都落后于中欧,根据IEA,2023年美国公共交流桩存量约为10万台,公共直流桩存量约为4万台,公共交流桩车桩比分别约为中欧的2.3及2.0倍,公共直流桩车桩比分别为中欧的6.6及1.3倍 - 公司有望凭借产品与销售网络的持续布局充分享受市场发展的红利 数字维修业务表现稳健,是牢固的业绩基石[4] - 2024年上半年公司数字维修业务实现收入14.4亿元,同比增长18% - 公司长期深耕北美、欧洲为主的海外汽车后市场,在技术实力、产品竞争力、市场占有率等方面优势明显,行业地位稳固 - 数字维修业务将为公司持续贡献利润与现金流 盈利预测与投资评级[4] - 考虑到两项计划的费用对公司短期利润造成影响,但可调动公司核心员工长期发展积极性 - 调整公司2024/2025/2026年预期归母净利润由6.5/7.1/9.0亿元调整为6.3/6.8/9.2亿元 - 截至2024年9月27日收盘对应PE分别为19.3/17.9/13.3倍,维持"买入"评级

二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由道通科技提供，道通科技 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；道通科技及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计 划及相关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准， ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学 法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、 珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定 征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 11 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 的不得担任公司董事的情形。 征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 ...

深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的核查意见 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《科创板自律监管指引第1号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市道 通科技股份有限公司章程》的有关规定，对《公司2024年员工持股计划（草案）》 进行了核查，发表核查意见如下： 1、未发现公司存在《指导意见》《科创板自律监管指引第1号》等法律、行政 法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 综上，我们同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划有关议案提交公司 股东大会审议。 2、公司2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的内容符合《指导意 见》《科创板自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 3、本持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关规定，北京市中伦（深 圳）律师事务所接受深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通 科技"）的委托，就公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或 "本激励计划"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《道通科技 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办 法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励 ...