融资相关 - 公司拟发行可转债募集资金不超57,600万元[3] - 已扣除财务性投资金额1,900万元[3] - 拟用11,100万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款[6][26] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从50864.32万元增长至81409.52万元[27] - 2022 - 2025年6月末借款余额分别为18562.42、35779.45、48363.36和58713.72万元[27] - 2022 - 2025年6月末银行借款余额分别为13554.15、30672.95、39334.82和53210.15万元[27] 市场数据 - 全球消费电子市场规模2018年9,404亿美元，2023年10,516亿美元，预计2028年11,767亿美元[14] - AI手机市场渗透率预计从2024年的16%提升至2028年的54%，年均复合增长率63%[14] - AIPC市场规模预计2028年突破2.08亿台[14] - 全球可穿戴产品市场规模预计从2024年的1,573亿美元增长到2032年的16,954亿美元，复合年增长率34.6%[14] 项目投资 - 新型智能终端零组件项目投资总额49,083.17万元，拟用募集资金46,500万元[4][6] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目备案编号为2025278[25] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目环评编号为长环评（长经开）号 [2025]33[25] 技术与优势 - 公司综合模具制造精度可达±0.003mm，处于行业领先水平[18] - 公司与国内外知名消费电子品牌商及其EMS厂商建立良好合作关系，具备先发优势[17] - 公司形成覆盖材料研发及应用等全流程的核心技术体系，为项目提供技术支撑[18] 政策与战略 - 国家出台多项政策支持高端制造及新材料在消费电子领域应用，为项目提供政策环境[22] - 募集资金投向新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目，开展轻质材料研发与产业化应用[30] - 本次募集资金投资项目符合产业政策、公司战略，具必要性和可行性[33] 影响与展望 - 发行完成后公司总资产和总负债规模将增加，资金实力增强[32] - 可转债转股前，公司使用募集资金财务成本低，利息偿付风险小[32] - 可转债陆续转股后，公司资本实力加强，资产负债率降低，偿债风险降低[32] - 发行导致公司总股本增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[32] - 募投项目建设期内，每股收益、净资产收益率等财务指标可能下降[32] - 募投项目建设完毕释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[32]

财务数据 - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为7294.29万元、5250.35万元和7160.03万元[22][31] - 近3年平均可分配利润为6568.22万元[22][31] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和44.21%[32] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额分别为13048.10万元、13900.84万元、22411.09万元和7316.68万元[32] - 截至2025年6月30日净资产为124086.58万元[34] - 2023 - 2024年归母净利润（扣非前后孰低）分别为5250.35万元和7160.03万元[83] - 首次公开发行股票募集资金总额85520万元，净额77285.21万元，已使用56026.70万元，使用比例72.49%[85] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超57600万元[3][22][31][34] - 发行期限6年，按面值100元发行[59][60] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[12][64][79] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日起至到期日止[77] - 有条件赎回、回售及转股价格向下修正条款[70][73][75] 募投项目 - 首次募投项目湖南长沙MIM产品生产基地和泛海研发中心预计2025年底达预定可使用状态[85] - 本次募集资金用于新型智能终端零组件智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款[53][87] 公司情况 - 围绕新材料拓展精密零部件制造能力，建立全链条技术体系[25] - 产品定制化，应用多领域，与知名品牌商合作[25] - 为上交所科创板上市公司，非主板上市公司[36] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[41] - 截至2025年6月30日无财务性投资情形[44][84] - 本次发行后存在即期回报被摊薄风险[90]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为7463.31万元，扣非后为7160.03万元[3] - 情景一2026年全部转股后基本每股收益0.47元/股，稀释每股收益0.41元/股[6] - 情景二2026年全部转股后基本每股收益0.56元/股，稀释每股收益0.49元/股[7][8] - 情景三2026年全部转股后基本每股收益0.38元/股，稀释每股收益0.33元/股[9] 募集与转股 - 本次发行募集资金总额为57600万元[3] - 假设本次发行于2026年6月末实施完毕，转股率分别为0%或100%[3] - 假设转股价格为24.07元/股[3] - 首次预案公告日公司总股本为160241309股[3] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司研发人员317人，占比超20%[14] - 公司拥有授权专利60余项，发明专利近20项，在审发明专利16项[16] - 研发团队核心成员在消费电子等行业从业约20年[15] 市场数据 - 公司产品主要应用于新型消费电子领域[18] 未来规划 - 按《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》分配股利[25] - 募投项目为新型智能终端零组件项目和补充流动资金及还贷[13] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[27] - 控股股东承诺按规定出具补充承诺[27] - 控股股东承诺履行填补回报措施，违规担责[27] - 董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[28] - 董事、高管承诺约束职务消费行为[28] - 董事、高管承诺不动用公司资产无关投资消费[28] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[28] - 董事、高管承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施挂钩[28] - 董事、高管承诺按规定出具补充承诺[28] 议案审议 - 2025年11月21日审议通过发行可转债摊薄回报相关议案[28]

资金募集 - 公司拟发行可转债，调整前募资不超59500万元，调整后不超57600万元[3][4] - 调整前项目投资62083.17万元，拟用募资59500万元[6] - 调整后项目投资60183.17万元，拟用募资57600万元[9] 资金用途 - 调整前募资用于新零组件项目46500万元、补流偿债13000万元[5][6] - 调整后募资用于新零组件项目46500万元、补流偿债11100万元[8][9] 报告修订 - 多份可转债相关报告修订内容，更新财务数据等[9][10]

权益变动概况 - 本次权益变动前，信息披露义务人杨虎及其一致行动人合计持有公司股份26,966,832股，占公司总股本的33.71% [1] - 本次权益变动后，合计持有公司股份44,405,813股，占公司总股本的27.43% [1] - 持股比例由权益变动前的33.71%下降至变动后的27.43% [1] 权益变动原因 - 权益变动系因分红转增、股权激励归属、被动稀释及信息披露义务人基于自身资金需求减持所致 [1] - 减持方式包括通过集中竞价、大宗交易和询价转让 [1] 具体减持情况 - 2025年11月21日，信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份4,841,937股 [1] - 此次询价转让后，持股比例由30.43%降至27.43% [1] 股份受限情况 - 截至报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在质押、冻结等权益受限情况 [1]

公司股价及基本面表现 - 11月21日，统联精密股价上涨6.46%，报收50.89元/股，成交额1.48亿元，换手率1.91%，总市值82.14亿元 [1] - 公司主营业务为高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：其他金属工艺制品及塑胶制品占比66.47%，MIM产品占比30.78%，模治具及设备占比1.43%，其他（补充）占比1.32% [1] 基金持仓动态 - 景顺长城稳健回报混合A类基金（001194）于三季度新进成为统联精密十大流通股东，持有253.23万股，占流通股比例1.57% [2] - 该基金同时将统联精密列为第十大重仓股，持仓占基金净值比例为2.61% [4] - 基于当日股价上涨，该基金持仓浮盈约782.48万元 [2][4] 相关基金表现 - 景顺长城稳健回报混合A类基金（001194）今年以来收益率为98.04%，在同类8136只基金中排名第45；近一年收益率为98.66%，在同类8056只基金中排名第26；成立以来累计收益率为302.22% [2] - 该基金最新规模为21.57亿元 [2] - 基金经理江山累计任职时间4年102天，现任基金资产总规模367.87亿元，任职期间最佳基金回报为177.33% [3]

股票归属 - 本次归属股票数量为460,912股[2] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期（第二批次）调整后可归属数量为6.4682万股，占比40.00%[11] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期（第一批次）调整后可归属数量为4.2697万股，占比39.67%[12] - 其他激励对象调整后可归属数量为35.3533万股，占比39.40%[12] - 本次归属的激励对象人数为31人[14] 时间节点 - 本次股票上市流通日期为2025年11月26日[2] - 2022年4月27日公司召开第一届董事会第十四次会议审议激励计划相关议案[2] - 2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年6月8日公司召开会议审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[7] - 2025年7月16日公司召开会议审议通过首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案[9] 财务数据 - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5,757,102.54元，基本每股收益为0.04元/股[19] - 截至2025年11月7日，公司收到31名激励对象缴纳认缴资金3,332,393.76元，新增注册资本460,912元，增加资本公积2,871,481.76元[18] - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由161,397,915股增加至161,858,827股[17] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本的比例约为0.29%[19]

本次股东询价转让核心信息 - 公司股东杨虎先生及深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）通过询价转让方式出售股份，初步确定的转让价格为每股43.67元 [1][3][5] - 本次询价转让已获全额认购，初步确定受让方为13家机构投资者，拟受让股份总数为4,841,937股 [5] - 参与本次询价转让报价的机构投资者共计14家，类型包括基金管理公司、证券公司、合格境外投资者及私募基金管理人等专业机构 [5] 转让定价与认购情况 - 转让价格根据2025年11月18日的询价申购情况初步确定，为43.67元/股 [3][5] - 拟转让股份已获全额认购，初步确定的受让方为13家机构投资者 [5] 转让股份的后续安排 - 通过本次询价转让受让股份的机构投资者，在受让后6个月内不得转让所持股份 [4] 对公司的影响 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营 [7]

公司资本运作 - 统联精密于2025年11月18日晚间发布公告，确定了股份询价转让的初步价格[2] - 本次询价转让的初步确定价格为每股43.67元[2] - 通过本次询价转让受让股份的投资者，在受让后6个月内不得转让所持股份[2]

盛新锂能 - 公司与华友控股集团签署五年期锂盐产品合作框架协议，约定后者在2026至2030年间采购锂盐产品共计22.14万吨 [1] 巍华新材 - 控股子公司浙江方华化学有限公司拟以1.54亿元现金收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权，交易完成后禾裕泰将成为公司控股孙公司 [1] 厦钨新能 - 公司拟出资6亿元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司，投资建设年产50000吨高性能电池材料项目，项目预计总投资金额为15.25亿元 [1] - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目，项目预计总投资金额为2.37亿元 [1] *ST松发 - 下属公司恒力造船（大连）有限公司签订2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船建造合同，合同金额合计约2亿-3亿美元 [3] 云南能投 - 公司正式取得会泽县大竹山风电场项目投资开发主体资格，该项目预计装机容量2.5万千瓦 [7] 华润双鹤 - 控股子公司湖南省湘中制药有限公司获得奥卡西平片《药品注册证书》，该药品用于治疗癫痫发作 [8] 金城医药 - 全资子公司金城生物收到欧洲药品质量管理局签发的谷胱甘肽原料药欧洲药典适用性证书，可在欧洲市场销售该原料药 [8] 晋控电力 - 公司拟以26.57亿元向关联方晋能控股晋北能源（山西）有限公司协议转让下属全资子公司同赢热电51%股权，标的公司尚处火电项目筹建期，未产生营收 [9] 洁美科技 - 控股子公司浙江柔震科技有限公司与宁德新能源科技有限公司签署合作开发框架协议，双方将围绕锂电池复合集流体开展合作 [9] - 协议约定柔震科技优先保障ATL在2025至2027年分别不低于100万、500万和3000万平方米的产能 [9] 赛诺医疗 - 公司SC HONKYTONK TM冠脉球囊扩张导管产品在巴西获得注册批准 [10] 高能环境 - 控股孙公司北大年府清洁合资企业中标泰国"亚穆乡行政办公室社区生活垃圾焚烧发电项目"，项目总投资不超过19.5亿泰铢（约4.27亿元） [12] 统联精密 - 公司股东通过询价转让方式减持股份，初步确定转让价格为43.67元/股，合计受让484.19万股，由13家机构投资者全额认购 [12] 沪农商行 - 公司五名高级管理人员于11月13日至17日期间以自有资金合计买入公司股票25.91万股，成交均价约9.05元/股，所购股份锁定两年 [12] 惠泰医疗 - 全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司取得聚乙烯醇栓塞微球医疗器械注册证，该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗 [13] 复星医药 - 控股子公司上海朝晖药业有限公司就复方聚乙二醇（3350）电解质散的药品注册申请获国家药监局受理，该药品拟用于慢性便秘症 [13] 先惠技术 - 公司及控股子公司福建东恒自2025年8月8日起与宁德时代及其12家控股子公司签署多项销售合同及定点通知单，合计金额约7.96亿元（不含税） [15] 宁波方正 - 公司与宁波华翔电子旗下全资子公司华翔启源签署战略合作协议，双方将围绕通用双足人形、轮式人形、四足及商用清洁机器人在核心部件开发与量产方面展开合作 [15] 瑞达期货 - 公司副总经理田瑶因个人原因辞职，辞职后将继续在公司担任总经理助理 [15] 三星医疗 - 公司及下属全资子公司在国家电网相关项目中被评为中标候选人，预计合计中标总金额约为1.25亿元 [17] 津药药业 - 子公司津药和平（天津）制药有限公司的注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获得巴拿马共和国卫生部注册证书，可在当地市场销售 [19] 亚星锚链 - 公司拟以自有资金参与地块竞拍并投资建设深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目，本次投资金额不超过3亿元 [20] 泽璟制药 - 公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，注射用ZG006与PD-1/PD-L1免疫检查点抑制剂及化疗联合用于小细胞肺癌的临床试验获得批准 [21] 维业股份 - 全资子公司建泰建设有限公司与明信建筑置业有限公司组成联合体，成功中标"澳门大学横琴粤澳深度合作区校区总承包工程（南区）"，中标金额约20.86亿元 [23] 瑞茂通 - 公司计划自2025年12月9日起至2026年1月30日，通过集中竞价交易方式出售此前回购的857.94万股A股股份，占总股本0.79% [25] 光格科技 - 股东北京基石创业投资基金拟减持不超过1.75%公司股份，股东苏州方广二期创业投资合伙企业拟减持不超过2.24%公司股份，合计不超过3.99% [26] 荣盛发展 - 公司及子公司拟与中国信达河北分公司签署《债务重组合同》，对总额20.01亿元的债务进行重组，若按约偿还10.5亿元，剩余9.5亿元债务将获豁免 [27][28] 亚太股份 - 公司控股股东亚太机电集团有限公司计划减持公司股份不超过739.1万股，占总股本1% [30] 德新科技 - 公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司计划减持公司股份不超过233.51万股，占总股本1% [31] 亚钾国际 - 公司股东中国农业生产资料集团有限公司计划减持公司股份不超过913.51万股，不超过总股本的1% [33] 深圳新星 - 全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司建设的年产1万吨三氟化硼气体及2万吨络合物项目已取得试生产批复，具备试生产条件 [35] 生益电子 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [36] 汉嘉设计 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事长沈刚因涉嫌违纪违法，被立案调查并实施留置 [38] 科创信息 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [39] 九典制药 - 公司拟以4658.45万元收购湖南诺纳医药科技有限公司10%股权，交易完成后持股比例将由60%提升至70% [41] 亚宝药业 - 公司拟以8718.87万元转让亚宝药业太原制药有限公司62%股权，交易完成后持股比例降至5%，太原制药不再纳入合并报表 [42] 侨银股份 - 公司预中标山东省莱州市城市资源经营环卫、园林、路灯一体化服务项目，中标金额约1.46亿元，服务期限3年 [44] 东江环保 - 控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟采购不超过5960吨氧化锌矿，含税总价不超过716.99万元（含运费） [47] 翱捷科技 - 股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司于2025年11月6日至17日期间减持公司股份423.92万股，占总股本的1.01%，持股比例由15.00%降至13.99% [47] 鲁信创投 - 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司拟向潍坊亚星化学股份有限公司转让所持山东天一化学股份有限公司1294.0574万股股份 [47] 普冉股份 - 公司拟收购诺亚长天31%股权，交易金额合计1.44亿元，交易完成后持股比例将达到51%，实现对诺亚长天的控股，从而间接控股半导体企业SkyHigh Memory Limited [48] 宝立食品 - 公司股东上海厚旭资产管理有限公司计划减持不超过1200.03万股，占总股本3% [48] 慧智微 - 公司股东GZPA Holding Limited计划减持不超过1052.16万股，占总股本2.25% [51] 宁德时代 - 公司股东黄世霖通过询价转让方式减持股份，初步确定转让价格为376.12元/股，合计受让4563.24万股，由16家机构投资者全额认购，认购倍数达3.2倍 [53]