市场扩张和并购 - 2024年10月9日公司同意将上海建瓴70%股权转让给瑞乐康，交易完成后持股降至30%[2] 业绩总结 - 截至2023年末，四川前沿总资产42924.60万元，净资产3889.28万元，2023年营收1120.39万元，净利润 - 1629.65万元[7] - 截至2024年8月31日，四川前沿总资产42904.67万元，净资产2970.93万元，2024年1 - 8月营收25.31万元，净利润 - 918.35万元[7] 其他新策略 - 截至协议签署日，公司向四川前沿借款本息余额19396.14万元，本金18420万元，利息976.14万元，将于标的股权过户登记后18个月内归还[15] - 自协议签署日至股权交割日，公司拟向四川前沿提供不超2000万元借款，本息将于标的股权过户登记后6个月内归还[4][13][15] - 收购方承担归还股东借款及解除贷款担保义务，多瑞医药承诺若2024年12月31日前未解除担保，公司有权解除股权转让协议[4][11] 决策程序 - 《关于出售全资子公司部分股权的议案》经第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会[5] - 《关于出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款的议案》经相关会议审议通过，尚需提交股东大会[5] - 2024年10月9日公司召开第三届董事会第十八次会议，通过相关议案并同意提交股东大会审议[17] - 2024年10月9日公司召开第三届监事会第十六次会议，通过相关议案并同意提交股东大会审议[20] 风险提示 - 出售资产事项需履行审议决策程序和审批，执行有不确定性，收购方若违约公司有连带保证和债权损失风险[21]

会议情况 - 前沿生物第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年10月9日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款议案[1] - 审议通过向关联方采购原材料的关联交易议案[2] 议案详情 - 对四川前沿的担保和借款系股权交易被动形成，收购方承担相关义务[1] - 向关联方四川前沿采购艾可宁原料药，产品定价遵循市场化原则[3] 表决结果 - 两议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

交易概况 - 公司拟将上海建瓴70%股权转让给瑞乐康，转让款及偿还借款本息合计27096.14万元[3][4][9] - 《关于出售全资子公司部分股权的议案》已通过董事会审议，无需股东大会审议[6][14] - 《关于出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6][14] 财务数据 - 多瑞医药2023年末总资产107226.56万元，归属于母公司股东权益77206.49万元[16] - 多瑞医药2023年度营业收入33429.94万元，归属于母公司股东的净利润1885.07万元[16] - 截至2023年末，上海建瓴总资产42926.67万元，净资产 - 5428.64万元，2023年营业收入1120.83万元，净利润 - 3253.08万元[20] - 截至2024年8月31日，上海建瓴总资产42956.59万元，净资产3022.85万元，2024年1 - 8月营业收入25.31万元，净利润 - 918.56万元[21] - 以2024年8月31日为评估基准日，上海建瓴所有者权益账面价值为10851.92万元，评估价值为11056.73万元，增值率1.89%[12][22] - 截至2023年末，四川前沿总资产42924.60万元，净资产3889.28万元，2023年营收1120.39万元，净利润 - 1629.65万元；截至2024年8月31日，总资产42904.67万元，净资产2970.93万元，2024年1 - 8月营收25.31万元，净利润 - 918.35万元[35] 交易安排 - 协议生效后10个工作日内，收购方支付标的股权转让款7700.00万元，同时向四川前沿提供资金归还6426.14万元借款及利息，至少支付5000万元，余款90日宽限期[23] - 标的股权过户后12个月内偿还6485万元，18个月内偿还6485万元[24] 担保与借款 - 公司向四川前沿提供的担保余额为9000万元，多瑞医药承诺若2024年12月31日前未解除担保，前沿生物有权解除协议[4][9][29] - 截至协议签署日，公司已向四川前沿提供的借款本息余额为19396.14万元，其中本金18420万元，利息976.14万元，过渡期间拟提供不超2000万元借款[39] - 公司对并表范围内子公司提供的担保余额为0元，借款余额为17832.38万元，无逾期担保及逾期借款[43] 交易影响 - 本次交易盘活存量资产，降低成本，改善现金流，利于聚焦主业[48] - 交易完成预计形成投资收益约8000万元，具体以年度审计报告为准[48] 风险提示 - 出售资产需履行审议决策程序和审批，存在未通过风险[50] - 交易执行过程存在不确定性[50] - 若收购方未履行债务偿还义务，公司可能承担连带保证责任和债权损失[50]

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-037 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路 5 号门） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董 ...

关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为前沿生 物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"或"公司"或"上市公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，于 2022 年 7 月 8 日与 公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人瑞银证券有限责任公 司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 9 月 4 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要 ...

会议基本信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于8月31日及9月14日发布[4] - 现场会议9月20日10:00在南京召开由董事长主持[5] - 网络投票时间为9月20日不同时段[5] 会议投票情况 - 现场和网络投票股东157人，代表股份176,602,706股，占47.1470%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意172,400,222股，占97.6203%[9] - 该议案反对3,807,874股，占2.1561%；弃权394,610股，占0.2236%[9] 会议合法性 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[6][7][9]

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-033 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 176,602,706 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 176,602,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.1470 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.1470 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事 RONGJIAN L ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-029 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年9月 13日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要 和募集资金 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-031 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 13 日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称 "前沿生物"或"公司"）已将用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置首次公开发 行股票募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构 及保荐代表人。 同日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金投资项目情况 （一）首次公开发行股 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金18.4418亿元，净额17.1729亿元[3] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金2.002亿元，净额1.9567亿元[4] 资金管理 - 首次公开发行股票闲置募集资金现金管理额度最高8亿元，特定对象发行最高0.5亿元[13][23] - 现金管理使用期限自2024年10月14日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[13][23] 项目投资 - 1000万支注射用HIV融合抑制剂项目调整后用募集资金1.3495亿元[6] - 艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目调整后用11.615亿元[6] - 新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目调整后用0.469亿元[6] - 营销网络建设项目调整后用募集资金0.575亿元[6] - 补充流动资金调整后用募集资金3.1644亿元[6] - FB2001研发项目中期分析阶段调整后用1.9567亿元[9] 决策通过 - 2024年9月13日董事会、监事会通过现金管理议案[22][24] - 监事会认为现金管理可提高资金使用效率[24] - 保荐机构认为现金管理不损害股东利益[25]