一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人耿强，已充分了解并同意由提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司 董事会提名为前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任前沿 生物药业（南京） ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-046 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路 5 号门） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 2 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王素梅，已充分了解并同意由提名人前沿生物药业（南京）股份有限公 司董事会提名为前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

换届选举 - 2024年12月9日召开第三届董事会二十次会议，提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 2024年12月9日召开第三届监事会十八次会议，提名2位非职工代表监事候选人[3] 股权结构 - DONG XIE间接持有公司22.44%股份[9] - CHANGJIN WANG直接和间接持股6.36%[11] - RONGJIAN LU直接和间接持股6.42%[13] - 朱玉婷间接持股0.01%[24] 人员任职 - 尤启冬、王素梅、耿强任独立董事，未持股[16][19][21] - 曹元涛任公司监事，未持股[23] - 朱玉婷任行政副总经理兼监事[24]

董事会提名 - 公司董事会提名王素梅为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 王素梅无相关持股及亲属关联[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任公司数未超三家，任职未超六年[5] - 具备专业职称、学位和工作经验[5] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月3日[6]

独立董事候选人情况 - 尤启冬具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[2] - 尤启冬符合独立性等多项任职条件[3][4][5] - 尤启冬已通过资格审查并承诺履职[5][6]

产品信息 - 艾可宁是公司自主研发国家1.1类新药，全球首个长效HIV融合抑制剂[2] - 艾可宁对主要流行及耐药HIV - 1病毒有效，每周给药一次[2] - 艾可宁被多版艾滋病诊疗指南列入推荐用药方案[3] 医保续约 - 2024年11月28日艾可宁续约进入《国家医保目录（2024年）》[1] - 艾可宁医保支付标准和限定支付范围维持原标准[1] 策略与展望 - 公司制定艾可宁差异化商业化推广策略，覆盖住院和门诊场景[3] - 医保续约利于艾可宁临床处方和市场下沉及销售推广[4] - 公司产品销售受多种因素影响有不确定性[4]

市场扩张和并购 - 2024年10月9日公司审议通过出售上海前沿建瓴生物科技70%股权议案[1] - 上海前沿建瓴注册资本为1.08亿元[2] - 截至2024年11月27日已完成70%股权交割及工商登记[1] - 工商变更后公司持有30%股权，子公司不再纳入合并报表范围[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月25日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年11月18日至11月22日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱invest@frontierbiotech.com[2][5] 其他 - 参加人员有总经理等[5] - 联系人是董事会办公室，电话025 - 69648375，邮箱invest@frontierbiotech.com[5][6]

新产品和新技术研发 - 公司艾可宁®新增四川前沿为原料药供应商[2] - 四川前沿艾可宁®化学原料药获境内生产批准[2] - 艾可宁®原料药生产线通过药品GMP符合性检查[2] 未来展望 - 公司将按需求向四川前沿提艾可宁®原料药采购计划[6] 其他新策略 - 公司与四川前沿签艾可宁®原料药采购协议[4] - 事项助保障供应、控质量、降成本[5]