证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-049 监事会 2024年12月28日 1 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开职工代表大会， 经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举姜志忠先生为公司第四届监事 会职工代表监事。姜志忠先生的简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，包括两位非职工代表监事及一位职工代 表监事。姜志忠先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两位非职 工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 前沿生物药业（南京）股份有限公司 附件： 姜志忠：男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任红太阳集团有限公 司研发中心研究员、采 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-048 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举姜志忠先生为公司第四届监事会主席，任期 与第四届监事会任期一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监 事会会议通知的相关情况作 ...

会议信息 - 会议由第三届董事会二十次会议决定召开，2024年12月10日发通知[4] - 现场会议2024年12月27日9:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）53人，代表股份171,377,492股，占比45.7520%[7] 议案表决 - 多项董事、监事选举议案同意比例超99%[9][10][12]

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-050 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事， 共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一） ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-051 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路 5 号门） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,377,492 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,377,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.7520 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.7520 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月27日9点30分召开[11] - 地点在南京嘉悦·印湖酒店[11] - 投票方式为现场与网络结合[11] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事4人[12] - 应选独立董事3人[13] - 监事会应选非职工代表监事2人[13] 候选人信息 - 提名尤启冬等为独立董事候选人[17] - 提名曹元涛等为非职工代表监事候选人[19] - 候选人任期均为三年[15][17][19]

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-047 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会 议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案》 经审查非职工代表监事候选人曹元涛先生、朱玉婷女士的简历、任职资格等 基本情况，监事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不 能担任上市公司监事的情况。同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股 ...

人事提名 - 公司同意提名尤启冬、王素梅和耿强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 王素梅有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[2] 会议安排 - 提名议案将提交第三届董事会第二十次会议审议[2] - 审查时间为2024年12月6日[3]

提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会，现提名尤启冬为前沿生 物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与前沿生物药业（南京）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会，现提名耿强为前沿生物 药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与前沿生物药业（南京）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...