公司代码：688221 公司简称：前沿生物 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 前沿生物药业（南京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-013 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于签署《补充协议》暨关联方借款被动展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年10月，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称公司、前沿生物）、 上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称上海建瓴）、四川前沿生物药业有限公司（现 已更名为四川多瑞药业有限公司，以下简称四川多瑞）、昌都市瑞乐康企业管理有限公 司（以下简称瑞乐康）、西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药）共同签署了 《股权转让协议》（以下简称协议），公司向瑞乐康出售上海建瓴70%股权；2024年10月， 瑞乐康按照协议约定向公司支付了5,000万元股权转让款；2024年11月，公司向瑞乐康完 成上海建瓴70%股权的交割，上海建瓴完成工商登记手续。基于交易各方持续深化合作的 共同意愿，为保障股权转让交易继续顺利推进与实施，经多轮深入沟通与友好协商，公 司与瑞乐康、多瑞医药、上海建瓴、四川多瑞共同签署《补充协议》 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-009 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度日常关联交易遵循 公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会 对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2025年4月27日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司预计2025年将要发生的 关联交易为公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，定价公平合理， 所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公 司独立董事专门会议同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-011 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"、"前沿 生物"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、实际募集资金基本情况 1． 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232号文），公司获准向社会公开发 行人民币普通股89,960,000 股，每股发行价格为人民币20.50元，共募集资金 1,844,180,0 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： （一）审计委员会对中审众环所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 27 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意提交董 事会审议。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 1. 积极拓展产品适应症，推动细分场景商业化进程 2024 年，基于艾可宁®广谱高效、起效快、安全性好、药物相互作用小等产 品优势，公司积极探索艾可宁®的更多适应症，以高质量的循证医学证据与真实 世界的临床获益成果推动艾可宁®在更多细分场景的商业化进程。截至目前，艾 可宁®用于维持治疗和免疫重建不全适应症的二期临床试验已获批准，未来，公 司将持续重视高质量循证证据的积累，在目标医患群体中深化艾可宁®安全性、 有效性及差异化竞争优势，为艾可宁®覆盖更多的治疗场景与目标群体提供数据 支持，促进艾可宁®在细分领域的商业化推广，提升整体商业化能力。 2. "学术推广+渠道建设"双轮驱动，助力科技成果转化闭环 1 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者 为本"的发展理念，为维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 3 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），并及时发 布了 2024 年半年度评估报 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-015 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅 女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/） ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-014 2024 年年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项并入 《2024 年年度报告》一并审议，在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长 DONG XIE（谢 东）先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 同意，0 票弃权，0 票反对。 2、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 董事会认为：公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-012 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案的内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净亏损为 20,138.26 万元，母公司实现 净亏损 28,608.14 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未弥补 亏损为 195,648.19 万元，母公司未弥补亏损为 192,008.39 万元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 充分考虑了公司的经营状况以及未来资金需求、财务状况等各种因素， 符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2024 年度利润分配预 案。 三、 相关风险提示 公司 2024 年度 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-008 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日 起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 ...