会议情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事耿强出席1次董事会[5][6] - 2024年召开1次审计委员会和提名委员会会议，耿强均参加[7] 公司事务 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易等多项事项[9] - 2024年第四届董事会第一次会议聘任邵奇继续担任财务负责人[9] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[10]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[5][6] - 2024年召开1次薪酬与考核、2次提名、1次独董专门会议[7] 决策事项 - 2024年审议通过出售子公司股权关联担保等议案[9] - 2024年同意续聘中审众环为审计机构[11] - 2024年审议通过补选非独立董事议案[11] - 审议通过董事会换届选举相关议案[13] 其他情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未发生被收购情况[10] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[11] - 2024年未因非准则原因变更会计政策或估计[11] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[14] - 2024年未审议股权激励等相关议案[14] - 2024年独立董事按规定履职[15]

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在 2024 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《前沿生物药业（南京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关 规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的 职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度任职期间主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 在 2024 年任期内，公司共召开了 1 次董事会和 1 次股东大会。我本着勤勉 尽责的态度，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，与相关人员进 行沟通，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时 独立、客观地行使权力，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在 2024 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《前沿生物药业（南京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关 规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的 职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度任职期间主要工作情况报告如下： 前沿生物药业（南京）股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王广基：男，1953 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，中国工程院 院士，曾任中国药科大学副校长；2001 年至今任江苏省药物代谢动力学重点实 验室主任；2008 年至今任国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任； 2015 年至今任中国药科大学学术委员会主任；曾任江苏恩华药业股份有限公司 独立董事、江苏艾迪药 ...

会议召开 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会[5] - 召开5次审计委员会、1次薪酬与考核、1次独董专门会议[6] - 召开第三届董事会第十八、十三、十二、二十次会议[8][10][11][12] - 召开2023年年度、2024年第一次、第四次临时股东大会[10][11][12] 人事相关 - 独立董事吴智杰出席全部董事会和股东大会[5] - 提名陈远帆为非独立董事并当选[11] - 提名4位非独董和3位独董候选人组成第四届董事会[12] 公司决策 - 审议通过出售子公司股权关联担保及借款、关联交易议案[8] - 续聘中审众环为2024年度审计机构[10] - 审查董事和高管履职及薪酬，认为合理[13] 其他情况 - 公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 未发生被收购情况[9] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[11] - 未审议股权激励等相关议案[13]

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对公司现任独立董事尤启冬、王素梅、耿强以及因任期届满离任的独立董事 CHI KIT NG（吴智杰）、KAI CHEN（陈凯）、王广基的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[16] 其他信息 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 内控缺陷认定标准与往年无调整，自评价至报告发出无影响因素[11][5]

股权交易 - 2024年10月公司向瑞乐康出售上海建瓴70%股权，获5000万元转让款，11月完成交割及登记[2][7] - 收购方承担归还股东借款义务，合计27096.14万元[5] - 截至2025年3月31日，收购方需支付剩余款项及本息23613.58万元[8][9] 采购协议 - 2024年8月公司与四川多瑞签署采购协议，预计不超2.82亿元，有效期5年[6] 财务数据 - 四川多瑞2024年末总资产42890.51万元，净资产1478.48万元，营收25.31万元，净利润 - 2410.80万元[13] - 截至2025年3月31日，公司向四川多瑞借款本息20864.99万元[14] - 截至2025年3月31日，公司对并表子公司借款余额20810.45万元，无逾期[15] 付款安排 - 收购方2025年6月30日前付1500万元，12月31日前付6500万元，2026年12月31日前付8500万元，2027年6月30日前付7113.58万元[10] 协议情况 - 《关于子公司股权出售事项签署补充协议》通过董事会审议，无需股东大会审议[17] - 《关于签署补充协议后被动对关联方借款展期的议案》需股东大会审议[17] - 本次交易不构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[17] 风险提示 - 上海建瓴股权出售执行有不确定性，收购方未如约支付，公司面临回收延迟和资金占用风险[21]

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事 规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司补选第三届董事会非独立董事，以及第三届董事会任期届 满换届选举产生第四届董事会成员，经公司董事会审议通过后，对第三届董事会审 计委员会委员及第四届董事会审计委员会委员做相应的调整，公司审计委员会成员 情况如下表： | | | | | 日期 | | | | | | 董事会届次 | | | 审计委员会委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 1 | 日-2024 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | 第三届 | CHI | KIT | NG（ ...

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 前沿生物药业(南京)股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会 ...