综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")首次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如 下: 除 2 名激励对象因离职不符合归属条件,本次拟归属的 44 名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 威腾电气集团股份 ...

威腾电气集[ i 会提名委员会 24年10月 31日 林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上,我们同意提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 威腾电气集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性 文件及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定,威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审 查,发表如下审查意见: 经审查林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生的个人履历等相关资料,未发 现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上 ...

提名事项 - 威腾电气集团提名窦晓波为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在威腾电气连续任职不超六年[4]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-044 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举。董事会同意提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣 先生、蒋政达先生、奚晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于2024年11月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年10月29日 以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事 列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

监事会选举 - 公司2024年11月1日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[1] - 监事会三名监事，两名非职工代表由股东大会选，一名职工代表由职代会选[2] 新监事信息 - 李翠当选第四届监事会职工代表监事[1] - 有法务工作经历，截至披露日无公司股份，与大股东无关联[4]

激励计划 - 2名激励对象因离职不符归属条件[1] - 1名激励对象自愿放弃全部获授限制性股票[1] - 本次拟归属激励对象77名[1] - 监事会同意本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单[2]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-052 威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：62.7600 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的威腾电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"或"本次激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 200.00 万股，占本激 励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.28%；其中首次授予 160.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.03%；预留 40.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 ...

独立董事提名 - 威腾电气集团董事会提名谢竹云为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律等工作经验[1] - 持股及亲属任职情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[4] 提名核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留部分第一个归属期归属条件成就、 | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本次调整 | 指 | 威腾电气根据本激励计划对本激励计划授予的激 | | | | 励对象人数和限制性股票数量作出相应调整的相 | | | | 关事项 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就、预留部分第一个归属期归属条件成就的相 | | | | 关事项 | | 本次作废 | 指 | 威腾电气根据本激励计划作废部分已授予尚未归 | | | | 属的限制性股票的相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城 律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-049 （1）2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2022 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈留平先生作为征 ...