证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-046 威腾电气集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《威腾电气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蒋 文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣先生、蒋政达先生、奚晓敏女士 ...

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚及通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业人士需具备资格且有5年以上经验[5]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人威腾电气集团股份有限公司董事会,现提名林明耀为 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与威腾电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人 林帆 22, 已充分了解并同意由提名人威腾电气集团股 份有限公司董事会提名为威腾电气集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任威腾电气集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-045 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整事项进行了核查，认为董 事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划的 授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及 2022 年限制性股 票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公 告》（公告编号：2024-048）。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

激励计划流程 - 2023年10月8 - 26日激励计划相关议案经多会议审议通过[11][13][14] - 2023年10月10 - 19日激励对象内部公示期满无异议[14] - 2023年10月21日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2023年10月27日披露激励计划内幕信息知情人买卖股票自查报告，未发现违规[15] 股票授予与归属 - 2023年10月26日以9.29元/股向46名激励对象授予160万股限制性股票[16][17] - 2024年10月28日以9.06元/股向30名激励对象授予40万股预留部分限制性股票[19] - 2024年11月1日44名激励对象归属62.76万股限制性股票[21] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票三个归属期比例为40%、30%、30%[24] - 预留部分限制性股票两个归属期比例为50%、50%[24] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[24] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2023 - 2025年营收考核目标为23亿、26亿、30亿元[26] 业绩完成情况 - 公司2023年度营业收入为28.48亿元，满足业绩考核目标[30] 激励对象考核 - 7名激励对象绩效为A，31名为B，归属比例100%[30] - 6名激励对象绩效为C，归属比例80%，作废2.2万股[30][31][34] 特殊情况 - 本次符合归属条件包含实际控制人蒋文功、蒋政达[33][37] - 本次归属可免于以要约收购方式增持股份[33][37]

科创板上市公司独立营事候选人声明与承 its 本人奖 晓i-浪,已充分了解并同意由提名人威腾电气集团股 份有限公司董事会提名为威腾电气集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任威腾电气集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-050 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：35.2440 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的威腾电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 170.6250 万股，占本 激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.09%；其中首次授予 136.5000 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 0.88%； 预留 34.1250 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月20日15点在江苏扬中威腾电气会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[3] - 股权登记日为2024年11月13日[15] 审议议案 - 审议延长2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期等议案[5] - 涉及董事会、监事会换届选举相关议案[25][26] 投票规则 - 股东每持有一股，对各议案组拥有与应选人数相等投票总数[29]

激励计划基本信息 - 授予限制性股票数量为170.625万股，占公司股本总额1.09%[2] - 首次授予136.5万股，占0.88%；预留34.125万股，占0.22%[2] - 授予价格（调整后）为11.64元/股[3] - 首次授予153人，预留授予80人，合计233人[3] 归属比例与条件 - 首次授予三个归属期比例为40%、30%、30%；预留授予为50%、50%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 首次授予三个归属期营收目标为16亿、20亿、24亿；预留授予为20亿、24亿[5] 授予与归属时间 - 2022年11月14日首次授予136.5万股[16] - 2023年10月9日授予34.125万股预留部分[16] - 2024年11月1日通过预留授予部分第一个归属期议案，可归属16.1万股[17][18] - 预留授予部分第一个归属期为2024年10月9日至2025年10月8日[19] 业绩完成情况 - 2023年度公司营业收入为28.48亿元，满足业绩考核目标[21] 激励对象情况 - 预留授予80人中2人离职、1人自愿放弃，对应股票作废[21] - 9人绩效考核为C，1.5625万股作废；11人A、57人B，归属比例100%[21] - 77名激励对象已获32.925万股，可归属16.1万股，比例48.90%[27] 其他 - 本次归属授予价格调整后为11.64元/股[25] - 股票来源为定向发行A股普通股[26] - 监事会同意预留授予部分第一个归属期归属名单[30] - 首次授予第二个归属期137名激励对象可归属股票达条件[35] - 预留授予第一个归属期77名激励对象可归属股票达条件[35] - 公司实际控制人蒋政达本次归属可免于要约收购增持股份[35]