证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-043 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选 举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体 董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临 时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由全体董事共同推举潘连胜先生主持和召集，召集人在会议上就本 次豁免通知事项进行了说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦州 神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-037 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日送达全体董事。本次会议由公 司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦 州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

锦州神工半导体股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承 ...

股东大会信息 - 2024年8月16日14:00召开，地点在锦州市太和区中信路46号甲公司会议室[13] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为2024年8月16日[8][13] - 议案含董事会、监事会换届选举候选人[5][14][15] 换届选举候选人 - 提名潘连胜等6人为第三届董事会非独立董事候选人[17] - 提名冯培等3人为第三届董事会独立董事候选人[30] - 提名林琳等2人为第三届监事会非职工代表监事候选人[37]

回购方案 - 2023年8月18日首次披露回购方案，由董事长潘连胜提议[2] - 预计回购金额1500万元 - 3000万元[2] - 回购价格不超过44元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数950,416股，占总股本0.5579%[2] - 累计已回购金额28,595,409.90元[2] - 实际回购价格区间14.70元/股 - 35.12元/股[2] 其他信息 - 2023年10月27日审议通过回购股份议案[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 截至2024年7月31日，公司总股本170,305,736股[5]

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人锦州神工半导体股份有限公司董事会，现提名冯培先生为锦州神工半 导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与锦州神工半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》等有关规定，我们作为锦 州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核 了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名冯培先生、张仁寿先 生、王永成先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 锦州神工半导体股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 7 月 30 日 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯培先生、张仁寿先生、王永 成先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-030 锦州神工半导体股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《锦州神工半导体 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《锦州神工半导体股份有限公司监 事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监 事会将由三名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，该职工 代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，选举杨光先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监 事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张仁寿为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 候选人限制 - 候选人36个月内无相关处罚、谴责等[3] 任职情况 - 被提名人兼任公司数及任职年限符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月30日[5]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 23 日送达全体董事。 本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...