累积投票制适用范围 - 适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] 董事候选人提名 - 董事会、1%以上股份股东可书面提名[6] 表决权规则 - 表决权等于股份数乘应选董事人数[10] - 所投候选人数不超应选人数[11] - 超全部表决权投票无效，少则有效[11] 选举规则 - 独立董事与非独立董事分开选举[11] - 得票高且超半数当选，不足自动当选[13][14] 其他规定 - 采用时股东会通知应特别说明[16] - 选票不设“反对”“弃权”项[17]

公司治理动态 - 公司于2025年8月22日召开第三届第七次董事会会议 会议采用现场与通讯表决相结合方式举行[2] - 会议审议《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》等文件[2]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-023 锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》的规定， 将锦州神工半导体股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》的核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用 非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股 10,305,736 股，每股发 行价格为人民币 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 ...

业务决策 - 公司2025年8月22日同意12个月内开展远期外汇交易业务[1] - 外币交易金额不超等值8000万美元可滚动使用[1] 业务限制 - 交易金额不超国际业务收付外币额、8000万美元及净资产50%[3] 风险应对 - 亏损占净利润5%以上或超100万需向董事长报告[7] - 制定制度应对汇率等风险[5] 业务目的 - 防范外汇波动，稳定境外收益，降财务费用[1]

综合授信 - 公司拟申请不超过3.5亿元综合授信额度[2][3] - 授信期限为董事会决议日起12个月内[2][3] - 授信类型含远期结售汇、贷款等业务[2] 相关安排 - 董事会授权代理人办理申请事宜[2] - 具体事项由财务部门组织实施[4]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-026 锦州神工半导体股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意将募投项目"集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目" 达到预定可使用状态时 间延期至 2026 年 10 月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施 方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许［2023］2051 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股(A 股)股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元 ...

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议，明确法定代表人等相关条款[2][3] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，包含职工代表董事和独立董事[26] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为170,305,736股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 不同情形下公司收购、转让、注销股份有时间和比例限制[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内召开，变更地点需提前公告[12][13] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，各专业委员会有人员要求[26] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管等董事不超总数1/2[24] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会可建议撤换[25] - 董事辞职书面报告，辞任生效后2个交易日披露情况[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，有转增和分红规定[36][37] - 股东会对利润分配方案决议后，2个月内完成股利派发[36][38] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[39] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘需提前15天通知[40] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[41] - 公司修订、制定27项管理制度，部分需提交股东大会审议[46][47][48]

锦州神工半导体股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动 方案的半年度评估报告 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实履行社会责任，公司于 2025 年 3 月 27 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升公 司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本 市场形象。2025 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下： 一、聚焦做强主业，提高核心竞争力 神工股份是国内极少数具备"从晶体生长到硅电极成品"完整制造能力的 一体化厂商，能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大 直径硅材料产品，在全球细分领域处于第一梯队，公司积极响应快速增长的国 内市场多元化需求，在半导体材料国产化进程中发挥了独特作用。 2025 年上半年，公司实现营业收入 20,852.77 万元，同比增长 66.53%；归 属于上市公司股东的净利润 4,883.79 万元，较去年同期增长 925.55%。 募投项目方 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-030 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工 | √ | | | 商变更登记的议 ...

会议情况 - 锦州神工半导体第三届监事会第六次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 取消监事会相关安排将通过取消监事会、废止相关制度及修订章程落实[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过[4]