独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他 - 需通过资格审查并确认任职资格[4] - 任职后不符资格需辞职[5] - 声明时间为2024年7月30日[6]

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张仁寿） 本人张仁寿，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事 会提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导 体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冯培） 本人冯培，已充分了解并同意由提名人锦州神工半导体股份有限公司董事会 提名为锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州神工半导体 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-033 锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，我们作为公司监事认为： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 经审议，我们作为公司监事认为： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，提名林琳女士、邢滋尧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。 （1）《关于选举林琳为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于选举邢滋尧为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 1 （二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 锦州神工半导体股份 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-034 锦州神工半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-035 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事会 作出决议之日起 12 个月内向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度， 该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《锦州神工半导体股份有限公司章程》的相关 规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议 案无需提交公司股东大会审议。 授信类型包括但不限于：远期结售汇、贷款、贸易融资、融资租赁、票据承 兑、进出口押汇、进出口代付、开出信用证等业务。最终发生额以实际签署的合 同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。 上述综合授信额度的申请期限为自公司第二届董事会第十九次会议审议通 过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 1 / 2 本次申请的金融机构综合授信额度为 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-031 锦州神工半导体股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人锦州神工半导体股份有限公司董事会，现提名王永成先生为锦州神工 半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与锦州神工半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-028 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 6 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 950,416 股，占公司总股本 170,305,736 股的比例为 0.5579%， 回购成交最高价为 35.12 元/股，最低价为 14.70 元/股，支付的资金总额为人民币 28,595,409.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由董事长潘连胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十五次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 950,416 | | 累计已回购股数占 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-027 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 950,416 股，占公司总股本 170,305,736 股的比例为 0.5579%， 回购成交最高价为 35.12 元/股，最低价为 14.70 元/股，支付的资金总额为人民币 28,595,409.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由董事长潘连胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十五次会议审议通过后 个月 12 | | ...