股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 召开情形 - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3等应召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 通知事项 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 会议形式 - 股东会应设现场会场并提供网络投票方式[21] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 会议主持 - 董事长不能履职时，按规定由副董事长等主持[25] 报告述职 - 年度股东会上，董事会、审计委员会应报告工作，独立董事应述职[31] 表决规则 - 股东会对列入议程事项记名投票表决，一股一票，公司持有的本公司股份无表决权[29] - 股东买入超规定比例股份，部分股份36个月内不得行使表决权[29] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[29] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 审议关联交易，关联股东应回避表决[30] 特殊制度 - 特定情形应采用累积投票制[42] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[44] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[46] 回购决议 - 公司回购普通股等，决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[46] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[47]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议批准[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％须经股东会审议，且股东会审议此项时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[6] - 董事会审议担保事项须经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[19] - 被担保人出现破产、清算或其他严重影响偿债能力情形，公司应及时披露[19] 责任追究 - 公司董事及高级管理人员擅自越权签订担保合同造成损害须承担赔偿责任，涉嫌犯罪依法追究法律责任[21]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[19] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[19] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[19] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[19] 报告披露特殊情况 - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向上海证券交易所申请[21] - 未在法定期限披露年度或半年度报告等情况，股票自期限届满后次一交易日起停牌，期限不超2个月[26] - 财务会计报告因重大差错或虚假记载被责令改正但未按期改正，股票自期限届满后次一交易日起停牌，期限不超2个月[26] 信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露管理工作第一责任人[3] - 董事会秘书是信息披露管理工作直接责任人[3] 发行与上市文件披露 - 公司向不特定对象发行股票可在规定时间披露招股说明书等文件[17] - 公司股票向不特定对象发行或配股结束并完成登记后，应在上市前披露上市公告等文件[17] 报告审议与审核 - 半数以上董事无法保证定期报告真实准确完整，视为未审议通过[22] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 临时报告处理 - 公司报送临时报告不符合要求，应先披露提示性公告并解释原因，承诺2个交易日内披露符合要求的公告[31] 重大事件进展披露 - 已披露重大事件涉及主要标的交付或过户，超约定期限3个月未完成，应披露原因等，此后每隔30日公告一次进展[30] 财务报告审计 - 公司年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，未经审计不得披露年度报告[24] - 公司拟派发股票股利等所依据半年报或季报财务会计报告应审计，仅现金分红可免审计[24] - 财务会计报告被出具非标准无保留审计意见，披露定期报告时应披露董事会、会计师事务所专项说明等文件[24] 交易披露标准 - 公司发生交易（提供担保、财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应及时披露[35] - 交易成交金额占公司市值10%以上需披露[36] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[36] - 交易产生的利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需披露[36] - 交易金额占公司经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元需披露[36] 担保审议 - 单笔担保额超过公司经审计净资产10％需董事会审议后提交股东会审议[38] - 公司及其控股子公司对外担保总额超经审计净资产50％后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[38] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会审议[38] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司经审计总资产30％的担保需董事会审议后提交股东会审议[38] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易需披露[39] - 与关联法人成交金额占公司总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需披露[39][40] 其他重要事项披露 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%需披露[49] - 除董事长、总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达3个月以上需披露[50] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关信息[54] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上且出现债务逾期等情形需披露相关信息[54] - 持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露相关比例[55] - 公司计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元需披露[56] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需披露[57] - 实际控制人及其一致行动人出现质押平仓风险需披露控制权变更等情况及措施[55] 业绩预告与快报 - 公司预计全年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[58] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[59] - 公司股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起1个月内预告相关财务指标[61] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[62] 股份冻结披露 - 持股5%以上股东的股份被冻结等情况，公司应当及时披露[66] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[70] - 公司解聘董事会秘书应有充分理由，不得无故解聘[71] - 公司在披露信息前，有关责任人制作文件后报董事会秘书审核，必要时提交董事长审核[73] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，负责准备和递交文件、组织完成监管任务[79] - 证券事务代表负责定期和临时报告资料收集与编制，提交董事会秘书初审[79] 人员责任与义务 - 董事应保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[80] - 审计委员会监督信息披露管理制度实施，定期或不定期检查[82] - 高级管理人员及时向董事会和董事会秘书报告公司经营或财务重大信息[82] - 公司董事等接触应披露信息人员在披露前负有保密义务[84] 信息保密与披露 - 董事会将信息知情者控制在最小范围，重大信息指定专人报送和保管[84] - 信息难以保密或已泄露等情况，公司应立即披露相关信息[84] 办法生效 - 本管理办法由公司董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[88]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.41亿元，同比增长5.62%[21] - 报告期内公司实现营业收入24,122.27万元，同比增长5.62%[43] - 营业收入为241,222,661.09元，同比增长5.62%[91][93] - 营业总收入同比增长5.6%至2.41亿元人民币[166] - 实现归属于上市公司股东的净利润6,392.01万元，同比下降11.96%[44] - 归属于上市公司股东的净利润6392万元，同比下降11.96%[21] - 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润6,072.30万元，同比下降8.08%[44] - 扣除非经常性损益的净利润6072万元，同比下降8.08%[21] - 净利润为64,414,700元，同比下降15.14%[91] - 归属于上市公司股东的净利润为63,920,100元，同比下降11.96%[91] - 营业利润同比下降15.8%至7189万元人民币[167] - 净利润同比下降15.1%至6441万元人民币[167] - 基本每股收益0.6532元/股，同比下降10.90%[20] - 基本每股收益下降10.9%至0.6532元[168] - 加权平均净资产收益率4.76%，同比减少0.53个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为70,190,809.93元，同比增长13.83%[93] - 研发投入总额为3171.18万元，同比增长20.04%[73] - 费用化研发投入2826.50万元，同比增长6.99%[73] - 研发费用同比增长7.0%至2827万元人民币[167] - 销售费用同比增长5.3%至4679万元人民币[167] - 财务费用改善至-840万元人民币主要因利息收入152万元[167] - 支付职工现金大幅增长24.5%至8548万元[171] 各条业务线表现 - 公司控股收购杭州小肤科技有限公司切入医美及皮肤管理市场[42] - 盆底康复产品线包括生物刺激反馈仪、彩色超声诊断评估系统等7大类产品[37] - 生殖康复和抗衰产品线涵盖生物刺激反馈仪、皮秒激光治疗仪等11大类产品[38] - 运动康复产品线包含经颅磁刺激系统、手指关节康复评估系统等6大类产品[38] - 电刺激设备类产品收入为8449.7万元[78] - 光学检测类产品收入为1371.5万元[79] - 运动康复项目处于国内先进水平，整合脑机接口和EEG设备用于功能障碍患者康复[78] - 多元生物信息检测与物理治疗系统处于开发阶段，已完成多项原理样机[78] - 阴道传导电极已完成国内医疗器械产品上市销售[78] - EMG-mano Vaginal Probe已在越南市场获证[79] - 生物刺激反馈仪在加拿大、澳洲、乌兹别克市场首次注册获证[79] - 适用于皮肤科的中频治疗仪已获批上市[79] - 新一代盆底检测与治疗系统拟达到国内先进水平[78] - 3D皮肤分析仪P1-2025和S1-2025已上市，精度达行业第一[79] - 皮秒激光治疗仪开发中，实现皮秒级能量调控[81] - 新一代二氧化碳主机提升安全性与有效性质量稳定性[81] - 光子主机新品采用行业领先技术，覆盖更多波段[81] - 超声波子宫复旧仪实现智能自动化操作，提升治疗效率[81] - 超声波治疗仪样机上市，确保能量精准聚焦[81] - 非医疗射频产品已上市[82] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例13.15%，同比增加1.58个百分点[22] - 研发投入占营业收入比例13.15%，同比增加1.58个百分点[73] - 研发投入总额为100,047,237.18元，占营业收入比例为37.35%[82] - 公司研发人员158人占员工总数27.92%，其中硕士及以上学历55人[52] - 公司及子公司取得52项国内发明专利、1项国际发明专利、131项实用新型专利、78项外观设计专利、97项软件著作权[52] - 公司及子公司累计取得52项国内授权发明专利、1项国际授权发明专利、131项实用新型专利、78项外观设计专利、97项软件著作权[72] - 报告期内新增5项发明专利、9项实用新型专利、8项第二类医疗器械注册证[72] - 推出毫米波雷达技术驱动的非接触式盆底肌监测系统雷达磁刺激仪[46] - 聚焦超声治疗系统实现0.1mm级可调聚焦深度（2mm-4.5mm）[47] - 中频治疗系统采用8通道独立电极架构实现面部精准调控[47] - 构建覆盖15个国家及省市级的研发创新平台[53] - 上半年启动雷达磁在泌尿科领域多中心临床研究[48] - 超声波治疗系统通过高电压幅值与脉冲串技术降低热效应占比[47] - 建立盆底肌运动范围第三物理维度评价体系[46] - 生殖抗衰领域采用多通道超声治疗及4K高清摄像模组结合AI算法[51] - 公司电超声治疗仪二代产品上市，超声换能器使用寿命提高1倍以上，表面耐磨耐腐蚀性能提高2倍以上[64][65] - 公司磁刺激仪最大磁场输出强度突破8Tesla，最大输出频率突破150Hz，线圈刺激靶点深度达6CM[66] - 公司主力盆底超声系统可精准显示膀胱颈移动度、尿道角度、直肠前突等核心指标[68] - 公司智能盆底康复诊疗系统获国家级专精特新"小巨人"企业认定(2020年度)[71] - 公司智能盆底生殖康复诊疗系统获单项冠军示范企业认定(2024年度)[71] - 报告期内获得5项澳大利亚TGA证书、2项越南注册证书、3项乌兹别克斯坦证书、9项加拿大证书[72] - 公司子宫复旧仪拥有3种运动轨迹和9档速度调节功能，二代产品自动化程度更高[65] - 公司超声波治疗仪已通过NMPA二类医疗器械认证，采用高精度聚焦超声技术[65] - 彩超类在研项目累计投入1102.16万元，本期投入425.15万元[77] - 磁刺激类在研项目累计投入756.97万元，本期投入342.81万元[77] - 彩超类项目预计总投资规模1622万元[77] - 磁刺激类项目预计总投资规模1802.3万元[77] - 新一代盆底超声智能诊断系统处于开发阶段[77] - 全新一代雷达磁刺激仪已取得医疗器械注册证并完成上市[77] - 3D相机升级至0.4mm精度，三维建模精度提升至1mm[80] - 激光类项目投入资金91,000,000元，累计投入18,881,775.03元[81] - 聚焦超声类项目投入资金13,820,000元，累计投入14,490,593.90元[81] - 射频类研发项目投入30,652,000.00元，其中已资本化金额5,396,179.90元[82] - 公司研发人员数量158人，占总员工比例27.92%[84] - 研发人员薪酬总额21,101,700元，人均薪酬133,600元[84] - 研发人员学历构成：硕士及以上占比34.81%（博士1.27%+硕士33.54%）[84] - 研发人员年龄结构：30-40岁占比51.90%为主力群体[84] - 持有医疗器械注册证：三类2项、二类48项、一类8项、国际证书55项[85] - 新一代高频技术平台与射频项目处于开发阶段[82] - 围绕新型理疗用体表电极提交实用新型专利申请2项、外观设计专利申请3项[61] - 国际耗材产品线已完成MDR体系下技术文档编制和临床确认评估，进入最终审查阶段[61] 各地区表现 - 公司产品在全国约8700多家医院应用，其中二级及以上医院4700余家，三级医院1500余家[56] - 报告期内新增医疗机构客户200余家[56] - 院外产品进入月子中心、母婴护理中心和产后恢复中心等专业机构超过6000家[56] - 公司产品覆盖全国34个一级行政区，服务国内外14000余家企事业单位[58] - 年筛查人数达150万+，治疗人数达70万+[58] - 公司已通过ISO13485:2016、MDSAP、ISO9001、ISO14001、ISO45001等多项认证[57] - 部分产品通过欧盟CE认证和FDA认证[57] 管理层讨论和指引 - 公司实行"经销为主、直销为辅"的销售模式，采取先款后货结算方式[41] - 公司与南京医科大学、东南大学、浙江大学等多所高校开展国家重点研发计划等重大项目合作[63] - 原材料成本占营业成本比重较高，存在价格波动风险[87] 子公司财务表现 - 南京佳澜健康管理有限公司营业收入3275.53万元，营业利润率40.5%，净利润率35.0%[101] - 南京锐诗得医疗科技有限公司营业收入714.32万元，营业利润率6.5%，净利润率6.1%[101] - 南京薇之澜医疗器械有限公司净资产为-536.66万元，营业亏损1474.23万元，净利润亏损1030.93万元[101] - 苏州欧宝祥精密科技营业收入2210.02万元，营业利润率9.0%，净利润率8.7%[101] - 杭州小肤科技营业收入2080.91万元，营业亏损124.84万元，净利润亏损141.70万元[101] - 苏州欧宝祥与杭州小肤科技财务数据按公允价值计量[102] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为319.7万元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2918万元，同比下降36.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为29,181,641.73元，同比下降36.68%[93] - 经营活动现金流量净额同比下降36.7%至2918万元[171] - 销售商品提供劳务收到现金增长3.0%至2.27亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-145,844,310.11元[94] - 投资活动现金流出激增87.7%至13.11亿元[172] - 投资支付现金增长95.6%至12.29亿元[172] - 筹资活动现金流出减少36.2%至5824万元[172] - 期末现金及现金等价物余额下降69.7%至2.75亿元[172] - 母公司投资支付现金暴增1506.2%至10.76亿元[175] - 母公司分配股利利润偿付利息支付现金下降34.1%至3659万元[175] - 汇率变动造成现金等价物减少17万元[172][175] 资产和负债变化 - 总资产15.23亿元，较上年度末下降1.53%[21] - 归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末增长1.80%[21] - 公司报告期末资产总额152,293.47万元，归属于上市公司股东的净资产133,578.70万元[43] - 货币资金为277,070,983.94元，同比下降39.97%[96] - 应收账款为33,190,375.11元，同比增长118.65%[96] - 交易性金融资产期末数为522,247,302.31元[98] - 货币资金从4.62亿元下降至2.77亿元，减少40%[156] - 交易性金融资产从4.33亿元增至5.22亿元，增长20.5%[156] - 应收账款从1518万元增至3319万元，增长118.6%[156] - 存货从7305万元降至6641万元，减少9.1%[156] - 在建工程增加22.2%至2.48亿元[158][163] - 货币资金下降36.5%至2.19亿元[162] - 交易性金融资产增长9.9%至4.4亿元[162] - 合同负债下降37.1%至3229万元[158] - 应付账款下降57.2%至1833万元[158] - 未分配利润增长10.4%至2.63亿元[159] - 使用权资产激增148.4%至1472万元[158] - 开发支出增长69.8%至839万元[158][163] - 长期股权投资增长2.9%至1.99亿元[163] - 流动负债合计下降28.3%至1.17亿元[158] - 递延所得税负债减少25.9%至223万元人民币[164] - 未分配利润下降16.0%至1.59亿元人民币[164] 所有者权益和利润分配 - 公司所有者权益合计从2024年上半年期末的137.53亿元增长至2025年上半年期末的136.40亿元，减少1.13亿元[177][178] - 2025年上半年综合收益总额为6.44亿元，其中归属于母公司所有者的部分为6.39亿元[177] - 2025年上半年公司向股东分配利润3.91亿元[177] - 2025年上半年资本公积增加11.89万元，库存股增加133.08万元[177] - 2025年上半年未分配利润增加2479.70万元，期末余额达到2.63亿元[177] - 2024年上半年综合收益总额为7.59亿元，其中归属于母公司所有者的部分为7.26亿元[179] - 2024年上半年公司向股东分配利润5.93亿元[179] - 2024年上半年实收资本减少620万元，资本公积减少1200.32万元[179] - 2024年上半年库存股增加112.45万元[179] - 少数股东权益从2024年上半年期末的2954.11万元减少至2025年上半年期末的2817.51万元[177][178] - 公司2025年上半年综合收益总额为6939.997216万元[183] - 公司2025年上半年对所有者分配利润为3912.31428万元[183] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为12.6419569576亿元[184] - 公司2025年上半年期末未分配利润为1.8916094949亿元[184] - 公司2025年上半年期末资本公积为9.8738634079亿元[184] - 公司2024年上半年综合收益总额为5791.229218万元[184] - 公司2024年上半年所有者权益减少资本为1374.772806万元[184] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为12.7622419253亿元[184] - 公司2024年上半年期末未分配利润为1.7520874823亿元[184] - 公司2024年上半年期末资本公积为9.9938954079亿元[184] - 公司注册资本和股本为7500万元[186] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股[186] - 其他权益变动金额为-13,747,728.06元[185] - 利润分配金额为-59,334,000.00元[185] - 期末股本余额为100,000,000.00元[185] - 期末资本公积余额为987,386,340.79元[185] - 期末盈余公积余额为32,217,741.02元[185] - 期末未分配利润余额为32,099,116.47元[185] - 期末所有者权益合计为1,261,054,756.65元[185] - 报告期内未进行利润分配或资本公积金转增[106] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为5,461户[142] - 第一大股东杨瑞嘉持股19,361,432股占比19.36%[144] - 第二大股东史志怀持股18,145,497股占比18.15%[145] - 第三大股东陈彬持股10,080,831股占比10.08%[145] - 第四大股东屠宏林持股10,080,831股占比10.08%[145] - 第五大股东周干持股4,032,333股占比4.03%[145] - 公司回购专用证券账户持有2,192,143股，占总股本2.19%[146] - 控股股东杨瑞嘉持有有限售条件股份19,361,432股[148] - 实际控制人史志怀持有有限售条件股份18,145,497股[148] - 前十名股东中南京蔚澜佳持股448,614股[146] - 前十名股东中邱白雪持股438,736股[146] - 前十名股东中汇添富成长焦点混合型基金持股363,804股[146] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为10.07亿元人民币，募集资金净额为9.10亿元人民币[130] - 公司超募资金总额为3.36亿元人民币，截至报告期末累计投入超募资金总额为2.00亿元人民币，投入进度为66.67%[130][134] - 公司截至报告期末累计投入募集资金总额为4.07亿元人民币，整体投入进度为44.72%[130] - 公司本年度投入募集资金金额为5705.20万元人民币，占募集资金净额比例为6.27%[130] - 总部生产基地建设项目承诺投资总额为3.69亿元人民币，截至报告期末累计投入1.71亿元人民币，投入进度为46.33%[131] - 研发中心建设项目承诺投资总额为1.52亿元人民币，截至报告期末累计投入2423.86万元人民币，投入进度为15.98%[131] - 营销服务及信息化建设项目承诺投资总额为5291.61万元人民币，截至报告期末累计投入1150.25万元人民币，投入进度为21.74%[131] - 公司使用超募资金补充流动资金及偿还贷款总额为3.00亿元人民币，已投入2.00

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价40.29元，募集资金总额100725.00万元，净额90975.85万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入34974.98万元，2024年投入18722.05万元，账户余额60073.52万元[4] - 截至2025年6月30日，累计投入40680.18万元，上半年投入募投项目5705.20万元，余额55014.30万元[5] 收益情况 - 2025年上半年银行存款利息收入2637799.21元，理财收益3819971.65元，营业外收入2000元[7] 资金存放情况 - 截至2025年6月30日，购买通知存款50000000元，结构性存款190000000元，证券收益凭证210000000元[7] - 2025年6月30日，农行秦淮支行活期存款余额38115771.84元，通知存款余额50000000元[10] - 2025年6月30日，国泰海通证券收益凭证余额120000000元，中信证券收益凭证余额10000000元[10] - 2025年6月30日，中行江宁开发区支行活期存款余额55804929.61元，银河证券收益凭证余额60000000元[10] - 2025年6月30日，民生银行北京西路支行活期存款余额4593097.48元，结构性存款余额40000000元[10] 资金管理情况 - 2024年8月5日，公司同意用不超63400.00万元闲置资金进行现金管理[13] 到期情况 - 截至2025年6月30日，交通银行城东支行结构性存款余额为1.5亿，到期日分别为2025年7月28日和2025年12月8日[18] - 截至2025年6月30日，银河证券股份有限公司收益凭证余额为6000万元，到期日分别为2025年9月29日和2025年12月11日[18] - 截至2025年6月30日，申万宏源证券有限公司收益凭证余额为2000万元，到期日为2025年9月16日[19] - 截至2025年6月30日，民生银行北京西路支行结构性存款余额为4000万元，到期日为2025年7月3日[19] - 截至2025年6月30日，国泰海通证券股份有限公司收益凭证余额为1.2亿元，到期日分别为2025年9月10日、2025年9月18日、2025年9月19日和2025年12月10日[19] - 截至2025年6月30日，中信证券股份有限公司收益凭证余额为1000万元，到期日为2025年9月11日[19] 资金收回情况 - 2024 - 2025年，公司有多笔中国银行南京江宁经济开发区支行结构性存款已收回，金额包括2040万、1960万、2450万等[15] - 2024 - 2025年，公司有多笔民生银行北京西路支行结构性存款已收回和未收回，已收回金额包括4000万、2000万等[16] - 2024 - 2025年，公司有多笔农业银行南京秦淮支行通知存款已收回和未收回，已收回金额包括2500万、4000万、1.2843405116亿等[16] 超募资金情况 - 公司将10000万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%[20] 募投项目情况 - 麦澜德总部生产基地建设项目承诺投资36919.00万元，截至期末累计投入17106.07万元，投入进度46.33%[29] - 研发中心建设项目承诺投资15167.33万元，截至期末累计投入2423.86万元，投入进度15.98%[29] - 营销服务及信息化建设项目承诺投资5291.61万元，截至期末累计投入1150.25万元，投入进度21.74%[29] - 永久补充流动资金超募资金承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入20000.00万元，投入进度66.67%[29] - 尚未明确投资方向超募资金承诺投资3597.91万元，截至期末累计投入为0，差额为 -3597.91万元[29] - 公司募投项目麦澜德总部生产基地、研发中心、营销服务及信息化建设项目预计2025年12月29日达到预定可使用状态[29] 合规情况 - 报告期内公司不存在超募资金用于在建及新项目、结余募集资金使用变更、变更募投项目等情况[21][22][24] - 报告期内公司募集资金使用合规，无违规披露情形[25]

在盆底康复领域，继全球首发盆底智能诊疗系统 PI-ONE 后，公司持续深化 AI 在盆底康复领域的应用。依托临床大数据与大模型技术，实现对评估数据的 智能深度分析，并为患者提供高度个性化诊疗方案。该方案可无缝同步至治疗设 备，医护人员仅需根据系统提示操作即可保障诊疗精准高效；报告期内，公司基 于国内领先的二代生物刺激反馈仪平台，成功整合干扰电技术，进一步丰富了精 准电刺激治疗手段，配合自主研发的肌电压力传导阴道电极，公司通过创新硬件 与智能软件联动，变革了传统盆底康复流程，将治疗回归肌肉康复本质，持续引 领盆底诊疗迈入智能化、精准化新时代；公司积极推动 AI 智能体在企业级场景 的深度应用，构建了以大语言模型（LLM）为核心、垂直领域知识库为支撑的 智能交互系统，并推出报告解读智能体与盆底健康知识问答智能体，为盆底疾病 患者提供专业的医疗报告解析及个性化家庭训练方案规划。 在生殖抗衰领域，公司研发布局生殖诊疗整体解决方案，通过将多模态生物 信息融合技术应用于生殖健康全周期管理，整合超声影像、光学成像等多维检测 手段，打造覆盖"评估-诊断-治疗-康复"全链条的智能决策支持体系。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-036 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记、修订及新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助 | | --- | --- | | | 的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董 | | | 事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | | 法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下 | 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式 | | 列方式增加资本： | 增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-035 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目款项后续 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金 使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》及公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-033 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 首席合伙人：李尊农 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大 ...