投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位 2 家机构，4 位参会人员 [2] - 时间为 2023 年 12 月 29 日，形式为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书陈江宁，投资总监焦靖，证券代表倪清清 [2] 业务发展方向 - 院内市场是公司立足根本，院外市场源于产品力外溢及全场景解决方案延伸 [2][3] - 家用系列是重要战略产品，处于培育阶段，预计未来有较大增长 [3] 院内客户画像 - 院内客户包括三级、二级、一级及社区诊所基层医院等 [3] - 2023 年产品在全国约 7400 家医院应用，其中二级及以上医院 4100 余家、三级医院 1200 余家 [3] - 2023 年生殖抗衰系列产品在部分医美机构有销售 [3] 新品推出计划 - 2024 年一季度将推出盆底康复线 3 个新产品，包括二代盆底生物刺激反馈仪、盆底超声影像系统、盆底分体磁 [3][4] - 三款新品将构建基于 AI 的盆底康复整体解决方案，提升盆底智能化诊疗体系 [4] 财务相关情况 - 2023 年三季报合同负债同比回落 2200 万左右，原因是三季度交付上年度模具订单 [4] 股权激励与业绩目标 - 2024 年业绩目标暂无调整计划 [4] 公司发展思路和方向 - 发展方向围绕女性全生命周期常见多发病，以盆底康复为基石，深耕妇科疾病，拓展消费医疗场景，布局国际市场 [4][5] - 发展路径坚持“两条腿走路”，自主研发与寻求新项目机会并行，2023 年通过设立产业基金及并购布局相关业务领域 [5]

2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-041）及《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-001 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于新增及修订部分公司治理制度的议案 22 | | | 议案三：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案 23 | 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-060 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事 宜。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 因属地派出所统一变更门牌号，公司拟对注册地址进行变更，实际办公地点 未发生变化。 变更前注册地址：南京市江宁区乾德路 2 号 5 幢二层（江宁高新园） 变更后注册地址：南京市江宁区乾德路 6 号 5 幢二层（江宁高新园） 二、修订《公司章程》相应条款情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董 ...

第一章 总则 第一条 为了促进南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议 我们同意提名屠宏林先生增选为公司董事候选人，并同意公司董事会将该事 项提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 袁天荣 冷德嵘 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立 判断，对提交公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议，现就公 司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景，我们认为经公司董事会提名委员会审查提 名屠宏林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-063 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京麦澜德医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在前 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份的 3 ...