一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 | A 座 24 层 | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 187 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 804 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 331 人 | | 2024 年业务收入 | 业务收入总额 | 99,115.12万元 | | | | 审计业务收入 | 87,645.28万元 | | | | 证券业务收入 | 39,661.81 万元 | | | 2024 年上市公司 | 客户家数 | 89 家 | | | | 审计收费总额 | 11,285.00 万元 | | | （含 A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、 信息传输、软件和信息技术 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的 有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡 献等因素，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二 次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 | 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事： （1）未在公司任职的非独立董事津贴为 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。 单位：人民币元 2024 年度 2023 年度 同比增减 营业收入（元） 442,278,115.54 520,499,659.05 -15.03% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 36,120,132.56 62,909,751.68 -42.58% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 25,557,152.69 45,682,379.30 -44.05% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 92,018,174.96 170,202,955.49 -45.94% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 加权平均净资产收益率 3.50% 6.23% 减少 2.73个 百分点 2024 年末 2023 年末 同比增减 资产总额（元） 1,393,064,501.81 1,299,008,649 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张连起、郭东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张连起、郭东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"深度合成鉴伪检测系统研发建设项目"新增北京国瑞数 智技术有限公司（以下简称"国瑞数智"）作为实施主体之一、新增北京市海淀区 东冉北街 9 号 1 幢大厦 B 座三层 B3006 号作为实施地点。同时，为确保募集资 金规范管理和使用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次新 增实施主体和地点有关的募集资金专项账户相关事宜。公司与本次部分募投项目 新增实 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金 1,421.24 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使 用募集资金 194.12 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为 1,615.36 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相 关法律法规的要求。 公司监事 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，整合和配置资 源，明确职责划分，完善法人治理结构，提升公司科学管理水平和运营效率， 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行了调整。 公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 附件：公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 北京浩瀚深度信息 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民 币 45,000 万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情 况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。董事 会授权董事长或董 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"浩瀚深度"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233 号文同意 注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万 股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度， 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 1 | 第四届监事会第 十四次会议 | 2024 1 月 16 ...