688306 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同 意公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融 资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称" 本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 一、 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东 大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表 独立独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 经核查，我们认为本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对 于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形；同意 2023 年年度利润分配方案，并同意将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 经审阅公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并听取了公 司总经理、财务总监的汇报，询问了相关业务人员、内部审计人员，我 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-026 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

688306 2024-021 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下， 公司拟使用闲置募集资金不超人民币25,000万元进行现金管理，现将具体情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于2022年3月17日出具了天健验[2022]6-9号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 公司募集资金使用计划如下： 单位：万元 为提高公司资金使用效 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 报告期内，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，本人就公司 有关事项发表独立意见情况如下： | 日期 | 董事会 | 事项 | 意见类型 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1． | 关于公司2022年度利润分配方案的 | 独立意见； | | | | | | | 2． | 2022 年度募集资金存放与实际使 | 用情况的专项报告的独立意见 | | | | | | | 3． | 关于补充确认2022年度日常关联交 | 易及2023年度日常关联交易预计的 | | | | | | | 第二届董事会第 | 独立意见 | 同意 | 2023/4/18 | | | | | | 4． | 关于公司续聘 | 年度审计机构 | 2023 | 二次会议 | 的独立意见 | | | | 5． | 关于提请股东大会授权董事会全权 | 办理以简易程序向特定对象发行股 | | | | | | | 票相关事宜的独立意见 | 6． | 关于为董事、监事及高级管理人员 | | | ...

海通证券股份有限公司关于 宁波均普智能制造股份有限公司补充确认 2023 年度 日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 公司独立董事对该补充确认关联交易及关联交易预计事项予以了事前认可 并发表如下事前认可意见：公司补充确认 2023 年日常关联交易及 2024 年度日常 关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特 别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审 议。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对均普智能补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常 关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，宁波均普智能股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 宁波均普智能股份有限公司董事会审计委员会 （二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情 况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 审计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-167 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是均普 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，均普智能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

宁波均普智能制造股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 海通证券股份有限公司关于 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对均普智能部分募投项目延期 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意宁波均普智能 制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）30,707.07 万 股，发行价格 5.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,559,919,156.00 元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97 元。天健会计 ...

关于宁波均普智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波均普智能制造股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：15201926657 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………… 第３页 35 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册男手证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.ngof.湖z4AW6-2W0A 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-168 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东: 均普智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项》(上证函〔2023〕3 ...