股东大会信息 - 均普智能2025年第四次临时股东大会9月8日召开，现场会议14点开始，地点在浙江宁波高新区清逸路99号4号楼[11][15] - 网络投票起止时间为2025年9月8日，交易系统投票时间分三段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11][12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长刘元[16] - 出席会议的股东及代理人须会前半小时到现场签到，会议开始后到场股东无权现场投票表决[5] - 股东及代理人发言或提问应围绕议题，时间不超过5分钟[6] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度审计费用拟为218万元（不含税），与上年同期持平，年报审计费188万元，内控审计费30万元[18][23] - 天健2011年7月18日成立，上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[18] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[18] - 天健2024年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[18] - 公司同行业上市公司审计客户家数为578家[19] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[19] - 天健2024年3月6日在华仪电气案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[19] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[20] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[20] 公司治理 - 公司董事会成员9名，非职工代表董事8名，职工代表董事1名[28] - 公司董事会审计委员会成员3名，独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[28] - 公司拟修订和制定9项治理制度，包括8项修订和未来三年股东分红回报规划制定[32] 会议议案 - 会议将审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案[16][17] - 公司将议案提交股东大会审议[33] 公告日期 - 公告日期为2025年9月8日[33]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份170万股 占公司总股本12.28亿股的0.14% [1] - 回购最高价5.05元/股 最低价4.91元/股 [1] - 回购资金总额约852万元人民币 [1] 市值与业务构成 - 公司当前市值148亿元 [2] - 2024年营业收入构成：汽车通用零部件智能制造装备占比31.79% 新能源汽车专用零部件智能制造装备占比28.41% 传统动力汽车专用零部件智能制造装备占比18.77% [1] - 智能设备应用及售后服务占比9.06% 消费品智能制造装备占比5.23% 工业机电产品智能制造装备占比5.11% [1]

回购方案调整 - 公司拟将回购股份资金来源由自有资金和超募资金调整为自有资金、超募资金及自筹资金 [1] - 回购方案其他内容保持不变 包括回购金额区间3000万元至5000万元及价格上限14元/股 [1][2] 历史回购方案 - 2024年8月5日董事会通过初始回购方案 计划使用不低于3000万元不超过5000万元资金回购 [2] - 2025年8月1日董事会将回购价格上限从5.8元/股上调至14元/股 并将实施期限延长9个月至2026年5月4日 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日累计回购170万股 占总股本12.28亿股的0.14% [3] - 累计支付资金总额851.64万元 回购成交价区间为4.91元/股至5.05元/股 [3] 资金调整细节 - 调整目的为提高资金使用效率并借助相关支持政策 结合公司货币资金状况与未来规划 [4] - 已获得中国银行宁波市分行专项贷款支持 额度不超过3700万元且不超过回购实际使用金额的90% [4] 决策程序 - 资金来源调整事项已获第二届董事会第三十七次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [5] - 贷款额度不代表公司对回购金额的承诺 实际回购金额以回购期满时实际回购金额为准 [5]

董事会会议召开情况 - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2025年9月1日召开[1] - 会议通知通过电子邮件形式发出 会议以现场结合多种通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议由董事长刘元主持 应出席董事9名 实际出席董事9名[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于调整回购股份资金来源的议案 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权[1] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-063）[1]

回购方案调整 - 公司调整回购股份资金来源 由自有资金和超募资金调整为自有资金 超募资金及自筹资金[2][3] - 回购价格上限维持不超过5.8元/股 回购期限延长至2026年5月4日[1][2] - 回购金额范围保持不低于3000万元且不超过5000万元[1] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日累计回购170万股 占总股本1.228亿股的0.138%[2] - 已支付回购金额851.639万元 不含交易佣金等费用[2] 融资安排 - 获得中国银行宁波分行专项贷款支持 额度不超过3700万元[3] - 贷款金额不超过回购实际使用金额的90%[3] - 具体贷款事宜以双方签订合同为准[3] 决策程序 - 调整事项经第二届董事会第三十七次会议审议通过[3] - 无需提交股东大会审议[3] 资金使用效率 - 调整资金来源为提高资金使用效率[2] - 充分利用国家支持上市公司回购政策[2] - 基于公司现有货币资金情况及未来资金使用规划[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 预计金额3000万至5000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购170万股，占比0.14%[2] - 累计金额851.64万元[2] - 实际价格4.91元/股至5.05元/股[2] 方案调整 - 2025年8月上限调为14元/股[4] - 期限延至2026年5月4日[3][4][5] 股本情况 - 截至2025年8月31日，总股本1228282800股[6]

回购股份 - 拟用3000 - 5000万元回购股份，资金来源调整为自有、超募及自筹资金[3] - 回购股份价格上限调至14元/股，实施期限延至2026年5月4日[4] - 截至2025年8月31日，累计回购170万股，占比0.14%，支付8516390.41元[5] 资金支持 - 中国银行宁波市分行提供不超3700万元且不超回购实际使用金额90%的专项贷款[7] 决策审议 - 调整回购股份资金来源事项通过董事会审议，无需提交股东大会[8]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2025年9月1日发出通知并召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，9票赞成[3] - 审议通过《关于豁免第二届董事会第三十七次会议通知时限的议案》，9票赞成[4]

回购资金来源调整 - 公司拟将回购股份资金来源调整为自有资金、超募资金及自筹资金 [1] 回购金额与价格 - 拟使用不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含）进行股份回购 [1] - 设定回购价格上限为每股5.8元（含） [1] 回购股份用途与期限 - 回购股份计划在未来全部用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份170万股 占总股本比例0.14% [1] - 回购最高价5.05元/股 最低价4.91元/股 [1] - 支付资金总额851.64万元 不含交易佣金等费用 [1] 交易方式 - 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购 [1]