1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波均普 智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，经核查独立董事郭志明先生、杨丹 萍女士和孙健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭志明先生、杨丹萍女士和孙健先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

688306 2024-018 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 3、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5、审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议并通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东 ...

688306 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波均普智能制造股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润- 206,108,478.10元，2023年公司合并报表累计未分配利润为-872,511,041.47元， 母公司财务报表累计未分配利润为 261,753,951.29元。 经董事会决议，公司拟定2023年度利润分配预案如下：本年度拟不进行现 金分红，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利 润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、 2023年度拟不进行利润分配的说明 公司2023年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发 展需要的综合考虑。主要情况如下： （一）行业发展情况 1、智能制造行业持续保持高速增长的发展态势 2）新一轮设备更新大幕开启，加速培育新质生产力 2024年，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人 ...

现将本人 2023 年度工作述职如下： 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨丹 萍根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作 制度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议，4 次股东大会。本报告期内，本人出 席董事会会议、股东大会的情况如下： 一、出席会议情况 | 报告期内董 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会召开次 | | 数 | 次数 | | 次未亲自出 | | 数 | | | | | 席会议 | | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | ...

688306 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规 定，就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 二、 募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用的效率和效益，保护 投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法律和规范性文件的 规定，公司结合实际情况，制定了《宁波均普智能制造股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资金实行专户存 储管 ...

688306 2024-017 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议并通过《关于<董事会审计委 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集 资金存放银行中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁 波国家高新区支行银行、招商银行股份有限公司宁波分行和北京银行股份有限公 司宁波市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三 方监管协议 ...

公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审计 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | ）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，电力、热 ...

公司募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 投入 | | | 1 | 均普智能制造生产基地项目（一期） | 27,496.69 | 27,000.00 | 24 个月 | | 2 | 偿还银行贷款 | 23,000.00 | 23,000.00 | - | | 3 | 工业数字化产品技术升级应用及医疗机 | 15,181.33 | 15,000.00 | 个月 24 | 1 海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用 ...