成都欧林生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 1847 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚合（http:///www.// d and a final and the comments of 目 家 、 页次 内容 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123~3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1847 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

英大证券有限责任公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 英大证券有限责任公司（以下简称"英大证券"或"保荐机构"）作为成都欧林 牛物科技股份有限公司(以下简称"欧林牛物"或"公司")首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的要求,就公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1397 号"文批准，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 40.530,000 股，每股发行价格为人 民币 9.88 元，募集资金总额 40,043.64 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(含 增值税）4,159.91 万元后，公司本 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为70,798,700.81元，同比增长5.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,996,930.16元，同比下降774.61%[4] - 公司营业总收入为70,798,700.81元，较去年同期有所增长[16] - 公司营业总成本为109,128,006.76元，较去年同期有所增加[17] - 公司净利润为-27,295,829.82元，出现亏损[18] 研发投入 - 研发投入合计为62,139,896.94元，同比增长146.26%[5] - 公司研发费用为47,738,722.74元，较去年同期大幅增长[17] 资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为884,224,118.91元，较上一季度有所下降[14] - 公司非流动资产总额为709,913,157.08元，较上一季度有所增加[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为91,177,236.11元，较去年同期下降[20] - 经营活动现金流出小计为156,571,598.54元，较去年同期增加[21] - 投资活动现金流量净额为-67,309,922.57元，较去年同期下降[21] - 筹资活动现金流入小计为67,773,800.00元，较去年同期增加[22] - 筹资活动现金流出小计为3,820,739.95元，较去年同期减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为-68,751,224.95元，较去年同期下降[22] - 期初现金及现金等价物余额为355,534,873.18元，较去年同期增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为286,783,648.23元，较去年同期略有下降[22]

回购注销 - 2024年4月24日审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[2] - 拟回购注销第一类限制性股票224,700股，回购价10.59元/股加利息[3] 股本变更 - 回购完成后总股本由406,158,300股变为405,933,600股[3] - 注册资本由406,158,300元减为405,933,600元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报地在成都[4][5] - 申报时间为公告日起45日内工作日9:00 - 17:00[5] - 联系电话028 - 69361198[5]

成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对会计师事务所履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万 信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经 北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证监会和财政部颁发的证券期 货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。截至 2023 年末，中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 72 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何少平） 作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职 责。2023年度，本人及时、深入了解公司的运作情况，认真审议董事会各项议案， 运用专业知识对相关事项发表独立客观意见，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要求的 情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 1 报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出席。 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议的议案及相关材料，并结合自身专业 背景与从业经验，积极参与各议题的讨论，向董事会提出专业建议，独立、客观 地行使表决权，充分发挥了独立董事指导与监 ...

报告发布 - 公司将于2024年04月26日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[4] 说明会安排 - 公司计划于2024年04月26日下午13:00 - 14:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[5][6] - 参加人员有董事长兼总经理等4人[7] 投资者参与 - 投资者可在2024年04月20日至04月25日16:00前提问[4] - 投资者可在2024年04月26日下午13:00 - 14:00在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是证券投资部，电话028 - 69361198，邮箱ir@olymvax.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-002 成都欧林生物科技股份有限公司 关于自愿披露撤回药品注册申请的公告 注册分类：2.2/2.3 剂型：注射剂 受理号：CXSS2300006 通知书编号：2024L00032 审批结论：根据《药品注册管理办法》第八十九条及申请人的撤回申请，同意 本品注册申请的撤回，终止注册程序。 二、疫苗简介及研发情况 AC-Hib 联合疫苗主要用于同时预防 A 群、C 群脑膜炎球菌以及 b 型流感嗜血 杆菌引起的脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等感染性疾病。 相比常规的 A 群 C 群脑膜炎球菌疫苗及 Hib 结合疫苗，使用 AC-Hib 联合疫苗可 以有效减少儿童的接种次数，在同一时间预防更多种的疾病，同时也可以减少接 种疫苗的不良反应，依从性较好。截至目前，国内市场尚无该产品销售。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到 国家药品监督管理局核准签发的《药品注 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-001 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京德成律法意字（2024）第 22F20240007 号 致：成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 17 日召开。北京德恒（成都） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派彭刚律师、谭亮律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称 ...