成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 7 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议 ...

疫苗产品情况 - 公司生产的疫苗产品是二类疫苗,未纳入国家免疫规划,属于由公民自费并且自愿受种的疫苗,目前未纳入药品集采范围[1] - 公司已经实现了对巴基斯坦的少量出口,也在积极响应一带一路政策,稳步推进沿线国家的申报注册相关工作,但未来能否实现出口、何时能实现出口以及出口的数量都存在较大不确定性[2] 研发投入情况 - 公司预计将在未来几年保持较高的研发投入水平,以保持持续竞争力,不断提高研发能力和技术水平[3] 应收账款情况 - 公司主要应收账款来源于疾控中心客户,由于疾控中心资金来源于地方财政预算且付款进度受到审批流程影响,部分疾控中心的付款进度较慢,回款周期相对较长,但主要客户资信状况良好,支付能力有保障[3] - 截至2023年6月30日,公司应收账款中,账龄在1-2年内的应收账款占比90%以上,坏账风险较为可控[3] 重组金葡菌疫苗情况 - 公司根据和陆军军医大学签署的协议,按照合同约定支付给学校里程碑式付款以及产品上市后的销售分成[3] - 公司聘请了独立第三方DSMB进行期中分析,DSMB给出公司建议继续推进重组金黄色葡萄球菌疫苗(大肠杆菌)III期临床研究的审核结果,说明前期临床试验结果符合设计预期[4] 未来收入增长措施 - 公司将努力提高以破伤风疫苗为代表的现有产品的销售,持续不断的加强市场准入、学术推广和渠道拓展等工作,并将集中更多精力去拓展临床门诊,解决门诊疫苗接种资质问题[4] - 公司将持续推进在研产品的研发进展,通过新产品的陆续上市,进一步丰富公司产品管线,带来新的业绩增长点[4]

成都欧林生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都欧林生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 上述第（三）、第（五）项涉及的"2 个月内召开临时股东大会"时限应以公 司董事会收到提议股东、监事会提出符合本规则规定条件的书面提案之日 起算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当依照相关规定，报告公司所 在地中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和上海证 券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当依照相关规定，聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第一条 为促进成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保 证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上海证券交易所 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了完善成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《成都欧林生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构， 行使法律法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会会议 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 董事会成员构成 公司董事会由 7-9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事的比例 不低于三分之一，设董事长 1 名，副董事长 1 名。 成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-043 成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、《上市公司独立董事管理办法》等规定和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程 成都欧林生物科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | | 股 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 独立董事 35 | | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | | 总经理及其他 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-042 成都欧林生物科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 公司拟根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规则的最新修订及更新 情况，结合公司经营发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。具体 如下： 除修订上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款 不变。修订后的 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-041 成都欧林生物科技股份有限公司关于签署 A 群 C 群脑膜炎 球菌多糖结合疫苗独家市场推广服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、协议的签署概况 近日，公司与科园贸易就其向公司提供 AC 结合疫苗市场服务事项达成一致 意见，并签署市场推广服务协议。 合同类型：本协议为市场推广服务协议，成都欧林生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司（以下简称"科 园贸易"）在 2024 年-2026 年在全国范围内进行公司 A 群 C 群脑膜炎球菌多 糖结合疫苗（以下简称"AC 结合疫苗"）的市场推广服务。协议约定科园贸 易总推广任务量共计 400 万剂，疫苗价格以合同履行期间全国各省实际招标/ 挂网价为准，公司根据约定比例向科园贸易支付推广费。 合同生效条件：双方授权代表签字并加盖公司公章后生效。 合同履行期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。 对上市公司当期 ...

会议基本信息 - 公司为成都欧林生物科技股份有限公司，于2023年11月19 - 20日举办2023年第三季度业绩说明会，参与人员有线上投资者及225家机构投资者 [2] - 接待人员包括董事长、总经理樊绍文，副董事长樊钒，董事会秘书吴畏，金葡菌疫苗项目团队 [2] 重组金葡菌疫苗研发进展 - 2011年公司和陆军军医大学开始合作，2015年6月获Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期临床试验批件，2016年6月启动临床试验，已完成Ⅰ、Ⅱ期并于2021年底公告Ⅱ期总结报告 [2][3] - 2022年8月底启动Ⅲ期临床试验并首例入组，目前全国50余家医院入组，11月17日晚收到DSMB期中分析建议书，将继续推进Ⅲ期试验 [3] 重组金葡菌疫苗期中分析情况 - 开展期中分析目的是降低新药研发风险，聘请独立第三方DSMB评定项目是否继续，若前期结果达终点可能性小则建议终止 [3] - DSMB建议继续推进Ⅲ期临床研究，确定前期试验未出现不及预期结果 [3] - 期中分析揭盲仅针对DSMB委员，项目团队盲态，不影响样本量或α值，试验按原方案推进 [4] 重组金葡菌疫苗感染率情况 - 1.2%的金葡菌感染率是临床样本量估算参考值，源于Ⅲ期临床方案设计前一线城市三甲医院HIS系统住院病人“院感”数据调研 [4] - 目前Ⅲ期临床试验收集到122例疑似感染病例，疑似感染率为6.24%，推算金葡菌检出率理论值为1.87 - 3.12%，试验终点病例感染率为1.08%，低于理论推算值，证明疫苗有效 [4] - 影响金葡菌阳性检出率的原因包括严格的感染采样策略、专属金葡菌培养方法、覆盖更广泛基层医院 [4] 金葡菌感染后果及疫苗前景 - 术后感染金黄色葡萄球菌需二次手术和数周抗生素治疗，骨折术后感染患者抗生素治疗时间是未感染患者的11倍，住院时间是7.7倍，直接住院费用是4.8倍，有耐药、复发、致残、截肢和死亡风险 [5] - 金葡菌疫苗目前适应症是闭合性骨科手术，理论上可用于医院感染相关各科室，市场前景广阔，公司计划Ⅲ期结束获生产批件后通过桥接实验拓展其他科室适应症 [5] - 全球无同类产品上市，公司金葡菌疫苗有自主知识产权，抗原组分多、动物实验保护率佳，具备出海条件，将开展海外市场拓展 [5] 其他问题回复 - 国内骨科手术按临床指南术前注射一代或二代头孢类抗生素预防广谱细菌感染，不会一开始针对金葡菌用更高级别抗生素 [5] - 公司关注WHO公布的12种最危险耐药细菌名单中危害大且无疫苗上市的细菌，有金葡菌疫苗研发经验，今年签约鲍曼不动杆菌疫苗和铜绿假单胞菌疫苗合作研发 [5][6] - DSMB的中期分析建议书不属于应公开信息，无法查阅 [6] - 公司未来深耕主业，争取为股东创造更大回报 [6] - 公司AC - Hib联苗于2023年2月向CDE提交生产注册申请，已完成并通过药监局GMP现场检查，处于技术审评中 [6]