股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 股东会召集相关 - 单独或合计持有10%以上已发行有表决权股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[9][10] 临时提案相关 - 单独或合计持有1%以上已发行有表决权股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 股东会通知相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，有情况应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] 股份表决权相关 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[24] 投票权征集相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24] 会议记录相关 - 会议记录保存期限不少于10年[28] 股东会决议相关 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式违法或内容违反章程的股东会决议[30] 股东会提案实施相关 - 股东会通过董事选举提案，新任董事当日就任[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[33]

担保审批 - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议同意[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] 担保限制 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] 其他规定 - 被担保人应至少提前十五个工作日提交担保申请[13] - 董事会每年度对公司全部担保行为进行核查[12]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将董事会成员人数由7名调整为8名，含3名独立董事、4名非独立董事和1名职工代表董事[2] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”相关表述[3][4] - 修订或制定27项治理制度，1 - 12项需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为13500万股，已发行股份总数为18000万股，均为普通股[11] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[12] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对相关责任方提起诉讼[14] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[17] - 与关联人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需股东会审议[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[17] 临时股东会 - 董事人数不足法定或章程规定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[20] 董事会相关 - 董事会由7名或8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[31][34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或审计委员会提议时，可提议召开董事会临时会议[34] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[36] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[37] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会[37][38] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[42] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关平台公告[42] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在至少任一法定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月19日14点30分在深圳宝安会议室召开[4] - 网络投票8月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 审议取消监事会、调整董事会等多项议案[6] 时间安排 - 议案7月25日刊登在指定媒体及上交所网站[7] - 股权登记日为8月12日[13] - 登记时间8月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[15] 其他信息 - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[5] - 联系人柳南舟、吴臻，电话0755 - 29712290，邮箱ir@rayitek.cn[15]

可转债发行与交易 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额43000万元[3] - 2022年9月14日“瑞科转债”在上交所挂牌交易[3] 转股相关 - 2023年2月24日起可转股，初始转股价格30.98元/股[4] - 2023年5月19日起转股价格调整为30.91元/股[4] 价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 现状与展望 - 截至2025年7月17日，已有十个交易日收盘价低于26.27元/股[7] - 未来二十个交易日内有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] - 公司将按规则结合实际履行审议和披露义务[8]

公司动态 - 海创药业在成都天府国际生物城举行总部基地启用暨氘恩扎鲁胺软胶囊上市盛典 [2] - 氘恩扎鲁胺软胶囊为自主研发的1类抗癌国产创新药 [2] - 公司总部基地启用以"海扎根而行 创良药济世"为主题 通过"生命之树"叙事主线展示十二年发展历程 [3] - 董事长陈元伟表示氘恩扎鲁胺软胶囊上市是公司发展重要里程碑 标志着开始兑现"创良药 济天下"使命 [3] 产品信息 - 氘恩扎鲁胺软胶囊是全球首款氘代新型ARi（雄激素受体抑制剂） [3] - 该产品在2025浦江前列腺癌学术大会首次亮相并获学界高度关注 [2] - 临床研究HC-1119-04显示产品显著改善疾病进展和生存期 且安全性出色 未见跌倒、癫痫等不良事件 [2] - 产品代谢平稳 剂量更低 疗效显著 降低药物相互作用影响 不影响心血管代谢等合并症用药 [3] 专家评价 - 上海瑞金医院徐丹枫教授认为产品为mCRPC患者提供更安全便利的治疗选择 [2] - 北大肿瘤医院杨勇教授指出产品在mCRPC后线患者中展现优异疗效和安全性 是潜力药物 [2] - 复旦肿瘤医院朱耀教授强调产品作为全球首款氘代ARi的临床优势 [3] 战略规划 - 公司实现从研发创新向产业赋能的关键跃升 [3] - 未来将加速推进多款抗癌药及代谢性疾病药物全球布局 [3] - 专注于癌症和代谢性疾病的全球化创新药物研发 [3]

可转债发行 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43000万元[4] - 可转债期限2022年8月18日至2028年8月17日，2022年9月14日在上交所挂牌交易[4][5] - 初始转股价格30.98元/股，2023年5月19日起调整为30.91元/股[5] 转股情况 - 2025年4月1日至6月30日转股数量为0股[3][6] - 截至2025年6月30日，累计7000元转股，数量224股，占比0.000124%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额429993000元，占比99.998372%[3][6] 股本情况 - 2025年3月31日和6月30日，限售股0股，无限售股180000224股，总股本180000224股[8]

可转债发行 - 公司发行430万张可转换公司债券，募集资金4.3亿元，净额4.23亿元[7][56] - 可转债于2022年9月14日在上海证券交易所挂牌交易[8] - 期限为2022年8月18日至2028年8月17日[14] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[15] - 初始转股价格为30.98元/股，当前调整为30.91元/股[22][23] 业绩情况 - 2024年度营业收入3.39亿元，同比增长22.88%[52][54] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 5727.49万元，同比增亏3767.19万元[52] - 2024年整体毛利较2023年减少884.74万元[52] - 2024年管理及财务费用同比分别增加1029.97万元、1961.28万元[52] - 2024年末总资产25.64亿元，比上年末增加4.76%；归属股东净资产9.43亿元，比上年末下降5.63%[54] 产品销售 - 2024年新产品实现销量50余吨、营收超2000万元[53] - 电工PI薄膜两类产品收入同比分别增长37.34%和10.95%[54] 项目进展 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目计划总投资13.00亿元，IPO募资2.18亿元已用完[44][45] - 2024年该项目投入1797.85万元，累计投入3.22亿元，进度97.5%[64] - 2024年该项目营收1.60亿元，净利润 - 3043.02万元[66] 资金使用 - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入9313.97万元，进度100.6%[64] - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金4.15亿元，专户余额1115.32万元[57] 其他情况 - 2025年1月公司主体及“瑞科转债”信用等级由A+下调为A[43][85] - 2025年4月11日，公司董事会成员变动超过三分之一[86]

业绩总结 - 公司全资子公司收到政府补助款3189万元[3] - 补助属与资产相关补助[3][4] - 补助未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[4]

公司核心产品获批上市 - 海创药业旗下氘恩扎鲁胺胶囊于5月29日获批上市 用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）成人患者 [2][3] - 该产品是国内前列腺癌领域首个氘代机制的创新药物 也是国内首款获批治疗该适应症的国产创新药 [3] - 氘恩扎鲁胺的上市将终结公司多年"零药品收入"状态 [4] 产品研发与商业化进展 - 氘恩扎鲁胺软胶囊研发历程波折 2023年3月首次提交上市申请 后因原料药问题撤回 同年11月重新提交申请 [3] - 公司已建成符合国际GMP标准的成都研发生产基地 并组建专业营销团队为商业化做准备 [4] - 2019-2024年公司归母净利润累计亏损17 03亿元 主要因无商业化产品且持续高研发投入 [4] 前列腺癌市场规模与竞争格局 - 2022年全球前列腺癌新发病例达146 7万例 中国新发病例13 4万例 发病率呈上升趋势 [3] - 原研药恩扎鲁胺2024年全球销售额达56 7亿美元 是前列腺癌市场重磅药物 [5] - 国内已有豪森药业、齐鲁制药等企业的恩扎鲁胺仿制药获批 专利到期后仿制药竞争将加剧 [5] 产品差异化与市场挑战 - 氘恩扎鲁胺作为氘代药物需与原研药恩扎鲁胺（覆盖三大适应症）直接竞争 [5] - 原研药专利2026年到期 但国内仿制药已通过专利无效诉讼提前布局 [5]